Ухвала від 17.09.2025 по справі 554/4489/24

Дата документу 17.09.2025Справа № 554/4489/24

Провадження № 1-кс/554/11487/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024096180000064 від 29.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначала, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024096180000064 від 29.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідуванням встановлено: Епізод. 1

24.07.2022 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_1 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.07.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_1 на суму 4100 грн.

В подальшому ОСОБА_5 використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане», ввів потерпілу в оману та дізнався у неї чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні. Після цього, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_1 на банківський картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ «ОщадБанк», належить гр. ОСОБА_8 , але фактично перебувала у користуванні ОСОБА_5 , після чого розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті вказаних злочинних дій потерпілій ОСОБА_7 спричинено майнову шкоду в розмірі 4200 гривень.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції 11.08.2023), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 2

20.08.2022 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 20.08.2022 добровільно здійснила два перекази грошових коштів на картку НОМЕР_3 , емітовану в АТ «ОщадБанк», а саме: о 16:28 - на суму 6700 грн; о 16:32 - на суму 100 грн, загалом на суму 6 800 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , емітована в АТ «Ощадбанк», належить гр. ОСОБА_8 , але фактично перебувала у користуванні ОСОБА_5 . Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних злочинних дій потерпілій ОСОБА_9 спричинено майнову шкоду в розмірі 6 800 гривень.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 3

24.08.2022 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_7 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_6 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.08.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_6 на суму 7912 грн.

Крім того, ОСОБА_5 шляхом обману переконав потерпілу в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки НОМЕР_7 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку»

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.08.2022 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ «Ощадбанк», а саме: о 15:15 - на суму 20 100 грн; о 15:58 - на суму 16 165 грн; о 16:10 - на суму 4752 грн., в загальному на суму 41 017 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_10 спричинено майнову шкоду в розмірі 49 200 гривень.

Епізод. 4

11.11.2022 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_9 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_8 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 11.11.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_8 на суму 9500 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду в розмірі 9500 гривень.

Епізод. 5

27.11.2022 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_11 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_6 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 11.11.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_6 на суму 5000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 дізнався у потерпілої чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні. Після цього, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_8 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_5 , Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_12 спричинено майнову шкоду в розмірі 4900 гривень.

Епізод. 6

09.12.2022 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 .

Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_12 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 09.12.2022 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ «Райффайзен Банк», а саме: о 12:59 - на суму 26 000 грн; о 13:02 - на суму 13 936 грн; о 13:10 - на суму 488 грн, загалом на суму 40 424 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перерахував зазначені грошові суми на інші банківські рахунки, в тому числі на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_8 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_5 , Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду в розмірі 40 424 гривень.

Епізод. 7

01.03.2023 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_14 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 01.03.2023 добровільно зняла грошові кошти зі своєї банківської картки та у терміналі «Приватбанку» поповнила банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану в АТ «РайффайзенБанк» на суму 14 308 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів та їх легалізації, ОСОБА_5 частинами перерахував зазначені грошові суми на інші банківські рахунки, в тому числі на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_8 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_5 . Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду в розмірі 14 308 гривень.

Епізод. 8

23.08.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_15 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 06.01.2025 добровільно здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_17 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:15 год. - на суму 12 600 грн., яка належить ОСОБА_5 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду в розмірі 12 600 гривень.

Епізод. 9

12.09.2023 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_16 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_18 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Виконуючи вказівки ОСОБА_5 12.09.2023 о 13.34 год. та 13.36 год. ОСОБА_16 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 3959 грн. та 2086 грн.

В подальшому ОСОБА_5 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_18 на власний банківський рахунок відкритий в АТ «Ідея Банк» НОМЕР_19 та в подальшому розпорядився ними.

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_16 про те, що для убезпечення належних їй грошових коштів іншу частину їй необхідно перерахувати на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 12.09.2023 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_20 на картку № НОМЕР_21 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:51 - на суму 9 550 грн; о 13:55 - на суму 3 000 грн.

Надалі грошові кошти частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_23 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_16 заподіяно майнову шкоду в розмірі 18 595 гривень.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 10

28.12.2023 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_18 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 28.12.2023 добровільно здійснила переказ грошових коштівз картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_25 , емітовану в АТ КБ «Приват Банк», а саме: о 12:45 - на суму 11 000 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_23 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_18 спричинено майнову шкоди в розмірі 11 000 гривень.

Епізод. 11

08.01.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_19 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 08.01.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_26 , а саме: о 12:40 - на суму 14500 грн. на банківську картку, дані якої в ході досудового розслідування встановити не вдалося.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_23 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_19 спричинено майнову шкоду в розмірі 14500 гривень.

Епізод. 12

20.01.2024 ОСОБА_5 здійснив 6 вихідних дзвінків на номер потерпілої ОСОБА_20 ????????Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_27 , емітованої АТ «ПУМБ», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 20.01.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_28 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:02 - на суму 12900 грн.; о 14:05 - на суму 200 грн.; о 14:21 - на суму 12400 грн., загалом на суму 25500 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_22 , та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду в розмірі 25500 гривень.

Епізод. 13

23.01.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_21 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_29 та НОМЕР_30 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 23.01.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_31 , емітовану АТ «Ідея Банк» у такому розмірі: о 13:55 - 25000 грн., о 14:02 - 25000 грн., о 14:11 - 20 000 грн., на загальну суму 70000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_22 спричинено майнову шкоду в розмірі 70000 гривень.

Епізод. 14

02.02.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_23 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 08.01.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_26 на картку № НОМЕР_34 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:29 - на суму 8050 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_23 спричинено майнову шкоду в розмірі 8 050 гривень.

Епізод. 15

16.02.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_24 .???????? Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_35 , емітовану АТ «УніверсалБанк», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 16.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_36 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:58 - на суму 11600 грн.; о 13:39 - на суму 31800 грн.; о 13:56 - на суму 800 грн., в загальному на суму 44200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_25 спричинено майнову шкоду в розмірі 44200 гривень.

Епізод. 16

24.02.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер потерпілої - ? НОМЕР_37 ?.??????????????????? Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належних їй банківських карток № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».?

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_40 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:44 год. на суму 7700 грн; о 13:58 год. на суму 16 800 грн; о 14:05 год. на суму 300 грн., на загальну суму 24800 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду в розмірі 24800 гривень.

Епізод. 17

28.02.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_27 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 28.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів із карток № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 на картку № НОМЕР_44 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:04 - на суму 29000 грн.; о 14:10 - на суму 26800 грн., о 14:16 - на суму 4 650 грн., на загальну суму - 60450 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_27 спричинено майнову шкоду в розмірі 60450 гривень.

Епізод. 18

02.03.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_45 , що належить ОСОБА_28 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_45 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар». Виконуючи вказівки ОСОБА_5 02.03.2024 о 15:12 год. та 15:34 год. ОСОБА_28 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 14448 грн. та 510 грн.

В подальшому ОСОБА_5 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_45 на власний банківську картку відкриту в АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_46 та в подальшому розпорядився ними.

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_28 про те, що для убезпечення належних їй грошових коштів іншу частину їй необхідно перерахувати на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 02.03.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_20 на картку № НОМЕР_47 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:58 - на суму 8200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_28 спричинено майнову шкоду в розмірі 23158 гривень.

Епізод. 19

04.03.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_29 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_48 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 04.03.2024 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 6450 грн. на банківську картку № НОМЕР_49 , емітовану АТ «Ідея Банк».

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_29 спричинено майнову шкоду в розмірі 6 450 гривень.

Епізод. 20

06.03.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_30 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_50 , емітованої в АТ «Універсал Банк» на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 06.03.2024 о 13:54, самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 21300 грн. на банківську картку № НОМЕР_51 , емітовану АТ «Ідея Банк».

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_31 спричинено майнову шкоду в розмірі 21300 гривень.

Епізод. 21

29.03.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_52 , що належить ОСОБА_32 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 29.03.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_53 на картку № НОМЕР_54 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 15:49 - на суму 30000 грн.; о 15:56 - на суму 785 грн., о 16:08 - на суму 5500 грн., на загальну суму 36 285 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_32 спричинено майнову шкоду в розмірі 36285 гривень.

Епізод. 22

05.04.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_33 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_55 , емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 05.04.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_56 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: 13:11 на суму 20000 грн; 13:16 на суму 19500 грн; 13:23 на суму 14300 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_34 спричинено майнову шкоду в загальному розмірі 53800 гривень.

Епізод. 23

11.04.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_35 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_57 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 11.04.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_58 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:35 - 10800 грн.; о 15:06 - 12000 грн.; о 15:13 - 11500 грн., на загальну суму 34300 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_36 спричинено майнову шкоду в розмірі 34 300 гривень.

Епізод. 24

12.04.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_37 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 12.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_59 на картку № НОМЕР_60 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:22 - на суму 14400 грн; о 13:31 - на суму 20000 грн, о 13:36 - на суму 4800 грн. та із картки № НОМЕР_59 на картку № НОМЕР_61 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:41 - на суму 35070 загальну суму 77890 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_38 спричинено майнову шкоду в розмірі 77890 гривень.

Епізод. 25

19.04.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_62 , що належить ОСОБА_37 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 19.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_63 на картку № НОМЕР_64 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 17:54 - на суму 4280 грн.; о 18:00 - на суму 30000 грн., о 18:04 - на суму 9450 грн., о 19:15 - на суму 7500 грн., на загальну суму 51230 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_39 спричинено майнову шкоду в розмірі 51230 гривень.

Епізод. 26

24.04.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_65 , що належить ОСОБА_40 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_66 на картку № НОМЕР_67 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:16 - на суму 9500 грн., та на картку № НОМЕР_68 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:56 - на суму 20000 грн., о 13:58 - на суму 20000 грн., о 13:59 - на суму 20000 грн., о 14:01 - на суму 10000 грн., о 14:04 - на суму 30000 грн., на загальну суму 132910 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_41 спричинено майнову шкоду в розмірі 132910 гривень.

Епізод. 27

08.05.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_42 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 08.05.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 на картку № НОМЕР_72 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 17:28 - на суму 20000 грн., о 17:30 - на суму 20000 грн., о 17:40 - на суму 9 600 грн. на загальну суму 49600 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду в розмірі 49 600 гривень.

Епізод. 28

12.05.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_44 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_73 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 12.05.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_74 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:57 - 4200 грн; о 14:31 - 17000 грн, на загальну суму 21200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_5 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_45 спричинено майнову шкоду в розмірі 21200 гривень.

Епізод. 29

28.05.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_75 , що належить ОСОБА_46 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_75 з оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар». Виконуючи вказівки ОСОБА_5 28.05.2024 о 13.34 год. та 13.36 год. ОСОБА_47 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 3959 грн. та 2086 грн.

В подальшому ОСОБА_5 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», який вона отримала у повідомленні, використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_75 на банківський рахунок НОМЕР_76 , належний ОСОБА_48 .

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_47 спричинено майнову шкоду в розмірі 7000 гривень.

Епізод. 30

04.08.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_77 , що належить ОСОБА_49 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 04.08.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки - № НОМЕР_78 на картку № НОМЕР_79 , емітовану в АТ «Полтава Банк», а саме: о 10:17 - на суму 29600 грн., яка належить ОСОБА_5 . Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_50 спричинено майнову шкоду в розмірі 29600 гривень.

Епізод. 31

19.09.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_80 , що належить ОСОБА_51 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 19.09.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_81 на картку № НОМЕР_82 (рахунок НОМЕР_83 ), емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:46 - на суму 4600 грн., о 13:11 - на суму 5000 грн. на загальну суму 9 600 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_23 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_52 спричинено майнову шкоду в розмірі 9 600 гривень.

Епізод. 32

02.10.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_53 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_73 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 02.10.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_84 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 15:39 на суму 20 800 грн, о 15:46 на суму 9 800 грн, о 15:52 на суму 15800 грн, а також на банківську картку НОМЕР_85 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 15:11 на суму 28000 грн., о 15:12 на суму 19171 грн, о 15:28 на суму 12000 грн, о 15:30 на суму 10800 грн., на загальну суму 116371 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_54 спричинено майнову шкоду в розмірі 116371 гривень.

Епізод. 33

24.10.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_55 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_86 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 24.10.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_87 , емітовану АТ «Ідея Банк» о 14:03 на суму 3 000 грн., а також на банківську картку НОМЕР_88 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 13:52 на суму 25000 грн., о 13:57 на суму 25000 грн., о 14:00 на суму 20000 грн., загальною сумою 74000 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_56 спричинено майнову шкоду в розмірі 74000 гривень.

Епізод. 34

28.10.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_89 , що належить ОСОБА_57 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 28.10.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_90 на картку № НОМЕР_91 (рахунок НОМЕР_92 ), емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:52 - на суму 20 500 грн., о 13:56 - на суму 300 грн., о 13:58 - на суму 500 грн. на загальну суму 21300 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_58 спричинено майнову шкоду в розмірі 21 300 гривень.

Епізод. 35

16.11.2024 ОСОБА_5 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_21 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_93 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 16.11.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_94 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:55 - 25000 грн., о 14:02 - 25000 грн., о 14:11 - 20000 грн., о 14:15 - 20000 грн., о 14:15 - 17800 грн., на загальну суму 107800 грн.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_21 спричинено майнову шкоду в розмірі 107800 гривень.

Епізод. 36

26.11.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_95 , що належить ОСОБА_59 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 26.11.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_90 на картку № НОМЕР_96 , емітовану в АТ «Ідея Банк» о 15:37 - на суму 30000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_60 спричинено майнову шкоду в розмірі 30000 гривень.

Епізод. 37

19.12.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_97 , що належить ОСОБА_61 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 19.12.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_98 на картку № НОМЕР_99 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:32 - на суму 40 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_32 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_62 спричинено майнову шкоду в розмірі 40 000 гривень.

Епізод. 38

26.12.2024 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_100 , що належить ОСОБА_63 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 26.12.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_101 на картку № НОМЕР_102 , емітовану в ПуАТ КБ «Акорд Банк», а саме: о 14:00 - на суму 30 000 грн., о 14:01 - на суму 30 000 грн., о 14:41 - на суму 28 800 грн., на загальну суму 88 800 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_103 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_64 спричинено майнову шкоду в розмірі 88 800 гривень.

Епізод. 39

06.01.2025 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_104 , що належить ОСОБА_65 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 06.01.2025 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_105 на картку № НОМЕР_106 , емітовану в ПуАТ КБ «Акорд Банк», а саме: о 15:12 - на суму 25 000 грн., о 15:34 - на суму 12 400 грн. на загальну суму 37 400 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_103 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_66 спричинено майнову шкоду в розмірі 37 400 гривень.

Епізод. 40

23.01.2025 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_107 , що належить ОСОБА_67 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_5 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , 23.01.2025 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_108 на картку № НОМЕР_109 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:25 - на суму 50 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_5 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_22 та на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_103 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_68 спричинено майнову шкоду в розмірі 50 000 гривень.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб. 30.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, українця, РНОКПП - НОМЕР_110 , офіційно не працевлаштованого, розлученого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчинення 12 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Під час допиту у якості підозрюваного ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав, на підставі ст. 63 Конституції України від надання будь яких показів відмовився.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_5 до вчинення ще 28 епізодів кримінальних правопорушень пов'язаних із шахрайським заволодінням грошовими коштами громадян, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Загалом внаслідок вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_17 , заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1507311 гривень.

16.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні 33 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, 4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у вчиненні 3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб. Загалом 40 епізодів.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1) заявами про кримінальне правопорушення від потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_69 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_70 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_71 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_72 , ОСОБА_47 , ОСОБА_50 , ОСОБА_52 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_58 , ОСОБА_21 , ОСОБА_60 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 .

2) показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_69 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_70 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_71 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_72 , ОСОБА_47 , ОСОБА_50 , ОСОБА_52 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_58 , ОСОБА_21 , ОСОБА_60 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 , ОСОБА_66 , ОСОБА_75 , в ході яких останні повідомили про те, що перераховували грошові кошті внаслідок введення їх в оману особами, одна з яких - жінка, котра представлялася працівником комісійного магазину та чоловіком, котрий представлявся працівником банку;

3) протоколом обшуку за місце проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_17 ), в ході проведення якого було вилучено чисельні банківські картки та сім- картки мобільних операторів, які були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень;

4) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та оператори телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», ПрАТ «Київстар» що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_7 ;

5) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та операторів телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Лайфселл» що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_9 ;

6) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_10 ;

7) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та операторів телекомунікаційного зв'язку ТОВ «Портмане», ПрАТ «Водафон Україна», ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_11 ;

8) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар» та платіжної системи «EasyPay», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_12 ;

9) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківських установ АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_13 ;

10) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Райффайзен Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_14 ;

11) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_15 ;

12) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», платіжної системи «EasyPay», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_16 ;

13) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_18 ;

14) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Універсал Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_19 ;

15) документами вилученими ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_20 ;

16) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_22 ;

17) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_23 ;

18) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_24 ;

19) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_26 ;

20) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_27 ;

21) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ТОВ «Лайфселл», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_28 ;

22) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_29 ;

23) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_31 ;

24) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_70 ;

25) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_34 ;

26) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк»» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_36 ;

27) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_38 ;

28) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_76 ;

29) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_41 ;

30) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_77 ;

31) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_78 ;

32) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківської установи АТ «Універсал Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Потмане», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_47 ;

33) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківської установи АТ «Полтава Банк», та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_50 ;

34) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ТОВ «Лайфселл», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_52 ;

35) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. гр. ОСОБА_73 ;

36) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_79 ;

37) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_58 ;

38) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_21 ;

39) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_60 ;

40) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв'язку ТОВ «Тримоб», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_62 ;

41) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», ПуАТ «Акорд Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_80 ;

42) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», ПуАТ «Акорд Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_66 ;

43) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_75 ;

44) показаннями свідка ОСОБА_81 , в ході якого остання повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

45) показаннями свідка ОСОБА_82 , в ході якого останній повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

46) рапортом опитування в режимі телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_83 , щодо обставин переказу їй грошових коштів у зв'язку із укладенням угоди через платформу Binance;

47) показаннями свідка ОСОБА_84 , котрий повідомляє про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

48) показаннями свідка ОСОБА_85 , котрий повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

49) показаннями свідка ОСОБА_86 , щодо обставин переказу йому грошових коштів у зв'язку із укладенням угоди через платформу Binance;

50) показаннями свідка ОСОБА_87 , котрий повідомляє про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

51) показаннями свідка ОСОБА_88 , котрий повідомляє про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

52) показаннями свідка ОСОБА_89 , котрий повідомляє про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

53) показаннями свідка ОСОБА_90 , котра повідомила про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

54) показаннями свідка ОСОБА_91 , котра повідомила про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

55) показаннями свідка ОСОБА_92 , котра повідомила про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

56) показаннями свідка ОСОБА_93 , котрий повідомив про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

57) показаннями свідка ОСОБА_94 , в ході якого останній повідомляє про обставини при яких він збирав та надавав власні банківські картки та банківські картки своїх знайомих третій особі, за грошову винагороду;

58) протоколом слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_95 , в ході якого останній продемонстрував як працює криптовалютна міжнародна біржа «Binance» та яким чином він купляв/продавав криптовалюту;

59) показаннями свідка ОСОБА_96 , котрий повідомив про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

60) рапортом опитування в режимі телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_97 , в ході якого остання повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

61) рапортом опитування в режимі телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_98 , в ході якого останній повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

62) показаннями свідка ОСОБА_8 , котрий повідомив про обставини при яких він надав власну банківську картку третій особі на ім'я ОСОБА_99 .

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Під час досудового розслідування встановлено підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, наявність ризиків, передбачених п.1, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Метою застосування підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжного заходу, відповідно до ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:

1) Переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, порушення встановленню обставин по кримінальному провадженні та розумності строків розгляду кримінального провадження, оскільки розуміє про тяжкість покарання, передбаченого санкцією інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а саме позбавлення волі на строк до 8 років, офіційно ніде не працевлаштований, розлучений, не є особою з інвалідністю, не є учасником бойових дій, зареєстрований АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований як внутрішньо переміщена особа, у АДРЕСА_4 , проживає тимчасово, що свідчить про те, що жодні обставини не можуть перешкодити йому залишити місце свого проживання та в подальшому переховуватися від органів досудового розслідування та суду від органів досудового розслідування та суду.

2) Незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, оскільки йому відомі місця проживання потерпілих та свідків, тому знаходячись на волі підозрюваний зможе чинити на них психологічний тиск, або намагатись переконати змінити покази шляхом умовлянь, погроз, переслідувань, що може негативно вплинути на повноту та об'єктивність досудового розслідування.

3) Вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки офіційно ніде не працює, не має сталого джерела доходу, окрім вчинення корисливих злочинів. Раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема:

- 12.01.2004 Жовтневим районним судом м. Луганська за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 роки, на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком на 2 роки;

- 05.04.2005 Жовтневим районним судом м. Луганська за ч. 2 ст. 186 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 роки, на підставі ст. 71 КК України приєднати до позбавлення волі за вироком Жовтневим районним судом м. Луганська від 12.01.2004, остаточне 5 років 6 місяців;

- 03.11.2006 Жовтневим районним судом м. Луганська за ч. 2 ст. 186 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років на підставі ч. 4 ст. 70 КК України приєднати частину покарання за вироком Жовтневим районним судом м. Луганська від 05.04.2005, остаточне 5 років 6 місяців;

- 14.11.2008 Ленінським районним судом м. Луганська за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 ч. 1 ст. 263, ст. 70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців, на підставі ст. 71 КК України приєднати до позбавлення волі за вироком Жовтневим районним судом м. Луганська від 03.11.2006, остаточне 5 років;

- 30.08.2012 Артемівським районним судом м. Луганська за ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік, на підставі 71 КК України частину приєднати у вигляді 2 місяців позбавлення волі з покаранням призначеного за вироком Ленінського районного суду м. Луганська від 14.11.2008 та остаточно визначити до відбуття 1 рік 2 місяці позбавлення волі;

- 22.10.2012 Жовтневим районним судом м. Луганська за ч. 2 ст. 190 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік на підставіч. 4 ст. 70 КК України часткове складання покарання з вироком Артемівським районним судом м. Луганська від 30.08.2012 остаточне позбавлення волі строком 1 рік 6 місяців;

- 27.12.2012 Кам'янобрідським районним судом м. Луганська за ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки на підставі ч. 4 ст. 70 КК України часткове складання покарання з вироком Жовтневого районнго суду м. Луганська від 22.10.2012 остаточне позбавлення волі строком 2 роки 6 місяців,- однак на шлях виправлення не став та продовжив свою злочинну діяльність.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'яти років

З метою запобігання переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду та з метою запобігання вчиненню ним інших кримінальних правопорушень та профілактичного впливу на нього, необхідно останньому обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також встановлено, що інші більш м'які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:

1. особисте зобов'язання - не можливо застосувати у зв'язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов'язків.

2. особиста порука - на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 .

3. застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

4. домашній арешт - неможливо застосувати у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню ним інших кримінальних правопорушень, а також через наявність вищевказаних ризиків, може впливати на потерпілих та свідків застосовуючи до останніх психологічний тиск. Підозрюваний може покинути межі м. Полтава, оскільки на території міста проживає тимчасово, зареєстрованого нерухомого майна не має.

Прокурор та слідча у судовому засіданні підтримала клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати запобіжний захід не пов'язаний з позбавленням волі.

Заслухавши пояснення слідчої, прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Зі змісту ст. 131-132 КПК України встановлено, що запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

У відповідності до ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Аналізуючи пояснення прокурора щодо наявних ризиків, долучені до клопотання матеріали, суд не вдаючись до оцінки доказів на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя констатує, що під час розгляду клопотання прокурор, не довів наявність всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України та не довели недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Оскільки прокурором не доведено наявність ризиків, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя приходить до висновку, що твердження прокурора про існування цих ризиків є непідтвердженими та передчасними, також такими, що ґрунтуються в своїй переважній більшості на припущеннях.

Відповідно до п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини-обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.

В той же час суд враховує, що п. 1 ст. 5 Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Стороною обвинувачення не доведено всіх зазначених в клопотанні ризиків, а також того, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів на даному етапі не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КК України, а також із врахуванням того, що запобігти навіть не доведеним слідчим та прокурором ризикам можливо покладенням судом на підозрюваного певних обов'язків, визначених ч.5 ст. 195 КПК України, суд вважає за можливе у відповідності до ст. 179 КПК України не застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, а застосувати до нього запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Згідно ст. 181 КПК України - домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя вважає, що запобіжний захід тримання під вартою, як винятковий запобіжний захід є необґрунтований, але вбачаючи наявність вчинення злочину, наявність суспільного резонансу, суддя вважає за можливе обрати більш м'який запобіжний захід - нічний домашній арешт, що на думку суду забезпечить його належну поведінку та попередить його спроби вчинити інше кримінальне правопорушення.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в"їзд в Україну, утриматися від спілкування з свідками кримінального провадження, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора і в їх присутності.

Вирішуючи питання про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, суд враховує вік та стан здоров'я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

З огляду на наведене вище слідчим суддею встановлено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 є занадто суворим в даному конкретному випадку. Крім того, органом досудового розслідування під час розгляду клопотання не доведено, що застосування більш м'якого запобіжного заходу не зможе виправдати потреби досудового розслідування кримінального провадження.

Разом із тим, враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, міцність соціальних зв'язків підозрюваного, наявність постійного місця проживання, особу підозрюваного, наслідки вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що так як ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, тому з метою попередження можливого його переховування від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, до останнього слід застосувати запобіжний захід не пов'язаний з позбавленням волі, з покладенням на підозрюваного процесуальних обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України

Керуючись ст. 181,183, 193,196 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024096180000064 від 29.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.09.2025.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за їх викликом (телефонним дзвінком або надсилання письмової повістки про виклик);

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та роботи;

4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Попередній документ

130285662

Наступний документ

130285664

Інформація про рішення:

№ рішення:	130285663
№ справи:	554/4489/24
Дата рішення:	17.09.2025
Дата публікації:	19.09.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Полтави
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Закрито проваджененя: рішення набрало законної сили (21.10.2025)
Дата надходження:	22.09.2025