Справа №760/21120/25
1-кс/760/10051/25
08 серпня 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів ( на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024110000000144 від 12.04.2024,
Детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 42024110000000144 від 12.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах під час оформлення операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ПП «« ІНФОРМАЦІЯ_50 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 01.04.2014 укладено договір № 0104-01 поставки нафтопродуктів. в товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів зазначено реквізити компаній перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) автотранспортні засоби, яких в зазначений час та місце фактично не перебували на зазначеному маршруті.
Згідно клопотання в товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів згідно договору № 0104-01 від 01.04.2014 укладеного між між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2021-2022 рр. зазначено наступні СГД-перевізники ППМ та водії: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_51 ": ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , телефон НОМЕР_22 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , телефон НОМЕР_23 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , телефон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , телефон НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , телефон НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , телефон НОМЕР_34 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , телефон НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , телефон НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , телефон НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , телефон НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , телефон НОМЕР_44 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , телефон НОМЕР_45 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , телефон НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , телефон НОМЕР_50 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , телефон НОМЕР_51 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , телефон НОМЕР_52 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , телефон НОМЕР_53 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , телефон НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , телефон НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , телефон НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , телефон НОМЕР_62 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , телефон НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , телефон НОМЕР_65 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , телефон НОМЕР_66 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , телефон НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , телефон НОМЕР_69 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , телефон НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , телефон НОМЕР_74 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , телефон НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , телефон НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_48 : ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , телефон НОМЕР_79 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , телефон НОМЕР_80 , НОМЕР_68 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , телефон НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_52 : ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , телефон НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , телефон НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_55 : ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , телефон НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_10 : ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , телефон НОМЕР_86 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , телефон НОМЕР_87 .
Детектив мотивує клопотання тим, що відомості, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення у кримінальному провадженні, оскільки допоможуть встановитифактичні місця перебування водіїв зазначених в ТТН на відпуск нафтопродуктів згідно договору № 0104-01 від 01.04.2014 укладеного між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб з якими підтримувався зв'язок.
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Крім того, при тимчасовому доступі слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на виїмку.
Разом з тим, слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, як в електронному, так і в паперовому вигляді, а саме: інформації стосовно абонентів за номерами НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_19 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_12 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_25 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_29 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_16 , НОМЕР_115 , НОМЕР_22 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_13 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_20 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_28 , НОМЕР_17 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_21 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_24 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_11 , із зазначенням інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеною сім-картою в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаній сім-карті, IMEI телефонних апаратів, в яких розміщувалася вказана сім-карта, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022.
Строк дії ухвали до 08.10.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: