Справа № 592/15068/25
Провадження № 1-кс/592/6252/25
18 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200480002003 від 29.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 01.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажі свого мобільного телефону Iphone 16 Pro MAX, та в подальшому цього ж дня він отримав повідомлення в додатку “Вайбер» від контакту на ім'я « ОСОБА_5 » з контактним номером НОМЕР_1 , з пропозиціє здійснити покупки за допомогою олх доставки. Невідома особа надіслала посилання, перейшовши за яким ОСОБА_4 , вказав свої дані, після цього остані виявив списання грошових коштів зі своєї особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 11075 грн., на карту іншого банку.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 20.06.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » за період з 20.05.2025 по 20.06.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » за період з 20.05.2025 по 20.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- інформацію про контрагента (номер карти/рахунку, інформація про контрагента, його назва деталі операції) по транзакції яка була проведена 2025-06-01 16:46:25 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у сумі 10500 грн., деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 .
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » за період з 20.05.2025 по 20.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » за період з 20.05.2025 по 20.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » за період з 20.05.2025 по 20.06.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » за період з 20.05.2025 по 20.06.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » за період з 20.05.2025 по 20.06.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1