29607, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, e-mail: inbox@km.arbitr.gov.ua, тел.(0382)71-81-84
"16" вересня 2025 р. Справа № 924/379/25
м. Хмельницький
Господарський суд Хмельницької області у складі судді Грамчука І.В., розглянувши матеріали
за позовом Акціонерного товариства "Оксі Банк" м. Львів
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрікор Вайн" м. Хмельницький
2. ОСОБА_1 с. Зіньківці Хмельницького району Хмельницької області
про стягнення 6 201 205,49 грн
За участю:
від позивача: не з'явився
від відповідача 1: не з'явився
від відповідача 2: ОСОБА_1 , Величко В.І.
встановив: у провадженні господарського суду Хмельницької області перебуває справа № 924/379/25 за позовом Акціонерного товариства "Оксі Банк" м. Львів до Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрікор Вайн" м. Хмельницький та ОСОБА_1 с. Зіньківці Хмельницького району Хмельницької області про стягнення 6 201 205,49 грн заборгованості через невиконання відповідачами кредитного договору від 14.12.2023р. з додатковими договорами та договору поруки № 50/23-ВКЛ-П від 14.12.2023р.
Ухвалою суду від 14.05.2025 р. клопотання представника відповідача 2 ОСОБА_1 Величко В.І. (вх.№05-08/1366/25 від 08.05.2025) про призначення судової почеркознавчої експертизи у справі задоволено. Призначено у справі №924/379/25 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Тернопільському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (46001, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул. Січових Стрільців, будинок 4.).
Завідувач Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надіслав лист про відсутнього експерта з правом проведення почеркознавчих експертиз та повернуто матеріали справи без виконання.
Ухвалою суду від 11.07.2025 поновлено провадження у справі № 924/379/25. Призначено у справі № 924/379/25 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (21007, м. Вінниця, вул. Батозька, будинок,1).
До суду від Вінницького відділення Київського НДІСЕ надійшли клопотання (вх.№05-08/2214/25 від 28.07.2025р.; вх.№05-08/2214/25 від 08.09.2025) про надання додаткових матеріалів. Посилається на п.п. 2.1, 3.1,3.2 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", п.п. 1.3,1.4 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень:
- оригінал договору про внесення змін №1 до договору поруки №50/23-ВКЛ-П від 14 грудня 2023 року від 01 лютого 2024 року, сторонами якого зазначені Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» та громадянин України ОСОБА_1 ;
- оригінал Договору поруки №50/23-ВКЛ-П від 14 грудня 2023 року, сторонами якого зазначені Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» та громадянин України ОСОБА_1 ;
- вільні по змозі не менше ніж на 15 документах, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів не менше ніж на 5 - 8 аркушах ОСОБА_1 (вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами). Перед приєднанням вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) пред'явити їх особі, яка підлягає ідентифікації, а потім позначити кожний зразок, тобто указати, що це вільний зразок почерку (підпису) певної особи (указати її прізвище, ім'я, по батькові), та посвідчити це своїм підписом; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами;
- експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завдання органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) у зв'язку з призначенням такої експертизи. Експериментальні зразки посвідчуються органом (особою який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). У посвідчувальному написі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові виконавці а також особливості зразка (написані лівою рукою, спеціальним шрифтом тощо);
Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред'явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов'язаний (зобов'язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.
У разі неможливості пред'явити зазначені зразки (смерть виконавця, від'їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).
У відповідності п.п.1.3,1.6,1.7 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Мін'юст України від 08.10.1998 № 53/5, згідно якого передбачено, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням такої експертизи.
Відбирати експериментальні зразки почерку необхідно у два етапи. На першому етапі особа, почерк якої підлягає ідентифікації, виконує текст за тематикою, близькою до досліджувального об'єкта, у звичних умовах (сидячи за столом, із звичним приладдям письма, при денному освітленні). На другому етапі зразки відбираються під диктовку тексту, аналогічного за змістом тому, що досліджується, або спеціально складеного тексту, який містить фрази, слова і цифри, узяті з рукописного тексту, що досліджується. На цьому етапі зразки відбираються в умовах, що максимально наближаються до тих, у яких виконувався рукописний текст, що досліджується, тобто в тій самій позі (лежачи, стоячи тощо), таким самим приладдям письма та на папері того самого виду (за розміром, лінуванням, характером поверхні тощо), що й документ, який досліджується. Якщо буде помічено, що той, хто пише, намагається змінити свій почерк, темп диктовки слід прискорити.
У разі коли тексти, що досліджуються, і особливо підписи виконувались на бланках (касові ордери, квитанції, поштові перекази, платіжні відомості тощо), експериментальні зразки слід відбирати на таких самих бланках або на папері, що розграфлений відповідно до бланка.
Якщо розташування підпису, що досліджується, не визначається характером документа, експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу.
Після нанесення 10 - 15 експериментальних підписів аркуші паперу треба міняти.
Якщо рукописний текст, що досліджується, виконано друкованими літерами і цифрами або спеціальним шрифтом (креслярським, бібліотечним тощо), експериментальні зразки на другому етапі також повинні бути виконані друкованими літерами і цифрами або відповідним шрифтом.
Переписування з документа, що досліджується, або з машинописного (друкарського) тексту неприпустиме.
Якщо вбачаються підстави, що виконавець досліджуваного рукописного тексту намагався змінити свій почерк (писав лівою рукою, з іншим нахилом тощо), додатково відбираються зразки, виконані таким самим чином.
Якщо дослідженню підлягає рукописний текст, то вільні та експериментальні зразки надаються у вигляді текстів. При дослідженні підписів та обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) вільні та експериментальні зразки надаються як у вигляді відповідних текстів (записів), так і у вигляді підписів.
Експериментальні зразки посвідчуються органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). У посвідчувальному написі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові виконавця, а також особливості зразка (написані лівою рукою, спеціальним шрифтом тощо).
У засіданні 16.09.2025р. ОСОБА_1 надав експериментальні зразки підписів, які посвідчено суддею Грамчуком І.В.
Оригінали договорів, вільних та умовно-вільних зразків почерку ОСОБА_1 не надано.
Враховуючи п.п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Мін'юст України від 08.10.1998 № 53/5,
зобов'язати Акціонерному товариству "Оксі Банк" надати експерту Лілії СЕМЧУК:
- оригінал договору про внесення змін №1 до договору поруки №50/23-ВКЛ-П від 14 грудня 2023 року від 01 лютого 2024 року, сторонами якого зазначені Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» та громадянин України ОСОБА_1 ;
- оригінал Договору поруки №50/23-ВКЛ-П від 14 грудня 2023 року, сторонами якого зазначені Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» та громадянин України ОСОБА_1 ;
запропонувати Акціонерному товариству "Оксі Банк" і ОСОБА_1 надати експерту Лілії СЕМЧУК:
- вільні по змозі не менше ніж на 15 документах, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів не менше ніж на 5-8 аркушах ОСОБА_1 (вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами),
- умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами.
Враховуючи викладене, клопотання експерта необхідно задовольнити частково.
При цьому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.
Оскільки призначена у справі судова експертиза не проведена, суд вважає за необхідне провадження у справі №924/379/25 зупинити на час проведення експертизи.
Керуючись ст. ст. 234, 235, 245 Господарського процесуального кодексу України, суд -
зобов'язати Акціонерному товариству "Оксі Банк" надати експерту Лілії СЕМЧУК:
- оригінал договору про внесення змін №1 до договору поруки №50/23-ВКЛ-П від 14 грудня 2023 року від 01 лютого 2024 року, сторонами якого зазначені Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» та громадянин України ОСОБА_1 ;
- оригінал Договору поруки №50/23-ВКЛ-П від 14 грудня 2023 року, сторонами якого зазначені Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» та громадянин України ОСОБА_1 ;
запропонувати Акціонерному товариству "Оксі Банк" і ОСОБА_1 надати експерту Лілії СЕМЧУК:
- вільні по змозі не менше ніж на 15 документах, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів не менше ніж на 5-8 аркушах ОСОБА_1 (вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами),
- умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами.
Повідомити господарський суд Хмельницької області про надання витребуваних документів.
Провадження у справі №924/379/25 зупинити на час проведення експертизи.
Матеріали справи № 924/379/25 надіслати Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (21007, м.Вінниця, вул. Батозька, будинок,1).
Зобов'язати Вінницьке відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (21007, м.Вінниця, вул. Батозька, будинок,1) після закінчення експертного дослідження висновок направити на адресу суду разом з наданими матеріалами.
Ухвала набирає законної сили 16.09.2025 р.
Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в порядку та в строк, встановлені ст. ст. 254-256 ГПК України, з урахуванням п. 17.5 розділу XI «Перехідні положення» ГПК України.
Суддя І.В. Грамчук
Видруков. примірн:
1- у справу
2 - 3 - позивачу, відповідачу 1 - у електронний суд
4 - відповідачу 2 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 )
5 - Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (21007, м.Вінниця, вул. Батозька, будинок,1)
в електронний суд