Справа № 712/12438/25
Провадження № 1- кс/712/4384/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.07.2025 за № 12025255330000697, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старша лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вказується, що 03.07.2025 невідома особа представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в розмірі 13 тис. 395 грн, а саме заявниця перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 . ( ЄО 58471 від 03.07.2025)
В ході допиту потерпілої встановлено, що 03.07.2025 потерпіла перебувала в лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 11.30 год. на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що хтось намагається незаконно зайти до мого мольного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаний чоловік сказав, що для того щоб відмінити вказаний вхід, потерпіла повинна зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвати йому суму кредитного ліміту який вона може отримати на свою карту. Після чого, потерпіла зайшла до свого мобільного додатку та в розділі - кредити, побачила, що їй доступний кредит на суму 13000 грн., який може отримати на свою карту, та дану інформацію потерпіла повідомила вказаному чоловіку. Після цього вказаний чоловік сказав, що для збереження грошей потерпілій необхідно відкрити вказаний кредит на суму 13000 грн. а потім нібито його анулювати Після цього остання отримала на свою банківську карту N? НОМЕР_3 кредитний ліміт на суму 13000 грн. В подальшому вказаний чоловік сказав останній переказати грошові на номер рахунку НОМЕР_1 , який він продиктував. Коли потерпіла ввела вказаний рахунок, їй автоматично видало суму переказу 13395 грн. е вона натиснула підтвердження та вказана сума грошей була переказана. Комісія за вказаний переказ склала 483 грн.99 коп. Після цього вказаний чоловік поклав телефон та на зв'язок не виходив.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий використовував банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_3 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Дізнавач в клопотанні вказує, що в зв'язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що інформація про рух коштів на банківському рахунку за N? НОМЕР_3 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, в клопотанні просила про його розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 04.07.2025 за № 12025255330000697 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04.07.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «03.07.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 03.07.2025 року близько 12 год.00 хв. невідома особа представившись представником банку, заволоділа грошовими коштами в розмірі 13 тис. 395 грн, а саме заявниця перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 . (ЄО 58471 від 03.07.2025)» - правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 03 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 03 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2025 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_3 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_3 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1