Справа № 592/14059/25
Провадження № 1-кс/592/5859/25
16 вересня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480000289, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025200480000289, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 23.01.2025 о 12:23 год. невстановленою особою, здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 ,з метою перезавантаження картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого ОСОБА_4 повідомивши, що на картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться грошові кошті в сумі 130000 грн, з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 138000 грн та картки «Універсальної» (номер карти відсутній) в сумі 17000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування згідно ініціативного рапорту №2325 від 27.01.2024 під час проведення заходів відповідно до системи «ЄМА» достовірно встановлено, що 23.01.2025 грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в подальшому грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та 23.01.2025 о 15 год 49 хв кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_1 ., паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 31.10.2022 р., та в подальшому з вище вказаного рахунку відбулось зняття коштів 25.01.2025 о 13 год 14 хв грошові кошти у сумі 10 тис грн були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ3955 який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та 25.01.2025 о 13 год 18 хв грошові кошти у сумі 20 тис. грн були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ 1562 розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 24.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200480000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
У відповідності до пп. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частина 6 статті 132 КПК України зобов'язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.01.2025 вбачається, що 23.01.2025 були зняті кошти з карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 138000 грн та 17000 грн.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що з рахунку відбулось зняття коштів 25.01.2025 о 13 год 14 хв у сумі 10 тис грн. у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ3955, який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та 25.01.2025 о 13 год 18 хв у сумі 20 тис. грн у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ 1562, розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Однак слідчим до клопотання не надано доказів, що дійсно з картки були зняті грошові кошти у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ3955, який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ 1562, розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Крім того, рапорт оперуповноваженого не може бути єдиним доказом у справі. Рапорт, сам по собі, вважається службовим документом, який містить інформацію про події, зібрану поліцейським. Він може бути частиною доказової бази, але не може бути єдиним доказом у справі.
Також слід зазначити, що додана до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів копія виписки по рахунку клієнта поганої якості, що унеможливлює її прочитання та, як наслідок, її подальше дослідження та наданні оцінки, крім того вона не містить посилання на те, що зазначена в ній інформація стосується кримінального провадження № 12025200480000289 від 24.01.2025.
Також слідчим не доведено, що інформація отримана з цих банкоматів сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480000289.
На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480000289, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1