Справа №712/12447/25
Провадження №1-кс/712/4391/25
16 вересня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025255330000653 від 22.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчий вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025255330000653 від 22.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вказується, що 12.06.2025 року невідома особа під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами в розмірі 41 725 грн. (ЄО № 53111 від 21.06.2025)
В ході допиту потерпілої встановлено, що 10.06.2025 близько о 11 год. 08 хв., в додатку «Телеграм) отримала повідомлення від користувача « НОМЕР_1 Daur», номере телефону якого був прихований, де зазначено, що можна підзаробити грошові кошти. Дана особа повідомила, що являється працівником мережі «Розетка». Робота полягала в збільшенні переглядів товарів даної мережі, та за кожен , добавлений товар з мережі «Розетки» в обране, потерпіла отримає 25 гривень. Обмеження до обраного становило п?ять разів. Після чого остання відразу виконала дане завдання, де надіслала скриншот невідомому користувачу, який повідомив, що завдання успішно виконано, та після чого потерпіла надіслала свою картку за № НОМЕР_2 , де їй було зараховано суму в розмірі 124 гривень 37 копійок, відправника зазначено не було при зарахуванні грошових коштів.
В подальшому, 11.06.2025 вказана вище невідома особа додала в групу в додатку «Телеграм», де було учасників близько восьми. Там же, було опубліковано подібні аналогічні завдання, виконавши які потерпілій за таким же принципом було виплачено грошові кошти в розмірі 1165 грн, відправник - ОСОБА_6 , код платника - НОМЕР_3 .
12.06.2025 було опубліковано нове завдання, що полягало в купівлі товарів на платформі «Розетка», які ж і скидала невстановлена особа у вказаній групі, про те сума коштів за яку продавався певний товар, потрібно було перераховувати на карткові рахунки, які ж і вказана особа надавала, та пояснюючи це тим, що купуючи певний товар, потерпіла підвищуватиме продаж на вказаній платформі, а в результаті грошові кошти їй повернуться в повному обсязі, але з додатковим заробітком в 20% від суми, яку вона перерахує. Після чого, потерпіла переказала грошові кошти в розмірі 1589 грн. 91 коп. на картку за № НОМЕР_4 - отримувач ОСОБА_7 . В подальшому за вказаним принципом, потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 5196 грн. на картку за № НОМЕР_5 - отримувач ОСОБА_7 . Потім перерахувала грошові кошти в розмірі 17470 грн. на картку N?5 НОМЕР_6 - отримувач ОСОБА_8 . Та ще раз, а саме кошти в розмірі 17470 грн. на картку № НОМЕР_7 - отримувач ОСОБА_9 . Загальна сума переказів становить 41725 грн. 91 коп.
В подальшому, особа, з якою потерпіла вела спілкування звинуватила її в тому, що остання не правильно виконала завдання, тому грошові кошти являються замороженими та повернути їх не може.
Пропонувала ще вносити грошові кошти, про те потерпіла відмовилась.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № НОМЕР_8 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
У судове засідання дізнавач не з'явився, зазначає про розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням обґрунтувала наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.
З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025255330000653 від 22.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною п'ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст.2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330000653 від 22.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо:
- щодо власника рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 12.06.2025 по 15.09.2025 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_8 , з 12.06.2025 по 15.09.2025;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 12.06.2025 по 15.09.2025;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 12.06.2025 по 15.09.2025;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_8 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_8 ;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 12.06.2025 по 15.09.2025.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії даної ухвали протягом двох місяців з моменту її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1