Справа № 752/11235/25
Провадження №: 1-кс/752/5218/25
17 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000261 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
06 червня 2025 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.06.2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ» розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика кільцева, буд. 4, корпус Б, офіс 202.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000261 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «КИЇВПАСТРАНС», код ЄДРПОУ: (31725604) діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, розробили злочинний план, який полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів з наступними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА», (код ЄДРПОУ 41470176), ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ», (код ЄДРПОУ 42829880) та ПрАТ «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50», код ЄДРПОУ: (05408668) на виконання наступних робіт: - поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання»; - «Асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ «Поділ бізнес-парк» до вул. Оленівської в Подільському районі м. Києва», а також на «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва (на ділянці від зупинки «ТОВ «Поділ бізнес-парк»» до Подільського трамвайного депо)».
Так в ході виконання заздалегідь розробленого злочинного плану КП «КИЇВПАСТРАНС», код ЄДРПОУ: (31725604) були проведені державні закупівлі в ході яких укладено наступні договори:
- № 52.24-321 від 14.05.2024 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА», на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 55 661 997,80 гривень з ПДВ;
- № 52.24-562 від 11.10.2024 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА», на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 36 441 600,00 гривень з ПДВ;
- № 52.25-98 від 25.03.2025 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА», на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 41 012 400,00 гривень з ПДВ;
- № 53.24-208 від 23.09.2024 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ», на «Асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ «Поділ бізнес-парк» до вул. Оленівської в Подільському районі м. Києва, код 45230000-8 за ДК 021:2015 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму 15 749 284,07 гривень з ПДВ;
- № 53.24-153 від 27.06.2024 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ПРАТ «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50», на «поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва (на ділянці від зупинки «ТОВ «Поділ бізнес-парк»» до Подільського трамвайного депо), код 45230000-8 за ДК 021:2015 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму 10 029 926,28, гривень з ПДВ;
Відповідно до отриманої оперативної інформації, окрім цього було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні службові особи КП «КИЇВПАСТРАНС», які вступивши в злочинну змову із працівниками: ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: (41470176), ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ» та ПРАТ «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50», використовуючи свій вплив та зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили надання перемоги у вищезазначених публічних закупівлях за бюджетні кошти, підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від останнього, у вигляді конвертованих готівкових грошових коштів. Також було виявлено, що під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, посадовими особами замовника, умисно було завищено вартість товару, робіт та послуг при розрахунку очікуваної вартості, внаслідок чого, потенційні постачальники, беручи участь у публічних закупівлях та укладають договори за цінами значно вище ринкових.
Поряд з цим, встановлено, що матеріали, які використовуються підрядниками у ході поточних ремонтів та асфальтуванні трамвайного полотна по вул. Кирилівській є низької якості та не відповідають Національним стандартам України, а також вимогам ГСТУ 204.04.05.005-2004 «Колії трамвайні. Система технічного обслуговування та ремонту. Загальні положення».
Також встановлено, що службові особи КП «КИЇВПАСТРАНС», по заздалегідь розробленому злочинному плану провели низку публічних закупівель, де перемогу отримали підконтрольні останнім суб'єкти господарської діяльності, в ході чого укладено наступні договори:
- № 52.24-336 від 21.05.2024 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА», на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 39 750 000,00 гривень з ПДВ;
- № 52.24-582 від 24.10.2024 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА», на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 37 841 952,00 гривень з ПДВ;
- № 52.25-114 від 04.04.2025 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА», на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 27 612 000,00 гривень з ПДВ;
- № 53.25-15. від 06.02.2025 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ПП «ЩИТ БЕЗПЕКИ», (код ЄДРПОУ 30207234) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об'єктів трамвайних та тролейбусних депо, Служби енергетичного забезпечення та зв'язку, Служби колії КП «Київпастранс», код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 38 027 262,72 гривень з ПДВ;
- № 53.25-14. від 05.02.2025 року, між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ПП «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ГОВЕРЛА», (код ЄДРПОУ 33678001) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об'єктів автобусних парків, СТО автобусів, адміністративній будівлі КП «Київпастранс», код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 35 027 916,00 гривень з ПДВ;
- № 53.24-81. від 25.03.2024 року, КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ БЕЗПЕКИ», (код ЄДРПОУ 42020218) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об'єктів Борщагівської лінії швидкісного трамваю та баз відпочинку КП «Київпастранс», код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 26 385 200,00 гривень з ПДВ;
- № 52.25-131. від 22.04.2025 року, КП «КИЇВПАСТРАНС» та ФОП ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) на поставку товара, а саме: «Вставки вугільні для тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»», на загальну суму 3 990 000,00 гривень з ПДВ;
- № 52.24-500 від 29.08.2024 року, КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», (код ЄДРПОУ 42776621) на поставку обладнання, а саме: «Обладнання телемеханіки контрольованого пункту для тягових підстанцій, код 31680000-6 за ДК 021:2015 «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання»», на загальну суму 47 400 000,00 гривень з ПДВ.
- № 52.24-192 від 22.03.2024 року, КП «КИЇВПАСТРАНС», з ТОВ «УН КАРРО», код ЄДРПОУ: 43208043, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»;
- № 52.24-193 від 22.03.2024 року, КП «КИЇВПАСТРАНС», з ТОВ «УН КАРРО», код ЄДРПОУ: 43208043, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»;
- № 52.25-85 від 13.03.2025 року, КП «КИЇВПАСТРАНС» з ТОВ «УН КАРРО», код ЄДРПОУ: 43208043, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до автобусів МАЗ, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»;
- № 52.25-163 від 13.03.2025 року, КП «КИЇВПАСТРАНС», з ПП «ВІЛТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 20027343, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»»;
- № 52.25-140 від 30.04.2025 року, КП «КИЇВПАСТРАНС», з ПП «ВІЛТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 20027343, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»»;
- № 52.25-141 від 29.04.2025 року, КП «КИЇВПАСТРАНС», з ТОВ «НФ АГРО», код ЄДРПОУ: 42369657, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»»;
- № 52.25-159 від 15.05.2025 року, КП «КИЇВПАСТРАНС», з ТОВ «НФ АГРО», код ЄДРПОУ: 42369657, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»»;
- № 52.25-157 від 15.05.2025 року, КП «КИЇВПАСТРАНС», з ТОВ «НФ АГРО», код ЄДРПОУ: 42369657, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»»;
- № 52.25-155 від 13.05.2025 року, КП «КИЇВПАСТРАНС», з ТОВ «НФ АГРО», код ЄДРПОУ: 42369657, на поставку запчастин, а саме: «Запасні частини до тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»»;
Також, 01.05.2025 здійснено огляд інтернет ресурсів встановлено що вартість «Рейки трамвайної NT1» за одну тону становить на момент огляду 55 405,00 грн з ПДВ.
Крім того, 01.05.2025 було здійснено огляд ділянки на якій виконувались роботи з асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ «Поділ бізнес-парк» до вул. Оленівської в Подільському районі м. Києва», в ході огляду встановлено що роботи виконані не в повному обсязі та з порушеннями, крім того згідно договору № 53.24-208 від 23.09.2024 та № 53.24-153 від 27.06.2024, встановлено що згідно вимогам ГСТУ 204.04.05.005-2004, межі трамвайного полотна встановлюються на суміщеному та відокремленому трамвайному полотні - на відстані 0,7 м від зовнішнього краю головок рейок , з обох боків колії, а також на власному трамвайному полотні, в межах основного майданчика земля-ного полотна та його схилів або на відстані 0,7 м від зовнішнього краю головок рейок з обох боків колії. За стан прилеглих до трамвайної колії проїзних частин вулиць, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, зливоприймальних і оглядових колодязів та інших дорожніх споруд відповідають підприємства з експлуатації автомобіль-них шляхів і споруд, водночас в ході огляду полотна встановлено що дорожнє полотно зроблено одним шаром без розділу 0,7 м., що може свідчити про задвоєння будівельних робіт з асфальтування на вказаній ділянці.
Окрім цього, відповідно до отриманої інформації, встановлено, що одним з видів робіт є «улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу, одношарових, товщиною 12 см», натомість реальна товщина вказаного покриття є 5-7см.
Вказані дії свідчать про єдиний умисел та системність вчинення кримінальних правопорушень.
У зв'язку з тим, що раніше проведеними заходами у КП «КИЇВПАСТРАНС», Відокремленому підрозділі Комунального підприємства «Київпастранс» «Служба колії» ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ», та ПРАТ «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50» не надалося можливим отримати повний перелік оригіналів документів, які необхідні для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, вважаю за доцільним проведення обшуку за місцем провадження господарської діяльності КП «КИЇВПАСТРАНС», за адресою: місто Київ, вулиця Набережне шосе, будинок 2; Відокремленому підрозділі Комунального підприємства «КИЇВПАСТРАНС» «Служба колії», за адресою: місто Київ, вулиця Павла Усенка, будинок, 7/9; ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ», за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика кільцева, буд. 4, корпус Б, офіс 202 та ПрАТ «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50», за адресою: Київська область, м. Бровари, вулиця Олега Онікієнка, буд. 2A (вул. Кутузова 2-А).
Згідно матеріалів кримінального провадження, допиту свідків, та матеріалів виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій), допитів свідків, оглядів речей, працівниками УСР в м. Києві ДСР НП України, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, причетно ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ», яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «ДИЗЕЛЬ СМАРТ», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
05.06.2025 згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26.05.2025 слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 проведено обшук за місцем за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ», за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика кільцева, буд. 4, корпус Б, офіс 202.
Під час обшуку виявлено та вилучено документи, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:
- Статут ТОВ «Будівельне підприємство інфрастуктура внвест» на 13 арк,
- Наказ про призначення головного бухгалтера на 1 арк,
- Розпорядження про припинення трудового договору головного бухгалтера на 1 арк,
- Посадова інструкція головного бухгалтера на 4 арк,
- Посадова інструкція директора ТОВ «Будівельне підприємство інфраструктур внвест» на 4 арк,
- Договір №53.24-208 від 23.09.2024 на 7 арк,
- Договірна ціна на 2 арк,
- Пояснювальна записка на 1 арк,
- Зведений кошторисний розрахунок на 2 арк,
- Календарний графік на 1 арк,
- Додаткова угода № 1 на 1 арк,
- Договірна ціна на 2 арк,
- Пояснювальна записка на 1 арк,
- Зведений кошторисний розрахунок на 2 арк,
- Протокол визначення модуля деформації грунту № v686мп на 7 арк,
- Наказ №230924-В на 1 арк,
- Наказ № 47Ктр про припинення трудового договору від 25.11.24 на 1 арк,
Папка сірого кольору із наступними документами:
- Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2024
- Акт №2 приймання виконаних робіт за листопад 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Інструкція щодо експлуатація асфальтно-бетонного покриття
- Тех. Карти на виконання робіт
- Виконавча схема з асфальтуванння трамвайного полотна
- Акт надаання послуг №13
- Акт здачі/приймання робіт 3881
- Паспорт накладна на асфалтно бетонну суміш
- Товаро-транспортна накладна
- Паспорт накладна на асфалтно бетонну суміш
- Товаро-транспортна накладна
- Паспорт накладна на асфалтно бетонну суміш
- Товаро-транспортна накладна
- Торо-транспортні накладні та паспорт накладна на асфальтно бетонну суміш 7 шт.
- Висновки лабораторії 2 шт.
- Сертифікат відповідності та паспорт до нього
- Сертифікат відповідності
Папка чорного кольору із наступними документами:
- Дефектний акт-накопичувальна
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт
- Акт за грудень 2024
- Акт №5 приймання виконаних робіт за грудень 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Акти на закриття прихованих робіт
- Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій
- Інструкція щодо експлуатації асфальтно бетонного покриття
- Технологічні карти на виконання технічних робіт
- Виконавча схема з асфальтування трамвайного полотна
- Акт здачі, приймання робі
- Акт надання послуг
- Паспорти накладна на асфальтно бетонні суміші
- Висновки випробувальної лабораторії 8 шт.
- Сертифікати відповідностей та паспорти до них
Папка зеленого кольору із наступними документами:
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2024
- Акт №1 за жовтень 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Акти на закриття прихованих робіт
- Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій
- Виконавча схема з асфальтування
- Паспорт на бітомну емульсію
- Висновок випробувальної лабораторії
- Паспорт накладна на асфальтно бетонну суміш та ттн до неї 14 шт.
Папка чорного кольору із наступними документами:
- Накопичувальна
- Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2024
- Акт №3 за листопад 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Акти на закриття прихованих робіт
- Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій
- Інстукція щодо експлуатації асфальтано бетонного покриття
- Технологічна карта на виконання робіт
- Виконавча схема з асфальтування
- Акт здачі приймання робіт
- Паспорт накладна на асфальтно бетонну суміш та ТТН до неї 20 шт.
- Висновок випробувальної лабораторії
- Сертифікат відповідності та паспорти до нього
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2024
- Акт №4 за грудень 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Акт на закриття прихованих робіт
- Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій
- Інструкція щодо експлуатації асфальтно бетонного покриття
- Технологічна карта на виконання робіт
- Виконавча схема
- Акт надання послуг
- Паспорт накладна на асфальтно бетонну суміш 18 шт.
- Висновки випробувальної лабораторії
- Сертифікат відповідності та паспорт до неї
- Виконавча схема з асфальтування
- Акт здачі приймання робіт 3 шт, акт надання послуг у кількості 3 шт.
- Видаткові накладні та ТТН на 65 арк
- Видаткові накладні 11 шт.;
- Штатний розпис;
- Наказ на призначення на роботу від 30.01.23 на 1 арк,;
- Договір №28 від 01.10.2024 з договірною ціною та локальними кошторисами на 7 арк.,
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 арк;
- Акт №434 за 2024, підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2024;
- Акт №401 за листопад 2024;
В ході обшуків органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з'ясування об'єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі та документи будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.
05.06.2025 постановою слідчого вище зазначені речі, майно та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З урахуванням вищезазначених обставин кримінальних правопорушень в сторони обвинувачення є підстави вважати, що незастосування заборони або користування та розпорядження вилученим майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі викладеного, враховуючи, що з метою прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень на даному етапі досудового розслідування прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_20 в судове засідання не з'явився подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, при вирішенні питання про накладення арешту на майно поклався на розсуд слідчого судді.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 травня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ» розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика кільцева, буд. 4, корпус Б, офіс 202.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 від 05 червня 2025 року майно, вилучене 05.06.2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ» розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика кільцева, буд. 4, корпус Б, офіс 202, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025100000000261 від 06.03.2025.
Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.
На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі, у зв'язку з чим приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Таким чином, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть містити докази кримінального правопорушення, інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 05.06.2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «БП «ІНФРАСТРУКТУРА ІНВЕСТ», розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика кільцева, буд. 4, корпус Б, офіс 202, шляхом заборони користування та розпорядження, а саме:
- Статут ТОВ «Будівельне підприємство інфрастуктура внвест» на 13 арк,
- Наказ про призначення головного бухгалтера на 1 арк,
- Розпорядження про припинення трудового договору головного бухгалтера на 1 арк,
- Посадова інструкція головного бухгалтера на 4 арк,
- Посадова інструкція директора ТОВ «Будівельне підприємство інфраструктур внвест» на 4 арк,
- Договір №53.24-208 від 23.09.2024 на 7 арк,
- Договірна ціна на 2 арк,
- Пояснювальна записка на 1 арк,
- Зведений кошторисний розрахунок на 2 арк,
- Календарний графік на 1 арк,
- Додаткова угода № 1 на 1 арк,
- Договірна ціна на 2 арк,
- Пояснювальна записка на 1 арк,
- Зведений кошторисний розрахунок на 2 арк,
- Протокол визначення модуля деформації грунту № v686мп на 7 арк,
- Наказ №230924-В на 1 арк,
- Наказ № 47Ктр про припинення трудового договору від 25.11.24 на 1 арк,
Папка сірого кольору із наступними документами:
- Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2024
- Акт №2 приймання виконаних робіт за листопад 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Інструкція щодо експлуатація асфальтно-бетонного покриття
- Тех. Карти на виконання робіт
- Виконавча схема з асфальтуванння трамвайного полотна
- Акт надаання послуг №13
- Акт здачі/приймання робіт 3881
- Паспорт накладна на асфалтно бетонну суміш
- Товаро-транспортна накладна
- Паспорт накладна на асфалтно бетонну суміш
- Товаро-транспортна накладна
- Паспорт накладна на асфалтно бетонну суміш
- Товаро-транспортна накладна
- Торо-транспортні накладні та паспорт накладна на асфальтно бетонну суміш 7 шт.
- Висновки лабораторії 2 шт.
- Сертифікат відповідності та паспорт до нього
- Сертифікат відповідності
Папка чорного кольору із наступними документами:
- Дефектний акт-накопичувальна
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт
- Акт за грудень 2024
- Акт №5 приймання виконаних робіт за грудень 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Акти на закриття прихованих робіт
- Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій
- Інструкція щодо експлуатації асфальтно бетонного покриття
- Технологічні карти на виконання технічних робіт
- Виконавча схема з асфальтування трамвайного полотна
- Акт здачі, приймання робі
- Акт надання послуг
- Паспорти накладна на асфальтно бетонні суміші
- Висновки випробувальної лабораторії 8 шт.
- Сертифікати відповідностей та паспорти до них
Папка зеленого кольору із наступними документами:
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2024
- Акт №1 за жовтень 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Акти на закриття прихованих робіт
- Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій
- Виконавча схема з асфальтування
- Паспорт на бітомну емульсію
- Висновок випробувальної лабораторії
- Паспорт накладна на асфальтно бетонну суміш та ттн до неї 14 шт.
Папка чорного кольору із наступними документами:
- Накопичувальна
- Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2024
- Акт №3 за листопад 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Акти на закриття прихованих робіт
- Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій
- Інстукція щодо експлуатації асфальтано бетонного покриття
- Технологічна карта на виконання робіт
- Виконавча схема з асфальтування
- Акт здачі приймання робіт
- Паспорт накладна на асфальтно бетонну суміш та ТТН до неї 20 шт.
- Висновок випробувальної лабораторії
- Сертифікат відповідності та паспорти до нього
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2024
- Акт №4 за грудень 2024
- Підсумкова відомість ресурсів
- Акт на закриття прихованих робіт
- Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій
- Інструкція щодо експлуатації асфальтно бетонного покриття
- Технологічна карта на виконання робіт
- Виконавча схема
- Акт надання послуг
- Паспорт накладна на асфальтно бетонну суміш 18 шт.
- Висновки випробувальної лабораторії
- Сертифікат відповідності та паспорт до неї
- Виконавча схема з асфальтування
- Акт здачі приймання робіт 3 шт, акт надання послуг у кількості 3 шт.
- Видаткові накладні та ТТН на 65 арк
- Видаткові накладні 11 шт.;
- Штатний розпис;
- Наказ на призначення на роботу від 30.01.23 на 1 арк,;
- Договір №28 від 01.10.2024 з договірною ціною та локальними кошторисами на 7 арк.,
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 арк;
- Акт №434 за 2024, підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2024;
- Акт №401 за листопад 2024.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1