Єдиний унікальний номер 725/7890/25
Номер провадження 1-кс/725/1338/25
11.09.2025
Чернівецький районний суд м. Чернівців у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане Слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262020002373 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Чернівецького районного суду м. Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262020002373 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено , що 24.06.2025 року близько 16:30 год., невідома особа за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14 840 грн., які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та переведені на банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_4 .
Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
-інформацію про вказаний маршрут коштів 24.06.2025 р. які було перераховано на картку № НОМЕР_2 ;
- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.06.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 24.06.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по картці № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
В судове засідання дізнавач не з'явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився , хоча факсимільним зв'язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:
-інформацію про вказаний маршрут коштів 24.06.2025 р., які було перераховано на картку № НОМЕР_2 ;
-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.06.2025 року по 11.09.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 24.06.2025 року по 11.09.2025 ,якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по картці № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по11.09.2025 ;
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1