Справа № 559/1989/25
Провадження № 1-кс/559/651/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"17" вересня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025186040000108 від 19 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ: клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа шляхом обману під приводом надання тарологічних послуг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 9020,00 гривень, які він перерахував трьома платежами, а саме: перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 19 травня 2025 року близько 08 год. 12 хв. перерахував грошові кошти у сумі 2020 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . 19 травня 2025 року близько 09 год. 00 хв. перерахував грошові кошти у сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому, близько 09 год. 26 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4500,00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .
В ході отриманої у відповідності до ухвали судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 22 травня 2025 року інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, які 19.05.2025 о 08:12:39 надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 2020,00 гривень та 2500,00 гривень перераховані 19.05.2025 о 08:41:37 на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 з номером банківської картки № НОМЕР_5 та 19.05.2025 о 09:08:26 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025186040000108 від 19 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку, відомості, якими володіє АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Надати дозвіл групі дізнавачів Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №12025186040000108 від 19.05.2025 на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, за період з 19.05.2025 по 01.09.2025, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): а саме:
копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ;
деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;
деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 (деталі операції з їх розшифруваннями);
інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку №№ НОМЕР_6 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;
матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;
інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;
інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 .
Встановити строк дії ухвали до 17.10.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1