11.07.2025 Справа №607/13770/25 Провадження №1-кс/607/3823/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42024210000000121 від 22.08.2024. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також клопоче про його розгляд без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України та з причин обмеження строків зберігання інформації. Враховуючи викладені обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №42024210000000121 від 22.08.2024. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюнової продукції) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям за допомогою мережі оператора поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні наступні особи а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , жителька АДРЕСА_2 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , жителька АДРЕСА_3 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 житель АДРЕСА_4 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_9 .
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 , жителя с. Трубич, Чортківського району Тернопільської області, який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_11 .
Зокрема в ході досудового розслідування було встановлено, що частину ферментованого подрібненого тютюну, вище вказані особи реалізовують наступним особам а саме: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , жителю АДРЕСА_5 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_13 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_14 , АДРЕСА_6 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_15 , які в свою чергу здійснюють виготовлення тютюнової продукції, та реалізовують кінцевим споживачам.
Старший слідчий зазначає, що з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження збуту тютюнової продукції встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме до трафіків з'єднань абонентських номерів, електронних засобів зв'язку із картками оператора стільникового зв'язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_40 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .
Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікацій, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення у зв'язку із не доведенням слідчим необхідності надання дозволу на доступ до речей і документів за номерами телефонів, щодо яких відсутні відомості про їх користувачів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , Слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_53 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , за номерами:: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_8 , за період з 22.08.2024 року по 30.06.2025 року, а саме:
- адреса розташування базової станції, (абонента А)
- адреса розташування базової станції, (абонента Б)
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація)
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.
У задоволенні решти вимог -відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1