Провадження № 1-кс/742/1278/25
Єдиний унікальний № 742/4772/25
17 вересня 2025 року місто Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275420000256 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,-
установив:
Старшою слідчою відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить інформацію щодо операцій із банківським рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням відповідної інформації, з метою використання як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275420000256 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 20.08.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 2 968 239, 00 грн які перебували на рахунку товариства НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Даний факт внесений до ЄРДР №12025275420000256 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту в якості представника потерпілої сторони ОСОБА_5 встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.08.2025 перебувала на робочому місці. Близько 15:55 год головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 повідомила їй, що на мобільний телефон надійшов дзвінок з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в якому операціоніст запитав чи підтверджують вона платежі, що здійснюють з рахунку фірми. На що ОСОБА_7 повідомила, що будь-яких платіжних доручень не створювала. Тому вона повідомила директору, та вважає, що ймовірно хтось зламав систему онлайн-банкінгу їх товариства, в подальшому заблокували рахунок НОМЕР_2 . Станом на сьогодні рахунок досі заблокований. У зв?язку з цим звернулися на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до менеджера банку що їх обслуговує, щоб вони передали інформацію до служби безпеки. Частина грошових коштів повернулася відразу, решта грошових коштів була заблокована. Більша частина з них повернулася 21.08.2025, та ще частина коштів залишається заблокованою на рахунку та обліковується на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер рахунку : НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному банківському рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У судове засідання слідча не з'явилася, проте подала звяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить інформацію щодо операцій із банківським рахунком НОМЕР_1 а саме: копії документів, на підставі яких відкрито рахунок ( статутні документи, рішення уповноважених органів, картка зі зразками підписів та відбитками печаток, якщо використовувались) із зазначенням дати відкриття рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку; фото відеоматеріали зняття грошових коштів по банківському рахунку у період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали; виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, реквізитів отримувачів/ відправників та рахунків контрагентів, за період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали; інформація про внутрішньобанківські та міжбанківські операції. Повні реквізити рахунків, на які були перераховані кошти ( ПІБ/ назва отримувача, МФО, номер рахунку) у період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали; договори, угоди чи підстави, зазначені при проведенні цих операцій у період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали; хто саме мав право розпоряджатись рахунком ( перелік уповноважених осіб); журнали входів у систему ( IP-адреси, дата, час, пристрій з якого здійснювався вхід); копії документів/електронних ключів, на підставі яких проводились перекази; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету через інтернет - банкінг прив'язаного до банківського рахунку в період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали; інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету через інтернет - банкінг до банківського рахунку в період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових скриньок прив'язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали. Зазначити чи надходили о банку повідомлення/скарги від клієнтів про несанкціоновані списання; чи були заблоковані операції службами безпеки банку; інформацію про осіб, які безпосередньо ініціювали платежі ( електронні підписи, токени, смс-підтвердження); відомості про проведення фінансового моніторингу по зазначених операціях (якщо вони перевищували порогові суми). Тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання старшої слідчої про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275420000256 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить інформацію щодо операцій із банківським рахунком НОМЕР_1 а саме:
- копії документів, на підставі яких відкрито рахунок ( статутні документи, рішення уповноважених органів, картка зі зразками підписів та відбитками печаток, якщо використовувались) із зазначенням дати відкриття рахунку.
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;
- фото відеоматеріали зняття грошових коштів по банківському рахунку у період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали;
- виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, реквізитів отримувачів/ відправників та рахунків контрагентів, за період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали;
- інформація про внутрішньобанківські та міжбанківські операції;
- повні реквізити рахунків, на які були перераховані кошти ( ПІБ/ назва отримувача, МФО, номер рахунку) у період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали;
- договори, угоди чи підстави, зазначені при проведенні цих операцій у період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали;
- хто саме мав право розпоряджатись рахунком ( перелік уповноважених осіб);
- журнали входів у систему ( IP-адреси, дата, час, пристрій з якого здійснювався вхід);
- копії документів/електронних ключів, на підставі яких проводились перекази;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали;
- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету через інтернет - банкінг прив'язаного до банківського рахунку в період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали;
- інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету через інтернет - банкінг до банківського рахунку в період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових скриньок прив'язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.08.2025 по строк дії ухвали;
- зазначити чи надходили о банку повідомлення/скарги від клієнтів про несанкціоновані списання;
- чи були заблоковані операції службами безпеки банку;
- інформацію про осіб, які безпосередньо ініціювали платежі ( електронні підписи, токени, смс-підтвердження);
- відомості про проведення фінансового моніторингу по зазначених операціях (якщо вони перевищували порогові суми).
Забезпечити головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14