печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43885/25-к
пр. № 1-кс-37080/25
15 вересня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів -документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, за підозрою ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою особистого збагачення, у період з 15.06.2022 по 17.02.2023, перебуваючи в у м. Києві, організував з використанням підроблених документів заволодіння об'єктом нерухомого майна, а саме нежитловим приміщенням розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 55 789 968,00 гривень.
Установлено, що ОСОБА_5 , діючі у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, період з 15.06.2022 по17.02.2023, організував з використанням підроблених документів заволодіння нежитловим приміщенням розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 55 789 968 гривень.
Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 15.06.2022 з метою збереження і стягнення в дохід держави накладено арешт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Россійська Федерація) із забороною відчуження і проведення будь-яких реєстраційних дій, про що стало відомо ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 усвідомлюючи неспроможність одноособово заволодіти вказаним об'єктом нерухомості створив організовану групу до складу якої залучив невстановлених осіб, а також свого знайомого ОСОБА_8 і ОСОБА_7 ,
На виконання розробленого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_8 із використанням реквізитів та відтиску печатки приватного нотаріуса Кіровського районного нотаріального округу Автономної? Республіки Крим ОСОБА_9 та підробленого спеціального бланку нотаріального документу серія ВРХ № 467348, організували виготовлення невстановленою особою підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей щодо його укладення 12.09.2012 між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець), на якому ОСОБА_8 в графі покупець виконав свій підпис та зазначив своє прізвище та ініціали. В дійсності зазначене приміщення ніколи ОСОБА_10 не належало
У період з 09.01.2023 по 10.01.2023 ОСОБА_7 без отримання заяви від власника (або уповноваженої особи) і укладання відповідного договору, без попереднього запиту до зберігача інвентаризаційної справи (КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), без фактичного обстеження об'єкту інвентаризації (виїзду на місце), з використанням підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012 № 238, в порушення вимог чинного законодавства, провів технічну інвентаризацію об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , склав та видав завідомо підроблені офіційні документи у паперовому та електронному вигляді, у яких відобразив неправдиву інформацію про підстави, умови, порядок та результати проведеної технічної інвентаризації, а саме: інвентаризаційну справу № 322-09/01/23 від 09.01.2023; матеріали технічної інвентаризації; технічний паспорт від 09.01.2023 на об'єкт нерухомого майна, нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
В подальшому ОСОБА_7 передав вказані документи ОСОБА_5 . 18.01.2023 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 видав йому нотаріальну довіреність, якою уповноважив бути його представником щодо нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_2 .
17.02.2023 ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де підписав відповідну заяву і надав документи, необхідні для державної реєстрації права власності за ОСОБА_8 , а саме:
- підроблений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012;
- підроблений технічний паспорт ТІ01:2750-9248-3466-9840 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
- довідку НЖ-2023№ 62 від 30.01.2023, видану КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- довіреність від 18.01.2023 № видану ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_5 .
Унаслідок вчинення учасниками організованої групи зазначених дій, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , проведено державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_8 та внесено відомості до державних реєстрів.
Крім цього встановлено, що 21.06.2022 ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання інформаційних довідок, щодо права власності, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надав наступні документи, а саме:
- заяву № 322 (НЖ-2022), щодо отримання інформації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками;
- заяву № 11490 (КВ-2022), щодо отримання інформації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з додатками;
- заяву № 11486 (КВ-2022), щодо отримання інформації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з додатками;
- заяву № 11485 (КВ-2022), щодо отримання інформації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з додатками;
- заяву № 11491 (КВ-2022), щодо отримання інформації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з додатками;
- заяву № 11488 (КВ-2022), щодо отримання інформації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з додатками;
- заяву № 11489 (КВ-2022), щодо отримання інформації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з додатками.
20.05.2025 року по вказаному кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу, щодо виконання підпису ОСОБА_5 у вказаних заявах, які імовірніше за все ним підписувалась при вчинені вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення обставин створення та державної реєстрації змін у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про зміни засновників, учасників та керівників, осіб, які подавали реєстраційні документи, були представниками юридичної особи та здійснювали державну реєстрацію, а також отримання статутних документів, де визначено повноваження органу управління, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи.
У зв'язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасові доступи та вилучення (проведення виїмки) документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах, а саме проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування факту створення, придбання підприємства, встановлення осіб які його реєстрували, чи спростування.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об'єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.
У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без їх отримання неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та такі документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1