Справа № 592/15007/25
Провадження № 1-кс/592/6221/25
17 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42025202510000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 25.02.2025 по 26.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, з використанням абонентського номеру зв'язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які у вказаний період часу перераховано з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на її ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_3 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 70000,00 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.02.2025 по 26.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала належні їй кошти декількома транзакціями, як оплату за замовлення, на загальну суму 70000,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_2 , який обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12.08.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42025202510000133 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до інформації з можливістю їх вилучення у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адресу проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито картку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; деталізовані відомості про рух коштів по рахунку до якого відкрито картку № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2025 по 01.05.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - до 15.11.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.