"17" вересня 2025 р. Справа № 363/510/24
17 вересня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №42024112330000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 190 КК України,
12.09.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням із прокурором, просять надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - начальнику СВ ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024;
відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп'ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по розрахунковому рахунку розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024;
фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024.
Також просять, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також - без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання та просять задовольнити.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий, за погодженням із прокурором, вказує, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112330000014 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5
ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_9 займається трейдингом на різних фінансових біржах, що полягає у купівлі продажу криптовалют, фіатних грошових коштів та проведенням інших фінансових операцій, використовуючи електронний гаманець в мережі «Ethereum» за ідентифікованим ОСОБА_9 номером НОМЕР_3 , на балансі якого останній зберігав грошові кошти на суму приблизно 585 000 доларів США.
18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла письмова заява про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території міста Вишгород, Київської області, по вулиці Симоненка, по власних справах, виявив відсутність вказаних грошових коштів в мережі «Ethereum», в сумі приблизно 585 000 доларів США, а також історію транзакцій, та ряд незаконних операцій які ОСОБА_9 не здійснював.
У подальшому, на виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України, щодо здійснення аналітичного дослідження гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який належить потерпілому, для встановлення подальшого руху віртуальних активів та ідентифікування власників криптогаманців, котрі отримували гроші, котрі належать потерпілому ОСОБА_9 , під час аналізу гаманця потерпілого, встановлено ряд несанкціонованих транзакцій на гаманці невстановлених осіб, зокрема:
1. З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x9B86270956CEdB50635Ed75F6b3867864564CB54 сума переказу - 148851 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI - 1 долар США) Дата та час транзакції - 16.11.2023 23:18 (UTC) хеш транзакції -0xf8bca4a4e73c10e8d515b4496136bcbaa39343905cd3343136e318a12cb0ee09.
1.1. З приватного гаманця 0x9B86270956CEdB50635Ed75F6b3867864564CB54 надіслано на гаманець 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 сума переказу 49986 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI - 1 долар США) Дата та час транзакції - 20.12.2023 11:03 (UTC) хеш транзакції - 0x0c2f43e89ff990b001317bc04478b5ab7cc77cc1dbb621be4ee528f1c034c1f0
1.2. В подальшому за допомогою протоколу Uniswap здійснено конвертацію криптовалюти у розмірі 49986 DAI на 50002 USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH - 1 долар США). Конвертацію здійснено 20.12.2023 час 11:18 (UTC) з гаманця 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 надіслано 49986 DAI на гаманець НОМЕР_4 (що обслуговується сервісом Uniswap) хеш транзакції 0x17b81865e739349919e1988590769d6d75541a43ac5419628dcd0ae8e830dedd, та за результатами конвертації активи у розмірі 50002 USDT_ETH отримано на гаманець 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 50002 USDT_ETH (у еквіваленті
1 USDT_ETH - 1 долар США) з гаманця НОМЕР_4 , хеш транзакції 0x17b81865e739349919e1988590769d6d75541a43ac5419628dcd0ae8e830dedd.
1.3 З приватного гаманця 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 надіслано на гаманець 0x9fD2AB4784D92e3310A87a5B3FFef6E4a88D4A32 сума переказу - 50018 у криптовалюті USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH - 1 долар США) Дата та час транзакції - 20.12.2023 11:20 (UTC) хеш транзакції 0x7572981a075ab53506d216972a7c67e18cc634fe85d297fbe216666ac914731f.
1.4. З приватного гаманця 0x9fD2AB4784D92e3310A87a5B3FFef6E4a88D4A32 надіслано на гаманець 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D сума переказу - 41668 у криптовалюті USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH - 1 долар США) Дата та час транзакції - 20.12.2023 15:46 (UTC), хеш транзакції 0x05d895e7043c511c583ec20bec630254d48dcc2933e84e85cc21d71fdf78b165.
В подальшому встановлено, що гаманець 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D належить криптобіржі «Whitebit». Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення осіб, які ініціювали вивід грошових коштів з електронного гаманця 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D.
З відповіді представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що ініціатором транзакції з гаманця 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, являється громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який при проходженні верифікації надав власне фото з посвідченням водія.
Далі, з метою встановлення інших учасників вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснено подальший аналіз транзакцій з гаманця потерпілого, а саме:
2. З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d сума переказу - 51148 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI - 1 долар США) Дата та час транзакції - 16.11.2023 23:16 (UTC), хеш транзакції 0x56580373766ac6214bd5652327d58885f75ac727a9caff71fafdf4bc2e26deaa.
2.1. З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d сума переказу - 95568 у криптовалюті USDC (у еквіваленті 1 USDC - 1 долар США) Дата та час транзакції - 16.11.2023 23:16 (UTC), хеш транзакції - 0xc09cb744292542455e2d087bd3482273043b06731e8be33e96aeb92feb0c2be9.
2.2 З приватного гаманця 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d надіслано на гаманець 0xfEA989b6ca6fE5d5d3693A99Da225348CCb97b51, який належить невстановленій особі обліковий запис якого зареєстровано на криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Транзакції - 22.11.2023 16:58 (UTC) сума 25000 у криптовалюті USDC, хеш транзакції -0x10c0b45bfc35d8d306c2e118de56146e3ce306b59b65594f8d5333e674d567b6, 22.11.2023 14:57 (UTC) сума 15568 у криптовалюті USDC, хеш транзакції 0x98fdfe2ab8356542c63938a4cc9cb56e853f21be35afc3305a29f212f1587b2f, 22.11.2023 14:37 (UTC) сума 5000 у криптовалюті USDC, хеш транзакції 0xb3f64dda0bbeb9d02689c2d379c7787177f6cde0fc716c1c769695b75d611dfe.
2.3. З приватного гаманця 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d надіслано на гаманець 0xfEA989b6ca6fE5d5d3693A99Da225348CCb97b51, який належить невстановленій особі обліковий запис якого зареєстровано на криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Транзакції - 22.11.2023 о 14:35 (UTC) сума 6148 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0x9566273f2ef53508d085f3b439f0174b6939ee53a3b99e244ab4dae81bb124c4,
22.11.2023 о 20:18 (UTC) сума 10000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xb183b69d39fe2464e41cf10ae5f3cb1277703c6ee48b42c8acda0657f385e513,
24.11.2023 о 12:14 (UTC) сума 20000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0x9a044fb047e6605fca2277512d840e73d26c2d3bd34042e4855bc24f346615d7,
28.11.2023 о 21:00 (UTC) сума 10000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xbbd2fd8ca16e6c5dd7af565d886a7f290e8c83cd75b953a0454f3604d9495389,
28.11.2023 о 22:15 (UTC) сума 30000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції 0x9a8b580614137ddce5761665d1cc1715f2bd99691a77d96f9cbe75acc28b3933,
29.11.2023 о 00:36 (UTC) сума 30000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xc18e3f9ee16a9a474755ad0a7c832486e088c353749b52efad0b025726fe280b.
Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення осіб, які отримали кошти викрадені у потерпілого на електронний гаманець НОМЕР_6 .
З відповіді представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено що обліковий запис електронного гаманця гаманця НОМЕР_6 , зареєстрований на громадянку ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 .
2.4. В подальшому на обліковому записі невстановленої особи на криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 частина активів з криптовалют DAI та USDC була конвертована у криптовалюту НОМЕР_8 . Після конвертації активи з невстановленого облікового запису криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 переслано на приватний гаманець TTrNdi7GW7RmVyUHt3fkhSVuUQA3hhbFPi. Всього здійснено сім транзакцій, а саме:
Хеш транзакції -
daad2b26ae9dc0353ad62ec05c10cec1bb408944a46437fc077b3bd2ef71ec19 дата 07.12.2023 14:04 (UTC) сума 97.9 USDT_TRX;
Хеш транзакції -
a543624c9176ee738063a763c72511be205c03e1b6166e995571456a8a1f3776 дата 07.12.2023 14:28 (UTC) сума 6839 USDT_TRX;
Хеш транзакції -
4d4950d083febfe28adc9c201d99f32034a64dbdab9261cc37e5e98bf045b36b дата 07.12.2023 15:10 (UTC) сума 19829 USDT_TRX;
ІНФОРМАЦІЯ_6 транзакції -
339627c3c349ede591779cdfec46769990496311aea22cd3e0825af0580b43a4 дата 07.12.2023 15:25 (UTC) сума 3573 USDT_TRX;
Хеш транзакції -
db9d24e32b1a541292f948d01120a81f68cb20687f5aabc5038d1fc095cba2f7 дата 07.12.2023 15:54 (UTC) сума 19833 USDT_TRX;
Хеш транзакції -
e59527e218d5effd14ee3de2c09e20eb7ee6e2ba3254a3fbb17135e5e2720ff6 дата 07.12.2023 17:04 (UTC) сума 1786 USDT_TRX;
Хеш транзакції -
12730e3d3a694b0ea4c22ce57f3c5481c1bc66fd6d4c9b77dc4b6a3492b8e2d8 дата 08.12.2023 08:40 (UTC) сума 1169 USDT_TRX;
2.5. З приватного гаманця TTrNdi7GW7RmVyUHt3fkhSVuUQA3hhbFPi надіслано на гаманець TS7PjjTXwnHFqyfKHo91yfS5RMkodtcTiu двома транзакціями: Дата 08.12.2023 23:20 (UTC) сума 10000 USDT_TRX, хеш транзакції - 47923e9a905ef421fe51604159de8f8837c79f9563fb750d97f15c6c3cc5f879, Дата 09.12.2023 12:42 (UTC) сума 43129 USDT_TRX, хеш транзакції 129db82087de4b63477859f85f2c04f2cde1ed45ba1856bd6ebaf556da651aac.
2.6. З приватного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано на гаманець TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b Дата транзакції 09.12.2023 час 12:45 (UTC) сума 49480 USDT_TRX, хеш транзакції 24962bc11ad62400c6c5dffc7f2c83c0616a72530bd8a70844c07401a620889b.
В подальшому встановлено, що гаманець НОМЕР_9 належить криптобіржі «Whitebit». Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення осіб, які ініціювали вивід грошових коштів з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що особи, відносно яких здійснюється досудове переслідування є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які ймовірно причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Як зазначено слідчим у клопотанні, вказані вище обставини, які дають органу досудового розслідування підстави вважати, що ОСОБА_10 та ОСОБА_13 причетні до вчинення вказаного злочину, враховуючи відповідь криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_3 , направлену до СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області на вказаний вище запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, у якому наявна інформація про те, що для здійснення транзакції (переказу) криптоактивів, виникла необхідність у здійсненні верифікації осіб, які здійснюють переказ з одного рахунку на інший, з метою подальшого їх отримання та можливої реалізації, у зв'язку з чим, відповідно до вказаної відповіді, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 пройшли верифікацію, в ході якої останні, направили власні фотознімки з особистими документами, що засвідчують їх особу, у зв'язку з чим, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані протиправні діяння (злочин), вчинений саме вказаними особами, а тому дані особи вважаються такими, відносно яких здійснюється досудове переслідування.
Крім того, в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування та в подальшому слугуватиме доказом вчинених ОСОБА_10 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, а саме виникла необхідність у отриманні інформації про фінансові операції та стан банківських рахунків вказаних осіб, які є ключовими для встановлення обставин злочину, виявлення руху коштів, пов'язаних з протиправною діяльністю, та збору доказів.
У зв'язку з вищевикладеним, до Банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запити, з метою отримання номерів рахунків та наявних на останніх грошових коштів, які відкривались ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , у відповідь на який, до СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла відповідь про те, що на ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), було відкрито рахунок за номером НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає у клопотанні, що задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку, яким користувався ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), було відкрито рахунок за номером НОМЕР_1 , зареєстрований за Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з метою:
1. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;
2. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;
3. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо
IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Як вказує слідчий, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Прокурор та/або слідчий у судове засідання не з'явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.
Також, враховуючи клопотання слідчого, за погодженням із прокурором, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112330000014 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 190 КК України.
В ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні, працівниками
1-го відділу (протидії кіберзлочинам пов'язаним з віртуальними активами) 4-го управління (протидії злочинам пов?язаним з віртуальними активами) Департаменту кіберполіції за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення «Chainalysis» проведено розвідувально-аналітичне дослідження, під час якого встановлено ряд транзакцій та, здійснивши подальший їх аналіз, зокрема, аналіз вихідних та вхідних транзакцій, з метою встановлення усіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення та складено загальну схему руху криптоактивії, а також за результатами Аналітичного звіту встановлено, що ініціатором транзакції з гаманцем 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, являється громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який при проходженні верифікації надав власне фото з посвідченням водія, а ініціатором хеш транзакції 24962bc11ad62400c6c5dffc7f2c83c0616a72530bd8a70844c07401a620889b, являється громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 .
У відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.08.2025, наданої на запит т.в.о. заступника начальника управління - начальника СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 від 14.08.2025 щодо надання інформації, зазначено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 від 02.02.2023, який належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ). Крім цього, повідомлено, що усі інші зазначені у запиті фізичні особи, не обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків не відкривали.
З метою з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №42024112330000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - начальнику СВ ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024;
відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп'ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по розрахунковому рахунку розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024;
фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 16.11.2023 по 18.01.2024.
Строк дії цієї ухвали - два місяць з дня її постановлення, тобто до 17.11.2025.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1