Справа № 559/3916/25
Провадження № 1-кс/559/648/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"17" вересня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181040000458 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -
слідча обґрунтовує клопотання тим, що 11.09.2025 до Дубенського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.09.2025, близько 09 год. 25 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перепідв'язання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами, які було переведено трьома переказами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в загальній в сумі 19 463 грн.
На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.09.2025 по 12.09.2025, інформацію про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.09.2025 по 12.09.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Просить розглядати клопотання без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв'язку з проведенням інших слідчих дій у іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025181040000458 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З'ясовано, що невстановлена слідством особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а грошові кошти були перераховані з його банківської картки № № НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:
1) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ) або у його структурному підрозділі, а саме:
деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком НОМЕР_3 та банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.09.2025 по 12.09.2025;
копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахнку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію про прив'язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 01.09.2025 по 12.09.2025;
інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_3 та банківською карткою № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2025 по 12.09.2025;
Встановити строк дії ухвали до 17.10.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1