Справа № 712/12442/25
Провадження № 1- кс/712/4388/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.06.2025 за № 12025255330000653, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старша лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вказується, що 12.06.2025 року невідома особа під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами в розмірі 41 725 грн. (ЄО № 53111 від 21.06.2025)
В ході допиту потерпілої встановлено, що 10.06.2025 близько о 11 год. 08 хв., в додатку «Телеграм) отримала повідомлення від користувача « НОМЕР_1 Daur», номере телефону якого був прихований, де зазначено, що можна підзаробити грошові кошти. Дана особа повідомила, що являється працівником мережі «Розетка». Робота полягала в збільшенні переглядів товарів даної мережі, та за кожень, добавлений товар з мережі «Розетки» в обране, потерпіла отримає 25 гривень. Обмеження до обраного становило п?ять разів. Після чого остання відразу виконала дане завдання, де надіслала скриншот невідомому користувачу, який повідомив, що завдання успішно виконано, та після чого потерпіла надіслала свою картку за N? НОМЕР_2 , де їй було зараховано суму в розмірі 124 гривень 37 копійок, відправника зазначено не було при зарахуванні грошових коштів.
В подальшому, 11.06.2025 вказана вище невідома особа додала в групу в додатку «Телеграм», де було учасників близько восьми. Там же, було опубліковано подібні аналогічні завдання, виконавши які потерпілій за таким же принципом було виплачено грошові кошти в розмірі 1165 грн, відправник - ОСОБА_6 , код платника - НОМЕР_3 .
12.06.2025 було опубліковано нове завдання, що полягало в купівлі товарів на платформі «Розетка», які ж і скидала невстановлена особа у вказаній групі, про те сума коштів за яку продавався певний товар, потрібно було перераховувати на карткові рахунки, які ж і вказана особа надавала, та пояснюючи це тим, що купуючи певний товар, потерпіла підвищуватиме продаж на вказаній платформі, а в результаті грошові кошти їй повернуться в повному обсязі, але з додатковим заробітком в 20% від суми, яку вона перерахує. Після чого, потерпіла переказала грошові кошти в розмірі 1589 грн. 91 коп. на картку за N? НОМЕР_4 - отримувач ОСОБА_7 . В подальшому за вказаним принципом, потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 5196 грн. на картку за N? НОМЕР_5 - отримувач ОСОБА_7 . Потім перерахувала грошові кошти в розмірі 17470 грн. на картку N?5 НОМЕР_6 - отримувач ОСОБА_8 . Та ще раз, а саме кошти в розмірі 17470 грн. на картку N? НОМЕР_7 - отримувач ОСОБА_9 . Загальна сума переказів становить 41725 грн. 91 коп.
В подальшому, особа, з якою потерпіла вела спілкування звинуватила її в тому, що остання не правильно виконала завдання, тому грошові кошти являються замороженими та повернути їх не може.
Пропонувала ще вносити грошові кошти, про те потерпіла відмовилась.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_7 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Дізнавач в клопотанні вказує, що в зв'язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що інформація про рух коштів на банківському рахунку за № НОМЕР_7 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, в клопотанні просила про його розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 22.06.2025 за № 12025255330000653 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
22.06.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що 12.06.2025 невідома особа під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами в розмірі 41 725 грн. (ЄО № 53111 від 21.06.2025)» - правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 ;
- із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1