Справа № 359/10844/25
Провадження № 1-кс/359/1889/2025
10.09.2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,, підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025111100001479 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України
До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, №12025111100001479 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України про продовження на два місяці(тобто до 12.11.2025), строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:
1.прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) на першу вимогу;
2.не відлучатися з м. Київ без письмового дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді (суду);
3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
4.не спілкуватись з іншою підозрюваною та свідками у кримінальному провадженні № 12025111100001479 від 29.07.2025.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 вчинив пособництво у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги за наступних обставин.
Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який неодноразово продовжувався та востаннє продовжено до 05 год. 30 хв. 07.08.2025.
Згідно до п. 2 ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу», не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для отримання і використання Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною спеціальною службою транспорту, Національною поліцією України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною міграційною службою України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншими державними органами, які входять до складу сектору безпеки і оборони України, а також для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. У такому випадку державні органи, які входять до складу сектору безпеки і оборони України, мають статус отримувача гуманітарної допомоги, а з моменту використання таких транспортних засобів - статус набувача гуманітарної допомоги.
Пунктом 6 ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» передбачено, що набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається. Набувачі гуманітарної допомоги із статусом юридичної особи визначаються відповідно до підпунктів "а", "б", "в", "г", "ґ", "д", "е", "є" пункту 5 цієї статті.
Так, згідно до підпункту «ґ» пункту 5 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» отримувачі гуманітарної допомоги - юридичні особи, а також акредитовані представництва іноземних держав, міжнародних та іноземних гуманітарних організацій в Україні (без створення юридичної особи), визначені у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку отримувачами гуманітарної допомоги є благодійні організації, утворені у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Відповідно до п. 3 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.
Відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу», отримувачі гуманітарної допомоги мають право здійснювати розподіл або перерозподіл гуманітарної допомоги між набувачами гуманітарної допомоги з дотриманням її цільового призначення без додаткового погодження з донором. Набувачі гуманітарної допомоги - юридичні особи, визначені підпунктами "а", "б", "в", "г", "ґ", "д", "е", "є" пункту 5 статті 1 цього Закону, мають право здійснювати передачу одержаної від отримувача гуманітарної допомоги іншим набувачам за погодженням з отримувачем такої допомоги, наданим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з дотриманням її цільового призначення.
При цьому, нормами ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» передбачено, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» (код ЄДРПОУ 44733661) зареєстровано 13.05.2022, як неприбуткова організація, а отже у силу положень Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» є отримувачем гуманітарної допомоги.
Згідно п.п. 1.1. Статуту БО МБФ «Мавка» недержавна неприбуткова організація, що не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності, яка створена та діє для реалізації мети та завдань, передбачених цим статутом.
Згідно п.п. 1.7. Статуту засновником БО МБФ «Мавка» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія/номер: НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.12.2001.
Згідно п.п. 1.9. Статуту БО МБФ «Мавка» є некомерційною неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.
Згідно п.п. 2.1. Статуту основною метою БО МБФ «Мавка» є сприяння та надання допомоги тим, хто цього потребує: фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним ( спеціальним ) органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії, та інше.
Згідно п.п. 2.2. Статуту цілями благодійної діяльності БО МБФ «Мавка» є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності, визначених Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
Згідно п.п. 2.5. Статуту основними завданнями БО МБФ «Мавка» серед іншого є: допомога та підтримка людей з особливими потребами, розвиток волонтерства в Україні та за її межами, отримання та надання гуманітарної допомоги, організація та сприяння у проведенні збирання коштів, а також надання благодійної і гуманітарної допомоги громадянам, які потребують такої допомоги (внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, та іншим особам, що перебувають в складних життєвих обставинах).
Згідно п.п. 2.6. Статуту БО МБФ «Мавка» не має на меті розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів органів управління, інших пов'язаних ними осіб (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску).
Більш того, згідно п.п. 9.5. Статуту БО МБФ «Мавка», забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), або їх частин серед засновників (учасників у розумінні цивільного кодексу України), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
Згідно п.п. 9.8. Статуту, доходи або майно фонду не підлягають розподілу між її засновниками або учасниками, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або учасника Організації, й посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Згідно положень п. 5.5.1 Статуту, Президент Фонду є виконавчим органом управління та вищою посадовою особою (керівником) Фонду, що безпосередньо підпорядкована Зборам.
Президент здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду діє від імені Фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законодавством та Статутом Фонду. Президент забезпечує реалізацію статутних мети та завдань Фонду, а також рішень Зборів відповідає за ефективність роботи Фонду (п. 5.5.3 Статуту).
Згідно до п. 5.5.4. до компетенції Президент Фонду серед іншого належить: представляти Фонд та діяти від його імені без доручення як в Україні, так і за її межами у стосунках з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування; відкривати та закривати рахунки Фонду в установах банків і оперувати такими рахунками; укладати від імені Фонду цивільно-правові договори, угоди, контракти та інші правочини; має право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду та інших державних установ та органів; ведення листування; організація обліку діяльності Фонду, бухгалтерського обліку, статистичної звітності у порядку, встановленому законодавством України; розпоряджатися коштами та майном Фонду в межах затвердженого річного кошторису Фонду; готувати та подавати на затвердження річний кошторис Фонду, звіт про його виконання, а також звіти про діяльність Фонду, забезпечувати виконання затверджених кошторисів Фонду; визначення пріоритетних напрямів використання фінансових коштів та майна Фонду для надання благодійної допомоги Фондом відповідно до затверджених Загальними зборами Фонду благодійних програм; прийняття рішення про надання благодійної допомоги; ведення Реєстру учасників Фонду; прийняття заяв від фізичних осіб, що бажають бути учасниками Фонду; організація збору благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій; проведення аналізу наданих заявниками документів з будь-яких питань.
Встановлено, що у БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_6 фактично виконувала функції Президента благодійної організації, оскільки, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України, п.п. 5.5 Статуту БО «МБФ «Мавка» з 13.05.2022 постійно здійснювала повноваження, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій вказаної юридичної особи.
Так, в період часу з 15.05.2022 по березень 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 будучи єдиним засновником та фактично виконуючи функції президента БО «МБФ «Мавка», маючи досвід організації ввезення з-за кордону транспортних засобів, які за декларативним принципом визнаються гуманітарною допомогою, скориставшись обстановкою військового стану в Україні, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати вказаний кримінально протиправний намір, запропонувала ОСОБА_4 на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у його реалізації, вступивши таким чином з ним у злочинну змову.
Готуючись до вчинення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме ввезених на територію України автомобілів за декларативним принципом, з метою отримання прибутку ОСОБА_6 в період з 15.05.2022 по кінець березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, розробила план вчинення кримінального правопорушення, відповідно якого вирішила:
по-перше, залучити та організувати умови діяльності осіб, відповідальних за пошук закордоном автомобілів, які відповідають критеріям замовника та організацію подальшої логістики з метою доставки транспортних засобів на території України;
по-друге, залучити та організувати умови роботи особи, відповідальної за ведення реєстру в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги транспортних засобів, обліку витрат на закупівлю автомобілів закордоном та розподілу отриманого прибутку;
по-третє, організувати отримання тимчасових реєстраційних талонів та державних номерних знаків на ввезені автомобілі гуманітарного призначення, або без такого та продаж без зняття з обліку вказаних автомобілів з метою отримання прибутку шляхом комбінованої системи розрахунків, а саме у готівковій та безготівковій формі.
Спланувавши вчинення кримінального правопорушення у наведений спосіб у період часу з 15.05.2022 по березень 2023 року, ОСОБА_6 , діючи всупереч законодавству України та Статуту БО МБФ «Мавка», маючи на меті отримання прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів вступила у злочинну змову з ОСОБА_4 , наділивши його функціями пошуку та закупівлі закордоном автомобілів, які відповідають критеріям замовника, організацію подальшої логістики з метою доставки транспортних засобів на територію України та їх подальшого продажу, веденням реєстру в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обліку витрат на закупівлю автомобілів закордоном та зберіганням незаконно отриманих грошових коштів від продажу автомобілів.
З метою реалізації свого злочинного плану, волонтером БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_4 за координації з керівником цієї ж організації ОСОБА_6 організовано придбання та подальше ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги з:
Федеративної Республіки Німеччина 07.03.2024 автомобіля «Ssang Yong Actyon Sports», з номерами іноземної реєстрації НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 за ціною 1500 Євро, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ станом на 04.07.2023 становить 62 387,70 гривень;
Республіки Польща 15.05.2024 автомобіля «Citroen Berlingo», з номерами іноземної реєстрації НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 за ціною 900 Злотих, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ станом на 15.05.2024 становить 9 029,52 гривень;
Чеської Республіки 01.07.2024 автомобіля «Volkswagen Transporter», з номерами іноземної реєстрації НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_7 за ціною 10 000 Чеських крон, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ станом на 01.07.2024 становить 17 297 гривень;
Федеративної Республіки Німеччина 04.07.2024 автомобіля «Chrysler Grand Voyager», з номерами іноземної реєстрації НОМЕР_8 , VIN-код: НОМЕР_9 за ціною 500 Євро, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ станом на 04.07.2023 становить 22 949 гривень.
Після придбання вказаних автомобілів, ввезення їх на територію України у період з березня по липень 2024 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 організовано їх доставку на територію колишньої бази «Динамо» біля Юркового озера за м. Бориспіль Київської області.
У подальшому, з метою закінчення реалізації злочинного плану, діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», 04.02.2025 приблизно о 15 годині перебуваючи на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером 3220884000:02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобілів: «Ssang Yong Actyon Sports», VIN-код: НОМЕР_3 ; «Citroen Berlingo», VIN-код: НОМЕР_5 ; «Volkswagen Transporter», VIN-код: НОМЕР_7 ; «Chrysler Grand Voyager», VIN-код: НОМЕР_9 , запропонувала їх придбати ОСОБА_7 за грошові кошти у сумі, яку буде узгоджено пізніше.
У період з 04.02.2025 по 13.02.2025, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 узгодила з ОСОБА_4 загальну суму продажу вказаних автомобілів та з метою конспірації події продажу автомобілів відвела останньому роль особи-отримувача готівкових грошових коштів за їх продаж, на що ОСОБА_4 будучи у довготривалій злочинній змові з ОСОБА_6 , погодився як пособник сприяти ОСОБА_6 в отриманні незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги
Так, 13.02.2025, ОСОБА_6 , перебуваючи о 15 годині на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером 3220884000:02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, домовилась із ОСОБА_7 про остаточну ціну продажу 4 вищевказаних автомобілів за ціною 19 400 доларів США, (в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень).
У подальшому, 13.02.2025 о 20 годині, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 прибув за адресою: м. Київ, пр-т Лісовий, 22, де зустрівся з ОСОБА_7 . У вказаному місці ОСОБА_7 за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога, передав ОСОБА_4 з метою подальшої передачі ОСОБА_6 грошові кошти у загальній сумі 19 400 доларів США, які в перерахунку за офіційним курсом НБУ становлять 810 778,38 гривень.
Таким чином, у період з 15.05.2022 по 13.02.2025, ОСОБА_4 діючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , вчиняючи продовжуване кримінальне правопорушення у виді незаконного продажу гуманітарної допомоги отримав незаконний прибуток у загальній сумі 810 778,38 гривень, що відповідно до пункту 2 примітки до статті 201-2 КК у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить значний розмір.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , підозрюється в пособництві у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
13.02.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
14.02.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
15.02.2025 ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 квітня 2025 року із заставою у розмірі 242 240 гривень.
18.02.2025 ОСОБА_4 звільнений з під варти, у зв'язку з внесенням застави у розмірі 242 240 гривень.
09.04.2025 постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024111100001911 від 26.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України продовжено до трьох місяців тобто до 14.05.2025.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 11.04.2025, задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 , передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України до 24.00 години 14.05.2025, а саме:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду);
-не відлучатися з м. Київ без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді (суду);
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
-утриматись від спілкування з іншою підозрюваною та свідками у кримінальному провадженні № 12024111100001911.
Згідно ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.05.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, тобто до 14.07.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.05.2025, задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 , передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України до 14.07.2025.
Згідно ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 10.07.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 14.08.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.07.2025, задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 , передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України до 14.08.2025.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.08.2025, задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 , передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України до 12.09.2025.
Строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 закінчується 12.09.2025.
Разом з тим, з кримінального провадження № 12024111100001911 від 26.09.2024 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 12025111100001479 від 29.07.2025.
ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні № 12025111100001479 від 29.07.2025 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
01.08.2025 підозрюваному та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12025111100001479 від 29.07.2025 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
Оскільки наразі органом досудового розслідування 01.08.2025 стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування не закінчився, а перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК України.
Окрім того, ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування станом на 12.08.2025 - не завершено у зв'язку із зволіканням іншої підозрюваної у цьому провадженні та її захисника.
При цьому, не включення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, у зазначені в ст. 219 КПК України строки, не свідчить про обмеження строку застосування запобіжного заходу строками досудового розслідування.
Тому, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження орган досудового розслідування просить продовжити строк раніше покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв'язку із наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111100001479 від 29.07.2025, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
13.02.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
14.02.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
15.02.2025 ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 квітня 2025 року із заставою у розмірі 242 240 гривень.
18.02.2025 ОСОБА_4 звільнений з під варти, у зв'язку з внесенням застави у розмірі 242 240 гривень.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 04.02.2025, який надав показання про те, що при пошуку автомобіля спільно зі своїми сином ОСОБА_9 , для здійснення бойових задач на благодійних засадах серед представників благодійних організацій познайомився з головою БО МБФ «Мавка», - ОСОБА_6 , яка продемонструвала наявність автомобілів на території поблизу Юркового озера за м. Бориспіль, які мають статус гуманітарної допомоги, ввезених з-за кордону та запропонувала їх придбати за готівкові кошти на договірних засадах;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 04.02.2025, який надав показання, аналогічні показанням свого батька ОСОБА_7 ;
-протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 13.02.2025, згідно якого ОСОБА_7 з метою придбання предметів гуманітарної допомоги (транспортних засобів) вручено 19400 доларів США;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.02.2025, який надав показання про те, що 13.02.2025, отримавши від працівників поліції грошові кошти для купівлі у голови БО МБФ «Мавка», - ОСОБА_6 автомобілів, які мають статус гуманітарної допомоги, перебуваючи на території поблизу Юркового озера в м. Бориспіль, домовився з нею щодо придбання за ціною 19400 доларів США 4-х автомобілів та діючи за установленим ОСОБА_6 регламентом щодо необхідності передачі грошових коштів відповідальній особі - ОСОБА_4 , за її вказівкою забрав з території вказані автомобілі та направився до м. Київ, де зустрівся з особою, на яку вказала ОСОБА_6 та передав йому готівкові кошти у сумі 19400 доларів США за придбання вказаних автомобілів, які у подальшому було вилучено працівниками поліції під час проведення його затримання;
-протоколом затримання ОСОБА_4 від 13.02.2025, згідно якого зафіксовано факт виявлення та вилучення у нього грошових коштів у сумі 19400 доларів США, ідентифікуючі серійні та цифрові ознаки яких зафіксовано у протоколі огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 13.02.2025;
-протоколом затримання ОСОБА_6 від 13.02.2025, згідно якого зафіксовано факт її затримання в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в ході якого у неї вилучено особистий мобільний телефон;
-протоколами допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 13.02.2025, які надали показання про обставини їхньої участі в якості понятих при проведенні затримання ОСОБА_4 в м. Київ, під час якого поруч з ним на сидінні автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 19400 доларів США;
-протоколами допиту свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 14.02.2025, які надали показання про обставини їхньої участі в якості понятих при врученні ОСОБА_9 заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 13.02.2025 з метою підтвердження факту продажу предметів гуманітарної допомоги (транспортних засобів) ОСОБА_6 та її спільником на суму у 19400 доларів США та обставини їхньої подальшої участі при проведенні затримання ОСОБА_6 на території спортивної бази «Динамо» в м. Бориспіль;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 17.01.2025, який надав показання про обставини купівлі 21.09.2023 у ОСОБА_6 на території спортивної бази «Динамо» автомобіля марки «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_10 за ціною 3200 доларів США, - як предмета гуманітарної допомоги ввезеного нею на територію України на іноземних номерах;
-протоколом огляду предмета від 19.02.2025, - мобільного телефону Redmi 9C NFC, вилученого у ОСОБА_6 яким зафіксовано діалоги в чаті «Telegram» з ОСОБА_15 , які підтверджується роль ОСОБА_4 як особи, яка за вказівкою ОСОБА_6 виготовляла документи - митні декларації та інші супроводжуючі документи на автомобілі для ввезення їх на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та його відстеження алгоритму реєстрації автомобілів в якості гуманітарної допомоги відповідно до змін в законодавстві та їхнє спілкування від 13.02.2025 щодо суми коштів яку йому повинні передати за продаж 4 автомобілів;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 28.01.2025, яка надала показання про обставини, умови та ціну придбання нею спільно з чоловіком ОСОБА_17 , який являється військовослужбовцем у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 автомобіля марки «KIA SORENTO» на тимчасових реєстраційних номерах НОМЕР_11 за ціною 395 000 грн., які виплачують по даний час;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 28.01.2025, який являється військовослужбовцем та надав показання про обставини, умови та ціну придбання ним у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 автомобіля марки «KIA SORENTO» на тимчасових реєстраційних номерах НОМЕР_11 за ціною 395 000 грн., які виплачують по даний час;
-протокол допиту свідка від 24.04.2025 ОСОБА_18 , яка розкрила обставини ввезення нею на територію України автомобіля SSANGYONG ACTYON SPORTS, номер шасі/кузова: НОМЕР_12 та його дійсну вартість, яка становить 1100 Євро, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ становить 40 409,6 гривень;
-протокол допиту в якості свідка від 11.06.2025 ОСОБА_19 , який підтвердив обставини придбання ним автомобіля SSANGYONG ACTYON SPORTS, номер шасі/кузова: НОМЕР_12 за 129 660 гривень, які були переведені на особистий рахунок ОСОБА_4
-протокол допиту в якості свідка від 20.06.2025 ОСОБА_20 , відповідно до якого останній підтвердив факт знайомства з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 та обставини ввезення на оплатній основі на їх замовлення автомобілів, які у подальшому оформлювались як гуманітарна допомога.
-протокол допиту в якості свідка від 20.06.2025 ОСОБА_25 , відповідно до якого остання підтвердила факт знайомства з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 та обставини ввезення на оплатній основі на їх замовлення автомобілів, які у подальшому оформлювались як гуманітарна допомога.
-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , відповідно до якого встановлено, що остання доставляла на територію України, автомобіль для передачі представникам БО «Мавка». По ходу її руху в телефонному режимі в месенджері «Telegram» її координував ОСОБА_27
-протоколами огляду інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема відомостей руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_28 , згідно яких установлено факти фінансової взаємодії з установленими покупцями автомобілів та особами, які здійснювали пошук автомобілів закордоном;
-висновком експертизи № СЕ-19/111-25/9431-АВ від 13.02.2025 відповідно до якого середня ринкова ціна нерозмитненого автомобіля «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 станом на 12.02.2025 становила 196 355,08 гривень;
-висновком експертизи № СЕ-19/111-25/9430-АВ від 13.02.2025 відповідно до якого середня ринкова ціна нерозмитненого автомобіля «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_7 станом на 12.02.2025 становила 226 169,86 гривень;
-висновком експертизи № СЕ-19/111-25/9432-АВ від 13.02.2025 відповідно до якого середня ринкова ціна нерозмитненого автомобіля «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_9 станом на 12.02.2025 становила 153 211,34 гривень;
-висновком експертизи № СЕ-19/111-25/9428-АВ від 13.02.2025 відповідно до якого середня ринкова ціна нерозмитненого автомобіля «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 станом на 12.02.2025 становила 72 384,32 гривень;
-висновком експертизи № СЕ-19/111-25/9428-АВ від 13.02.2025 відповідно до якого середня ринкова ціна нерозмитненого автомобіля «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_10 станом на 17.01.2025 становила 170 680,80 гривень;
-висновком експертизи № СЕ-19/111-25/5293-АВ від 29.01.2025 відповідно до якого середня ринкова ціна нерозмитненого автомобіля SKODA OCTAVIA, vin-номер: НОМЕР_13 станом на 18.01.2025 становила 77 771,31 гривень;
-висновком експертизи № СЕ-19/111-25/1743-АВ від 13.01.2025 відповідно до якого середня ринкова ціна нерозмитненого автомобіля SSANGYONG REXTON, vin-номер: НОМЕР_14 станом на 02.01.2025 становила 145 107, 21 гривень;
-протоколом огляду місця події від 13.02.2025 за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 166, в ході якого ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції автомобілі: «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 та технічну документацію до нього; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_7 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_9 ; оригінал акту прийому-передачі гуманітарної допомоги за № 32/1 від 13.02.2025, відповідно до якого голова БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_6 передала автомобіль «Ssang Yong Actyon Sports», 2009 року виготовлення ОСОБА_7 ;
-копією Статуту БО МБФ «Мавка» (код ЄДРПОУ 44733661);
-витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб БО МБФ «Мавка» (код ЄДРПОУ 44733661);
-копіями митних декларацій про перелік товарів, що визнаються товарами гуманітарної допомоги на автомобілі: «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_10 ; «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: KPACA1EKS9P048199; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_7 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: 1С8GYB5575Y559429;
-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій-аудіо-, відео котролю за особою, від 28.04.2025;
-іншими доказами у своїй сукупності.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі у вчиненні кримінального правопорушення.
10.04.2025 постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024111100001911 від 26.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України продовжено до трьох місяців тобто до 14.05.2025.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.05.2025, задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 , передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України до 14.07.2025.
Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 10.07.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 14.08.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.07.2025, задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 , передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України до 14.08.2025.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.08.2025, задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 , передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України до 12.09.2025.
Строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 закінчується 12.09.2025, але досудове розслідування не може бути завершеним у зв'язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно виконати процесуальні дії.
Разом з тим, з кримінального провадження № 12024111100001911 від 26.09.2024 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 12025111100001479 від 29.07.2025.
ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні № 12025111100001479 від 29.07.2025 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
01.08.2025 підозрюваному та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12025111100001479 від 29.07.2025 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
Згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Оскільки наразі органом досудового розслідування 01.08.2025 стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування не закінчився, а перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК України.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання йому запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 12.11.2025.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
При цьому слідчий суддя вважає недоцільним покладати на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язок «не відлучатися з м. Київ без письмового дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді (суду)», а покласти обов'язок «повідомляти слідчого, прокурора суд у разі виїзду за межі м.Києва у зв'язку з виробничою необхідністю, волонтерською діяльністю чи в особистих справах», оскільки він є волонтером, а тому повинен чітко дотримуватися правил та отримувати відповідні дозволи у встановленому порядку.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.131,176-178,194, 309,392 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 строк дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 12.11.2025 включно, а саме:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) на першу вимогу;
-повідомляти слідчого, прокурора суд у разі виїзду за межі м.Києва у зв'язку з виробничою необхідністю, волонтерською діяльністю чи в особистих справах;
-повідомляти слідчого, прокурора, суду про зміну місця свого проживання;
-не спілкуватися з іншою підозрюваною та свідками у кримінальному провадженні №12025111100001479 від 29.07.2025
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 15.09.2025 о 15 год.00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1