провадження № 1-кс/294/671/25
справа № 294/249/25
17 вересня 2025 року м. Чуднів
Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12025060470000035 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 будучи засновником та директором ТОВ «ТВК Гора» (код ЄДРПОУ 43945156, юридична адреса: м. Житомир вул. Велика Бердичівська, 72), яке зареєстроване у встановленому законом порядку, шляхом використання неналежної якості матеріалів при виконанні будівельних робіт та завищення їх вартості, завищення фактично виконаних обсягів будівельних робіт та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, привласнив кошти, Державного бюджету в період дії воєнного стану за наступних обставин.
Відповідно до п. 2.1 зазначеного Договору, ціна договору була твердою і на момент підписання становила 619 748.42 грн. (Шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок вісім гривень 42 копійки) в тому числі ПДВ 103 291.40 грн. (Сто три тисячі двісті дев'яносто одна гривня 40 копійок).
Після укладення зазначеного договору, 24.06.2022 Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, зі свого розрахункового рахунку - UА318201720343190059000091523, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області, розташованому за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 24, здійснено попередню оплату по Договору у сумі 185 924.00 грн. шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ТВК Гора» НОМЕР_1 . відкритому в філії ЖРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому з адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.
У подальшому, в період часу з 24.06.2022 по 28.07.2022, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, діючи в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами Державного бюджету, під час виконання будівельних робіт на об'єкті «Ремонт і заміна, заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі Волосівського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Вільшанської сільської ради, розташованого за адресою: вул. Набережна, 1-Б, с. Волосівка, Житомирського району Житомирської області, використовуючи найманих працівників, які не усвідомлювали його злочинних намірів, умисно здійснив монтаж на вищевказаному об'єкті металопластикових віконних блоків загальною площею 112,44 м2,які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема розділу 5 і таблиці 1 ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», ДСТУ-Н Б В.2.6-101.2010 «Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій», а також ДСТУ-Н Б В.2.6-146.2010 «Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей».
Зокрема, в приміщенні Волосівського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Вільшанської сільської ради ОСОБА_5 , встановив 25 віконних блоків (глухих, з поворотно-відкидною та відкидною стулками) з двокамерними склопакетами, формула 4-10-4-10-4, які порушують вимоги розділу 5 і таблиці 1 ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», а саме щодо мінімального допустимого значення опору теплопередачі (Rqmin) світлопрозорих конструкцій житлових і громадських будівель.
У подальшому ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.07.2022 перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив та мету, шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою заволодіння коштами Державного бюджету, що були ввірені останньому, після виконання будівельних робіт на зазначеному об'єкті поточного ремонту, усвідомлюючи наслідки своїх дій, достовірно знаючи фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, а також, що встановленні металопластикові вікна не відповідають, вимогам державних будівельних норм та стандартів, в порушення п. 7.1, 7.4 Договору № 379-22 від 24.06.2022, склав акт №1 приймання виконаних робі будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), датовані 28.07.2022, які являються офіційними документами, в яких, серед іншого, вніс неправдиві відомості, щодо фактично виконаних будівельних робіт, таким чином здійснивши їх підроблення, а також зазначив у вказаних документах вартість виконаних будівельних робіт, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в перероблені, на загальну суму 619 748.42 грн. (Шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок вісім гривень 42 копійки) в тому числі ПДВ 103 291.40 грн. (Сто три тисячі двісті дев'яносто одна гривня 40 копійок). Після чого ОСОБА_5 підписав вище зазначені документи та скріпивши свої підписи печаткою ТОВ «ТВК Гора», таким чином надавши їм офіційності, передав дані документи до Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Житомир, площа С.П.Корольова, 12 для здійснення оплати виконаних робіт.
Після цього, 28.07.2022, на підставі вище вказаних, підроблених акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), які були підписані посадовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, які не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_5 було здійснено кінцеву оплату виконаних будівельних робіт по зазначеному вище об'єкту ремонту, у сумі 433 824.42 грн., шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області, розташованому за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 24, на розрахунковий рахунок ТОВ «ТВК Гора» НОМЕР_3 , відкритий в філії ЖРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованому за адресою: м. Житомир вул., Перемоги, 99.
Таким чином, Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації за виконання будівельних робіт ТОВ «ТВК Гора» було перераховано грошові кошти в загальній сумі 619 748.42 грн. (Шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок вісім гривень 42 копійки) в тому числі ПДВ 103 291.40 грн. (Сто три тисячі двісті дев'яносто одна гривня 40 копійок), однак вказані кошти в сумі 619 748.42 грн. (Шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок вісім гривень 42 копійки) в тому числі ПДВ 103 291.40 грн. (Сто три тисячі двісті дев'яносто одна гривня 40 копійок) становлять вартість робіт, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому не можуть бути прийняті та повинні бути перероблені, якими останній розпорядився на власний розсуд, таким чином привласнивши кошти Державного бюджету на загальну суму 619 748.42 грн. (Шістсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок вісім гривень 42 копійки) в тому числі ПДВ 103 291.40 грн. (Сто три тисячі двісті дев'яносто одна гривня 40 копійок), що у понад триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяв Державі, в особі Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації майнову шкоду в великому розмірі.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у внесенні службовою собою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру увчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
30.01.2025 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060470000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 до суду не з'явився, подав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, суд дійшов думки про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без участі власника - ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Частинами 1, 2, 3, 10, 11 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді , суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, судом встановлено, що до ЄРДР №12025060470000035 від 30 січня 2025 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, згідно яких: що ОСОБА_5 будучи засновником та директором ТОВ «ТВК Гора» (код ЄДРПОУ 43945156, юридична адреса: м. Житомир вул. Велика Бердичівська, 72), яке зареєстроване у встановленому законом порядку, шляхом використання неналежної якості матеріалів при виконанні будівельних робіт та завищення їх вартості, завищення фактично виконаних обсягів будівельних робіт та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, привласнив кошти, Державного бюджету в період дії воєнного стану.
В рамках кримінального провадження потерпілою юридичною особою Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_6 заявлено цивільний позов про забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди на суму 619 748, 42 грн, яке долучено до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_5 паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_5 , встановлено, що у останнього на праві власності перебуває наступне майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, а саме:
1) Земельна ділянка, кадастровий номер 1820310100:07:000:0005, площа: 0,1 га, з цільовим призначенням: для індивідуального садівництва, адреса: Житомирська область, м. Андрушівка, (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:1223254818203). Відповідно до довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості №201-20250912-0010397793 від 12 вересня 2025 р. виданої ПП КВФ "Арсенал" земельна ділянка для індивідуального садівництва пл. 0,10 га, має оціночну вартість 542 920 грн. 35 коп..
2) Земельна ділянка, кадастровий номер 1820382400:01:002:0125, площа; 0,24 га., з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Житомирська область,Андрушівський район, (с.Гальчин, Андрушівська ТГ) с. Гальчин, вул. Фестивальна, 44 (Ресстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1465004718203). Відповідно до довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості №201-20250912-0010397820 від 12 вересня 2025 р. виданої ПП КВФ "Арсенал" земельна ділянка для обслуговування житлового будинку, пл. 0,24 га, має оціночну вартість 52 549 грн. 75 коп..
3) Житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості, загальною плошею-152.5 кв.м., житлова площа 101.2 кв.м. (складові частини об'єкта нерухомого майна: сарай-гараж-літня кухня, Б, вбиральня, В), адреса: Житомирська область, Андрушівський район, (с. Гальчин, Андрушівська ТГ) с. Гальчин, вул. Фестивальна, 44 (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1464994418203). Відповідно до довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості №201-20250912-0010397849 від 12 вересня 2025 р. виданої ПП КВФ "Арсенал" житлова нерухомість, житловий будинок має оціночну вартість 1 452 056 грн. 10 коп..
4) Нова контора, нежитлова будівля, об'єкт не житлової нерухомості, загальною площею 199.2 кв.м. адреса: Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Корольова, 14а. (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2146473418203). Відповідно до довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості №201-20250912-0010397879 від 12 вересня 2025 р. виданої ПП КВФ "Арсенал" нежитлова нерухомість, нова контора має оціночну вартість 2 404 607 грн. 55 коп..
5) будівля, гараж нежитлова будівля, об'єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 38.9 кв.м. адреса. Житомирська область, Бердичівський район м. Андрушівка, вул. Вобяна, 15б (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1989540218203). Відповідно до довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості №201-20250912-0010397889 від 12 вересня 2025 р. виданої ПП КВФ "Арсенал" нежитлова нерухомість, гараж має оціночну вартість 231 604 грн. 94 коп..
Відповідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Виходячи з наведеного суд вважає що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково.
Так, накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 обгрунтовано необхідністю його збереження й забезпечення неможливості подальшого відчуження, у зв'язку з забезпеченням відшкодування спричиненої матеріально шкоди за цивільним позовом в сумі 619 748, 42 грн.
Відповідно до п.8 ч.2 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
З наданих довідок про оціночну вартість об'єктів нерухомості, що належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , від 12 вересня 2025 р. виданої ПП КВФ "Арсенал" загальна вартість майна значно перевищує розмір спричиненої ОСОБА_5 матеріальної шкоди, а тому суд вважає за необхідне арештувати майно вибірково, застосовуючи принцип співмірності вартості майна, щодо якого ставиться питання про арешт та сумі майнової шкоди.
Таким чином, на думку суду, співмірною з сумою матеріальної шкоди в розмірі 619 748, 42 грн. та достатнім для забезпечення виконання рішення суду в частини цивільного позову буде накладення арешту на майно у вигляді:
1) Земельної ділянки, кадастровий номер 1820310100:07:000:0005, площа: 0,1 га, з цільовим призначенням: для індивідуального садівництва, адреса: Житомирська область, м. Андрушівка, (Реєстраційний номер об'єктанерухомого майна:1223254818203). Відповідно до довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості №201-20250912-0010397793 від 12 вересня 2025 р. виданої ПП КВФ "Арсенал" земельна ділянка для індивідуального садівництва пл. 0,10 га, має оціночну вартість 542 920 грн. 35 коп..
2) будівлі, гаражц нежитлової будівлі, загальною площею 38.9 кв.м. адреса. Житомирська область, Бердичівський район м. Андрушівка, вул. Вобяна, 15б (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1989540218203). Відповідно до довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості №201-20250912-0010397889 від 12 вересня 2025 р. виданої ПП КВФ "Арсенал" нежитлова нерухомість, гараж має оціночну вартість 231 604 грн. 94 коп.
Накладення арешту на решту майна, зазначеного в клопотанні слідчого, суд не вбачає необхідності.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-175, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом позбавлення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_5 , права розпорядження наступним майном:
1) Земельною ділянкою, кадастровий номер 1820310100:07:000:0005, площа: 0,1 га, з цільовим призначенням: для індивідуального садівництва, адреса: Житомирська область, м. Андрушівка, (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:1223254818203).
2) будівлею, гаражем нежитлової будівлі, загальною площею 38.9 кв.м. адреса. АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1989540218203).
В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованністю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали надіслати слідчому, особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_7