Дата документу 15.09.2025Справа № 554/13363/25
Провадження № 1-кс/554/11199/2025
Іменем України
15 вересня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170000000731 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 12025170000000731 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення заходів з протидії кримінальним проявам у сфері захисту природних ресурсів і охорони довкілля та моніторингу інтернет ресурсів, а саме телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт можливого забруднення навколишнього середовища, а саме забруднення каналізаційних мереж, грунтів, підземних та поверхневих вод у м. Полтаві.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Полтави діє підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано в АДРЕСА_1 ), яке здійснює господарську діяльність, пов'язану із наданням послуг з мийки автомобілів, під комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що діяльність пов'язана із мийкою автомобілей ведеться із грубим порушенням екологічних норм, а саме, здійснюють несанкціоноване скидання відпрацьованих вод у каналізаційні зливоприймачі після миття транспортних засобів без проходження передбаченої технологічним процесом очистки, забруднюючи каналізаційні мережі, ґрунти, підземні води і поверхневі водойми, що завдає шкоди навколишньому природному середовищу та створює потенційну загрозу екологічній безпеці населення.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів (завіреної копії) документів облікової справи ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а також оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, копій матеріалів перевірок 01.01.2024, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
-оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстрації ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 по даний час;
-оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2024 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
-оригіналів податкових звітів (в тому числі звітів про фінансові результати форми №2, звітів про рух грошових коштів форма №3, Баланс форма №1, Додаток №5), поданих ТОВ ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час;
-належним чином завірених матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1