Справа № 950/2850/25
Номер провадження 1-кс/950/535/25
17 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а
Клопотання мотивує тим, провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12025200590000297 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що близько 09 год. 12 хв. 09.09.2025 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила їй, що належна їй банківська картка заблокована. В подальшому, невідома особа ввела її в оману, в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 повідомила цифри коду, які надійшли їй на мобільний телефон, після чого з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 було здійснено перекази в сумі 15000 грн. та 3400 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливістю їх вилучення у центральному відділенні за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 09 год. 00 хв. 09.09.2025 по 23 год. 59 хв. 11.09.2025;
- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;
- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 09 год. 00 хв. 09.09.2025 по 23 год. 59 хв. 11.09.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 09 год. 00 хв. 09.09.2025 по 23 год. 59 хв. 11.09.2025.
Вказані матеріали знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.
Слідча не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження №12025200590000297, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд
Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 09 год. 00 хв. 09.09.2025 по 23 год. 59 хв. 11.09.2025;
- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;
- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 09 год. 00 хв. 09.09.2025 по 23 год. 59 хв. 11.09.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 09 год. 00 хв. 09.09.2025 по 23 год. 59 хв. 11.09.2025.
Строк дії ухвали до 17.11.2025 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_10