печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41311/25-к
пр. № 1-кс-35048/25
29 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024000000001371 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що до Головного слідчого управління НП України з Департаменту стратегічних розслідувань НП України надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залученням посадових осіб комерційних підприємств, розробили схему привласнення бюджетних коштів шляхом проведення закупівель та проведення ремонтів.
Відповідно до доручення, від оперативних працівників Департаменту стратегічних розслідувань надійшов рапорт, відповідно до якого було встановлено, що були перевірені та встановлені банківські рахунки юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які здійснювали виконання державних закупівель в період час з 2023 по 2025 роки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фізична особа підприємець ОСОБА_4 , фізична особа підприємець ОСОБА_5 , фізична особа підприємець ОСОБА_6 , фізична особа підприємець ОСОБА_7 , фізична особа підприємець ОСОБА_8 , фізична особа підприємець ОСОБА_9 , фізична особа підприємець ОСОБА_10 , фізична особа підприємець ОСОБА_11 , фізична особа підприємець ОСОБА_12 , фізична особа підприємець ОСОБА_13 , фізична особа підприємець ОСОБА_14 , фізична особа підприємець ОСОБА_15 , фізична особа підприємець ОСОБА_16 , фізична особа підприємець ОСОБА_17 , фізична особа підприємець ОСОБА_18 , фізична особа підприємець ОСОБА_19 , фізична особа підприємець ОСОБА_20 , фізична особа підприємець ОСОБА_21 , фізична особа підприємець ОСОБА_22 , фізична особа підприємець ОСОБА_23 , фізична особа підприємець ОСОБА_24 , фізична особа підприємець ОСОБА_25 , фізична особа підприємець ОСОБА_26 , фізична особа підприємець ОСОБА_27 , фізична особа підприємець ОСОБА_28 , фізична особа підприємець ОСОБА_29 , фізична особа підприємець ОСОБА_30 , фізична особа підприємець ОСОБА_31 .
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.
У судове засідання детектив не з'явився.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_39 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , на доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фізична особа підприємець ОСОБА_14 , фізична особа підприємець ОСОБА_18 , фізична особа підприємець ОСОБА_26 , фізична особа підприємець ОСОБА_27 , фізична особа підприємець ОСОБА_28 , фізична особа підприємець ОСОБА_29 , фізична особа підприємець ОСОБА_30 за період з 01.01.2023 по дату ухвалення рішення суду, а саме:
1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 978-ЄВРО);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 978-ЄВРО);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_14 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
3. Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО - НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (валюта рахунку 978-ЄВРО);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 978-ЄВРО);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 978-ЄВРО);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_14 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
4. Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО - НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_19 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_20 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_21 (валюта рахунку 978-ЄВРО);
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_22 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_23 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
5. Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_5
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
6. Філія-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_6
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_28 , НОМЕР_30 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1