Справа № 939/2116/25
Іменем України
16 вересня 2025 рокуселище Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116120000113 від 15 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 12 липня 2025 року по 16 липня 2025 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116120000113 від 15 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12 липня 2025 року в соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і з метою купівлі деревини зателефонував по номеру телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, та йому повідомили про те, що з ним зв'яжеться менеджер. Після цього в месенджері «Вайбер» йому надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 , який був підписаний « ОСОБА_6 », у ході листування з яким розглянуто варіант 100% передоплати, в зв'язку з чим ОСОБА_5 12 липня 2025 року о 16 годині 58 хвилин здійснив транзакцію зі своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку продавця в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме на суму 5 400 грн. Наступного дня з ОСОБА_5 зв'язався менеджер і повідомив про необхідність доплати грошових коштів, у зв'язку з чим він 13 липня 2025 року о 10 годині 20 хвилин здійснив транзакцію зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку продавця в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме на суму 1 800 грн. Однак дрова доставлені не були, а після того як ОСОБА_5 написав на вказаний номер телефону, то виявив, що він заблокований.
Станом на 16 липня 2025 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час і місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома.
Враховуючи викладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.
Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 і начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 12 липня 2025 року по 16 липня 2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 12 липня 2025 року по 16 липня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 12 липня 2025 року по 16 липня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані банківські карти.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 і начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 вилучити вказані документи.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
СуддяОСОБА_9