Справа № 585/412/25
Номер провадження 1-кс/585/1258/25
17 вересня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200470000078 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.01.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 29.01.2025 року розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу продажу моторчика до склоочисника на задні двері до автомобіля марки «Рено Кенго» за грошові кошти в сумі 531 грн., на його оголошення відкликнулася особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_5 та відписала йому в соціальній мережі «Вайбер» з абонентського номера телефона: НОМЕР_1 , що виявила бажання придбати вказану запчастину, та повідомила, що здійснить оплату на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та попрохала відправити запчастину доставкою через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що заявник погодився, після цього вказана особа відправила заявнику посилання де було зазначено, що здійснено оплату за товар та необхідно перейти за посиланням для отримання грошових коштів, що він і зробив. Перейшовши за посиланням, заявник перейшов на сторінку з його ж оголошенням, де внизу світилась кнопка підтвердити, та світились наступні дані покупця: « ОСОБА_6 , та номер телефону НОМЕР_2 , місце доставки Ужгород, відділення № НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , після чого заявник підтвердив дану операцію та знову перейшов на іншу сторінку, де він ввів номер власної картки, строк її дії та код. Проте грошові кошти йому на картку не надійшли. В подальшому переглянувши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заявник виявив, що з належного йому банківського рахунку № НОМЕР_4 , на якому останній мав відкриту віртуальну кредитну картку, номер якої в останнього не зберігся у зв'язку зі зміною, та на якій мався кредитний ліміт на суму 112000 грн., та станом на 29.01.2025 були грошові кошти на суму 75000 грн., з даної банківської картки було перераховано грошові кошти двома платежами, перший платіж відбувся о 19:39 на суму - 5665,00 гривень на банківську картку: № НОМЕР_5 , та другий платіж о 19:39, який відбувся на ту саму банківську картку за номером: № НОМЕР_5 , на суму - 10197 гривень. Виявивши дані невідомі перекази заявник заблокував вказану картку. В результаті цих протиправних дій заявнику ОСОБА_4 , завдано матеріальної шкоди на суму - 15862 грн.
Відомості за даним фактом 31.01.2025 було внесено в ЄРДР за № 12025200470000078 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що потерпілий близько 10 років являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому має декілька карток, зокрема була відкрита віртуальна кредитна картка (номер картки якої в потерпілого не зберігся, у зв'язку зі зміною), що була прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_4 . На вказаній банківській картці був наявний кредитний ліміт в сумі 112000 гривень. Станом на 29.01.2025 року на вказаній банківській картці перебували грошові кошти в сумі 75000 гривень.
30.01.2025 року потерпілий відвідав відділення банку, де йому було надано виписку по рахунку, окрім цього роз'яснено співробітником що окрім суми в 15000 гривень шахраї намагалися зняти в нього грошові кошти в сумі 30000 гривень, про те він заблокував картку та таким чином не дав їм цього зробити.
Будь-яких сторонніх дзвінків потерпілому не надходило, будь-яких підтверджень на доступ до додатку він не надавав, та як саме шахраї отримати доступ до рахунків йому невідомо. Внаслідок таких дій з банківської картки потерпілого було списано грошові кошти в сумі 15000 гривень.
До СВ Роменського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Роменського РВП, про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що з картки потерпілого грошові кошти було перераховано та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.01.2025 року по термін дії ухвали;
- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_6 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.01.2025 року по термін дії ухвали із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.01.2025 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , за період з 27.01.2025 року по термін дії ухвали;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, прив'язаних до банківської картки № НОМЕР_6 , на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 27.01.2025 року по термін дії ухвали.
Проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.10).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.13,14).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000078 від 31.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.01.2025 року (а.с.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 31.01.2025 року, який повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.6-7), квитанцію про сплату № 638267476 від 29.01.2025 року, банк відправника - ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк одержувача - ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с. 9).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), за період з 27.01.2025 року по день винесення ухвали - 17.09.2025 року.
При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у період по час дії ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: лейтенанту поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 ; майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_6 саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.01.2025 року по день винесення ухвали - 17.09.2025 року;
- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_6 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.01.2025 року по день винесення ухвали - 17.09.2025 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.01.2025 року по день винесення ухвали - 17.09.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , за період з 27.01.2025 року по день винесення ухвали - 17.09.2025 року;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківської картки № НОМЕР_6 , на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 27.01.2025 року по день винесення ухвали - 17.09.2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_7 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1