Справа № 642/5527/25
Провадження № 1-кс/642/1381/25
Іменем України
16 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226260000232 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в філії Харківське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів стосовно інформації по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: -інформацію про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріалів кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226260000232 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що коли ОСОБА_4 , знаходилася за адресою: АДРЕСА_3 , в месенджері «Телеграм» від імені її знайомої, підписаної як ОСОБА_5 , надійшло повідомлення з проханням переслати грошові кошти, на що ОСОБА_4 погодилася та переказала на карту НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 6000 гривень двома транзакціями (4900 гривень та 1100 гривень), які, як потім стало відомо заявниці, вона відправила невстановленій особі. Тим самим невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 6000 грн.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Враховуючи вищевказане, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному карткового рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Дані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226260000232 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в філії Харківське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів стосовно інформації по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: -інформацію про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріалів кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1