Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/122/24
17.09.2025м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42023242210000015 від 29.03.2023,-
16.09.2025 слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023242210000015 від 29.03.2023, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індекс 10003, а саме:
- податкових декларації з податку на додану вартість (із додатками до них за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за 2021-2022 роки;
- уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв?язку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за 2021-2022 роки.
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.
- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.
- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;
- повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за № 42023242210000015 від 29.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Зазначила, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2021 році, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , недостовірних даних щодо видів та обсягів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт, у тому числі щодо виплаченої працівникам товариства заробітної плати, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 483 257 грн. За результатами проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 аналітичного дослідження від 28.03.2023 №11/22-01-08-07- 11/22988029, встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято до оплати акти виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , згідно якого вартість робіт становила 2 175 189 грн. При цьому, зазначений в них розмір заробітної плати завищено на суму 483 257 грн. Зокрема, в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на час виконання вказаних робіт, були відсутні офіційно наймані працівники, а, відповідно, і можливості для повноцінного виконання будівельних робіт на об'єкті. Не зважаючи на зазначені факти, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів, завищували вартість будівельних робіт, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат на оплату заробітної плати працівникам під час капітального ремонту приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На даний час, для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказала, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб, а вилучення вказаних вище документів має важливе значення для даного кримінального провадження, проведення в подальшому відповідних експертиз, а також вони можуть мати значення доказів, із врахуванням яких, в сукупності з іншими здобутими доказами, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з'явилася, подала до суду заяву, у якій вимоги клопотання підтримала, справу просила розглянути у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи та речі, самі по собі, або в сукупності з іншими документами чи речами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах чи документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей чи документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- податкових декларації з податку на додану вартість (із додатками до них за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за 2021-2022 роки;
- уточнюючих розрахунків податкових зобов?язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за 2021-2022 роки;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;
- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;
- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;
- повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.
Зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю здійснити їх вилучення у: ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає до виконання в строк до 17.11.2025.
Роз'яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1