Справа № 991/7864/25
Провадження 1-кс/991/7935/25
11 вересня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_6 , подане в інтересах компанії ARCHER HUNTING s.r.o., про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №52023000000000010 від 06.01.2023,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, у якому адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах компанії ARCHER HUNTING s.r.o., в якому він просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14 лютого 2024 року у справі №991/974/24 на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ARCHER HUNTING s.r.o. № НОМЕР_1 , відкритому в Komercni bank a.s., на суму 11 352 889 доларів США.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримав вимоги, зазначені в клопотанні, просив скасувати арешт, накладений ухвалою від 14.02.2024 на кошти, що знаходяться на банківському рахунку компанії ARCHER HUNTING s.r.o.
Прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 проти задоволення клопотання адвоката не заперечували. Додатково прокурор зазначив, що наразі органом досудового розслідування встановлено додаткові відомості, які спростовують раніше встановлені збитки, крім того, з висновку експерта від 28.07.2025 вбачається, що поставлені прилади відповідали технічним умовам відповідно до контракту. Тому на даний час органом досудового розслідування не вбачається підстав для подальшого арешту майна.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та документи надані сторонами, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Як слідує з наявних матеріалів, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №52023000000000010 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України. У рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються обставини заволодіння коштами Державного бюджету України вищими посадовими особами Міністерства оборони України (надалі - МОУ) та Національної гвардії України (надалі - НГУ) в особливо великих розмірах, зокрема створення умов для укладення державних контрактів з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» та ТОВ «Арчер Системо» на закупівлю тепловізійної техніки та подальше виведення одержаних за ними грошових коштів через підконтрольні фірми-нерезиденти за межі України.
У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.02.2024 у справі №991/974/24 накладено арешт на грошові кошти, які заходяться на:
-банківському рахунку DEFENSE SOLUTION s.r.o. CZ3301000001152918360287, на суму 3 472 254 доларів США;
-банківському рахунку DEFENSE SOLUTION s.r.o. CZ5520100000002002560801, на суму 2 162 000 доларів США;
-банківському рахунку ARCHER HUNTING s.r.o. CZ1401000001232589110227, на суму 11 351 889 доларів США;
-банківському рахунку ARCHER-LPP s.r.o. CZ8027000000001387981249, відкритому в UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., на суму 5 810 000 доларів США.
Арешт накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч. 1 ст. 174 КПК України).
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Згідно із ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Положеннями ч.ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає призначення такого виду покарання як позбавлення волі, тому в даному випадку є можливість застосування судом спеціальної конфіскації.
Таким чином, відповідно до положень ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна (ч. 2 ст. 96-2 КК України).
Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті (ч. 4 ст. 96-2 КК України).
За доводами адвоката арешт, згідно ухвали від 14.02.2024, на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку компанії ARCHER HUNTING s.r.o., накладено необґрунтовано та безпідставно.
Адвокат наголошував, що грошові кошти ARCHER HUNTING s.r.o. на банківському рахунку не можуть бути предметом спеціальної конфіскації, адже не одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є доходами від нього. В матеріалах справи про арешт відсутні докази на підтвердження обґрунтованої підозри щодо вчинення зазначених у клопотанні про арешт майна кримінальних правопорушень.
Крім того, адвокат наголошував, що фабула кримінального провадження не містить навіть обов'язкових ознак кримінальних правопорушень, що нібито вчинились.
За доводами адвоката, орган досудового розслідування на сьогодні не має на меті встановлення об'єктивної істини, забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Натомість, його реальна спрямованість полягає у безпідставному обмеженні прав компанії Чеської Республіки - Archer hunting s.r.o. - зокрема, у розпорядженні належними їй грошовими коштами. Такі дії унеможливлюють здійснення нею нормальної господарської діяльності, у тому числі діяльності, спрямованої на підтримку держави у її боротьбі проти збройної агресії російської федерації.
Слідчий суддя зауважує, що арешт на майно було накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Як встановлено із матеріалів та підтверджено детективом у кримінальному провадженні №52023000000000010 від 06.01.2023 на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.
Варте уваги і те, що з моменту накладення арешту на грошові кошти минуло понад 18 місяців.
Висновком експертів № 276/1-2/25 від 28.07.2025 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи в кримінальному провадженні №52023000000000010 встановлено документальне підтвердження факту сплати коштів за укладеними контрактами Міністерством оборони України.
Тож, за врахуванням тривалого часу здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, того факту, що висновком судової економічної експертизи спростовуються раніше встановлені збитки, а також, що у судовому засіданні всіма учасниками, присутніми під час судового розгляду, підтримано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 174 КПК України, для скасування арешту на вказані грошові кошти, оскільки відпала потреба у подальшому його застосуванні.
Варто додати, що відповідно до положень ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом(ч.1 ст.22 КПК України).
Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
За наведених обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_6 , подане в інтересах компанії HUNTING s.r.o., підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_7 від 14.02.2024 у справі № 991/974/24 у кримінальному провадженні №52023000000000010 від 06.01.2023 на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ARCHER HUNTING s.r.o. № НОМЕР_1 , відкритому в Komercni bank a.s., на суму 11 352 889 доларів США.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1