Справа № 761/36626/25
Провадження № 1-кс/761/23809/2025
15 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 94/25.
26.06.2025 виконання зазначеного запиту доручено слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві скеровано вимоги до ПРАТ « КИЇВСТАР », ТОВ « НВФ «ВОЛЗ » (№ 285156-2025, № 255160-2025) щодо провайдера послуг Golden Telecom LLC ( kyivstar . net ) де була встановлена наступна IP-адреса, пов'язана з діяльністю підозрюваних злочинців: НОМЕР_1 , та провайдера послуг Scientific - Industrial Firm Volz Limited Liability Сотраnу де була встановлена наступна IP-адреса, яка пов'язана з діяльністю підозрюваних злочинців: НОМЕР_2 .
Станом на 24.07.2025 інформації від ПРАТ « КИЇВСТАР », ТОВ « НВФ «ВОЛЗ » до СУ ГУНП у м. Києві не надходила.
На підставі вищевикладеного, з метою недопущення порушення встановлених нормами чинного Кримінального процесуального законодавства України строку виконання доручення про міжнародну правову допомогу, керуючись ч. 2 ст. 558 КПК України, було продовжено термін виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 94/25.
Генеральна прокуратура Бамберг - відділ боротьби проти злочинності у сфері інтернету Баварії - веде розслідування у декількох справах проти невідомих злочинців у зв'язку з шахрайством з метою промислу.
Предметом розслідування є різні так звані платформи кібертрейдингу, які працюють під різними доменними іменами і орієнтовані на зацікавлених осіб в багатьох європейських країнах, у тому числі в Німеччині.
Склад злочину у своїй основній структурі регулярно виглядає однаково. Продавці послуг роблять для потенційних клієнтів помилкове враження, що вони можуть надати доступ до цифрових платформ для торгівлі різними фінансовими інструментами (до їх заборони у першу чергу бінарними опціями, зокрема CFD, Forex, криптовалюти). Інвестор відкриває на веб-сторінці продавця послуг торгівельний рахунок, для чого як правило потребується грошовий внесок в розмірі приблизно 250,0 євро.
У подальшому спеціально треновані для продажу послуг «фахівці з трейдингу» (так звані брокери) переконують клієнтів через телефон, соціальні мережі або електронну пошту із колл-центрів на території іноземних держав інвестувати великі суми грошей в торгівлю так званими фінансовими інструментами. Платежі проводяться як правило через списання коштів з банківських кредитних карток або переказами по банківських рахунках. Рахунки для зачислення грошових коштів як в країні, так і за кордоном надаються, як правило, підставними компаніями, фінансовими агенціями або компаніями з послугами для платежів. Гроші розподіляються на території усього світу за допомогою комплексної мережі для легалізації грошових засобів, добутих злочинним шляхом, яка пропонує послуги для усіх платформ; у кінці цих нетранспарентних і створених для приховування грошових потоків знаходяться компанії, на які оператори трейдингових платформ мають вирішальний вплив і які привласнюють гроші з нелегальної діяльності (за вирахуванням комісійної винагороди для компаній за послуги переказу грошей тощо).
Інвестиції або розміщення опцій та збереження грошей клієнтів для повернення або для виплати доходу не здійснюються. Зокрема на початок ділових стосунків клієнтам регулярно демонструються сфабрикованими діаграмами значні суми прибутків, які супроводжуються вимогами зробити подальші інвестиції. У дійсності всі діаграми керуються злочинцями за допомогою комп'ютерних програм, що були спеціально розроблені для цього. Якщо клієнт вимагає повернення своїх інвестицій і сплати доходу від них, то за винятком окремих невеликих сум така виплата не здійснюється під різноманітними поясненнями. Більшість випадків закінчується після декількох невдалих (як вказується) трейдингових операцій повною пропажою усього сплаченого капіталу.
Як правило, злочинці діють з великим професіоналізмом і значною кримінальною енергією. Слід виходити з того, що існує велика кількість злочинців на різних рівнях ієрархії.
Тільки в Німеччині постраждали багато тисяч інвесторів. У багатьох європейських країнах також знаходяться постраждалі від цих злочинних дій. Статистика тіньових операцій є дуже значною, тому що багато інвесторів виходять з того, що вони були обізнані про високий ризик таких інвестицій і помилково вважають, що вони мають справу зі збитками від таких ризиків. Тому вони не звертаються за допомогою до правоохоронних органів.
У зв'язку з діяльністю платформи « CGL Limited " Центральний відділ боротьби з злочинністю у сфері інтернету Баварії встановив своїми розслідуваннями шкоду в розмірі 44.949,00 євро (номер справи 740 UJs 2941/25).
У ході широкого розслідування було встановлено у українського провайдера інтернет-послуг Astra-Net наступна IP-адреса, яка пов'язана з діяльністю підозрюваних злочинців:
45.87.90.107, мітка часу: 28.11.2024, 18:01:46 еталонного часу UTC, а також у українського провайдера послуг Golden Telecom LLC ( kyivstar.net ) була встановлена наступна IP-адреса, пов'язана з діяльністю підозрюваних злочинців:
НОМЕР_1 , мітка часу: 28.11.2024, 19:27:02 еталонного часу UTC, а також у українського провайдера послуг Scientific-Industrial Firm Volz Limited Liability Сотрапу була встановлена наступна IP-адреса, яка пов'язана з діяльністю підозрюваних злочинців:
НОМЕР_2 , мітка часу: 11.10.2024, 15:11:44 еталонного часу UTC.
На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « КИЇВСТАР », ТОВ « НВФ «ВОЛЗ ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 94/25.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дані від компаній мобільних операторів, а також щодо імені, за яким значиться ІР-адреси ( НОМЕР_1 , мітка часу: 28.11.2024, 19:27:02 еталонного часу UTC; НОМЕР_2 , мітка часу: 11.10.2024, 15:11:44 еталонного часу UTC), у наступних операторів телекомунікацій:
-ПРАТ « КИЇВСТАР » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати відомості, які дають змогу ідентифікувати особу-користувача ІР-адреси ( НОМЕР_1 , мітка часу: 28.11.2024, 19:27:02 еталонного часу UTC): ім'я, прізвище, адреса, абонентські номери телефонів, документи, що засвідчують особу, з якого часу провайдер надав у користування саме вказану ІР-адресу.
-ТОВ « НВФ «ВОЛЗ » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 надати відомості, які дають змогу ідентифікувати особу-користувача ІР-адреси ( НОМЕР_2 , мітка часу: 11.10.2024, 15:11:44 еталонного часу UTC): ім'я, прізвище, адреса, абонентські номери телефонів, документи, що засвідчують особу, з якого часу провайдер надав у користування саме вказану ІР-адресу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1