Справа № 592/14244/25
Провадження № 1-кс/592/5916/25
17 вересня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025200600001026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025200600001026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Зазначає, що в період часу з 15.08.2025 по 23.08.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів загальною сумою 12000 грн з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом переводу грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 . Спричинивши останній матеріального збитку.
Так, інформація по картці № НОМЕР_2 перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 23.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200600001026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.08.2025, 23.08.2025 з картки потерпілої № НОМЕР_1 було знято без її згоди кошти у розмірі 10000 грн шляхом переводу на карту № НОМЕР_2 .
Так, виникла необхідність в отриманні інформації по картці № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка становить банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200600001026 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми за адресою : АДРЕСА_2 , зокрема:
- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 ;
- дані щодо банківської картки № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);
- дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 14.08.2025 по 17.09.2025;
- дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 на інші рахунки (картки), за період з 14.08.2025 по 17.09.2025;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.08.2025 по 17.09.2025
- надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 14.08.2025 по 17.09.2025;
- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 14.08.2025 по 17.09.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.