Справа № 932/12035/25
Провадження № 1-кс/932/4627/25
16 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025047150000288 від 02 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202504715000288 від 02 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що впровадженні сектору дізнання відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025047150000288 від 02.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2025 до відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 31.07.2025 о 15:00 невстановлена особа, шляхом обману використовуючи месенджер «Телеграм», представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що останній потрібно оновити особисті дані з подальшим переказом грошових коштів на нову карту, в свою чергу ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 99 000 грн., однак кошти їй повернуті не були.
Також, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 яка повідомила, що 31.07.2025 приблизно о 15:00 годин вона перебувала за адресою АДРЕСА_2 вона перерахувала 200 грн. поповнивши невідомий їй номер помилково.
Після чого вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшла телеграм-бот від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб вирішити свою проблему по помилковому переказу, їй менеджер повідомив, що для цього їй потрібно обнулити баланс на картці. Також, менеджер надіслав їй код для обнулення даних та як вона пізніше зрозуміла - номери банківських карток, на які вона самостійно надіслала грошові кошти, а саме: 31.07.2025 о 15:18 годин з картки НОМЕР_3 переказала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 49000 грн. Також 31.07.2025 о 15:27 годин з картки НОМЕР_3 переказала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 50000 грн. Далі вона запитала коли їй повернуться грошові кошти, на що їй повідомили їй зателефонують у кінці дня та повернуть грошові кошти. Почавши перевіряти офіційний телеграм-бот та зателефонувавши офіційному оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зрозуміла, що це були шахраї.
Наступного дня телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 був видалений.
31.07.2025 о 15:18 з рахунку № НОМЕР_3 , потерпіла, будучи ведена в оману, здійснила переказ у грошовій сумі 49 000 гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до скоєння кримінальних правопорушень проти власності причетна особа - користувач банківської картки № НОМЕР_2 .
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім'я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківській картці № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- відомостей (прізвища, ім'я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 через термінали /банкомати/, відділення банку, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- інформації щодо фото-, відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з моменту відкриття рахунку до часу виконання постанови;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з моменту відкриття рахунку до часу виконання постанови;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.
Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.
Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківському рахунку карти № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що СД ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№1202047150000288 від 02 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_4 ), а саме:
- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім'я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківській картці № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- відомостей (прізвища, ім'я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням фото-, відеофіксування даних операції, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- фото-, відеофіксування операцій із зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 через термінали /банкомати/, відділення банку, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- інформації щодо фото-, відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з моменту відкриття рахунку до 10.09.2025 включно.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 16 листопада 2025 року.
Копію ухвали направити прокурору та дізнавачу.
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1