Справа № 585/3566/25
Номер провадження 1-кс/585/1259/25
17 вересня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200470000680 від 13.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
22.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моніторячи соціальну мережу Фейсбук знайшла повідомлення про можливість отримання грошової Є-допомоги в сумі 10800 грн. особами, які після повномасшабного вторгнення не виїхали зе межі України, після чого, перейшовши за наявним в повідомленні невстановленним посиланням, ввела на фейковій сторінці Є-дії свої персональні дані, в тому числі пін-код та CVC-код своєї кредитної банківської картки Золота "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 , отримавши телефонний дзвінок через застосунок Viber на свій мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 , та виконуючи вказівки особи, яка в телефонній розмові відрекомендувалася заявниці діючим працівником СБУ, в ході подальшого спілкування з представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та голосовим помічником банківської установи, надала дозвіл на отримання послуги "оплата частинами". В результаті вказаних вище дій з кредитної банківської картки заявниці трьома транзакціями було списано кредитні грошові кошти в сумі 63028, 58 грн.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 в своєму користуванні має кредитну банківську картку Золота "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Рух коштів по вказаній банківській картці, відкритій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 63028, 58 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:
- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 12 год. 00 хв. 22.08.2025 по 12.09.2025 (дату блокування картки) із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;
- фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківської картки № НОМЕР_1 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 12 год. 00 хв. 22.08.2025 по 12.09.2025 (дату блокування картки);
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 22.08.2025 по 12.09.2025 (дату блокування картки).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.10).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.13,14).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000680 від 13.09.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.11).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.09.2025 року (а.с.6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.09.2025 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-8), виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 за період 22.08.2025-22.08.2025 (а.с.9).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025200470000680 від 13.09.2025: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:
- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 12 год. 00 хв. 22.08.2025 по 12.09.2025 (дату блокування картки) із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;
- фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківської картки № НОМЕР_1 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 12 год. 00 хв. 22.08.2025 по 12.09.2025 (дату блокування картки);
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 22.08.2025 по 12.09.2025 (дату блокування картки), з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити їх (здійснити виїмку) завірених копій (в тому числі в електронному вигляді) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1