16.09.2025 Справа №607/18753/25 Провадження №1-кс/607/5270/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , нотаріуса ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратуриОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старшим слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025210000000534 від 19.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до: договору дарування №1081 від 16.09.2022 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо ділянки 6125286000:01:001:1255 площею 0,1481 га та документів на підставі яких він укладений (з можливістю вилучення оригіналів документів); договору дарування №1080 від 16.09.2022 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо ділянки 6125286000:01:001:1245 площею 0,1675 га та документів на підставі яких він укладений (з можливістю вилучення оригіналів документів), які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що оригінали даних документів потрібно для проведення експертизи.
Особи, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечила щодо поданого клопотання, мотивуючи свою позицію тим, що витребування зазначених у клопотанні документів є недоцільним.
Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_8 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залученням службових осіб Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою організації будівництва та діяльності відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 протягом 2019-2025 років шляхом обману, використовуючи підроблені документи, щодо права власності на земельні ділянки, заволоділи декількома земельними ділянками рекреаційного призначення розташованими на території с. Івачів Горішній (колишньої Івачеводолішнівської сільської ради) та на території с. Малашівці Тернопільського району, внаслідок чого інтересам територіальних громад спричинено шкоду в особливо великих розмірах.
Так, 15.02.2017 ОСОБА_8 було придбано земельну ділянку із кадастровим номером 6125286000:01:001:1071 площею 0,1190 га для індивідуального садівництва, що розташована на території Івачеводолішнівської сільської ради Тернопільського району за межами населеного пункту. В подальшому на підставі повідомлення про початок будівельних робіт від 08.06.2017 ОСОБА_8 на даній ділянці розпочато будівництво садового будинку. В подальшому, з метою незаконного збільшення площі земельної ділянки, ОСОБА_8 було залучено ОСОБА_9 (спільно з ОСОБА_8 здійснює підприємницьку діяльність), що діяла в інтересах останнього, яка серпні 2019 року замовила виготовлення технічної документації в Тернопільській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку на підставі державного акту на право приватної власності на землю Р2 №715939 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 23.07.2000 на підставі рішення сільської ради №9 від 22.06.2000, хоча в дійсності даний акт сільською радою не видавався та рішення про передачу ділянки ОСОБА_9 не приймалось. В свою чергу, службові особи та працівники Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи в інтересах ОСОБА_8 , в порушення вимог земельного законодавства незаконно виготовили технічну документацію на дану земельну ділянку, яку в подальшому було зареєстровано в Державному земельному кадастрі та присвоєно кадастровий номер 61225286000:01:007:0003 загальною площею 0,4840 га для ведення особистого селянського господарства. Після цього, з метою приховування вчиненого злочину 29.08.2019 ФОП ОСОБА_10 на замовлення ОСОБА_9 було видано звіт про оцінку ділянки і 30.08.2019 на підставі договору купівлі-продажу №1774 посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , дану ділянку ОСОБА_9 продала ОСОБА_12 (остання спільно з ОСОБА_8 здійснює підприємницьку діяльність). На виконання єдиного умислу, ОСОБА_12 17.09.2019 зареєструвала в приватного нотаріуса ОСОБА_13 заяву №1621 щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки та замовила виготовлення технічної документації в Тернопільській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В свою чергу, службові особи та працівники Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи в інтересах ОСОБА_8 , в порушення вимог земельного законодавства незаконно виготовили технічну документацію щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 01.10.2019 на підставі Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 292-од ОСОБА_12 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для індивідуального садівництва за межами с. Івачів Горішній на території Білецької сільської ради. Вже, 02.10.2019 ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за №1742 дану ділянку продала ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_8 в цей же день, тобто 02.10.2019 видав заяву посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_13 за №1745 щодо об'єднання земельних ділянок 6125286000:01:007:0003 та 6125286000:01:001:1071. Після цього службові особи та працівники Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи в інтересах ОСОБА_8 , в порушення вимог земельного законодавства незаконно виготовили технічну документацію щодо об'єднання земельну ділянку, яку в подальшому було зареєстровано в Державному земельному кадастрі та присвоєно кадастровий номер 61225286000:01:007:0004 загальною площею 0,6030 га для індивідуального садівництва.
За аналогічною схемою ОСОБА_8 незаконно заволодів земельною ділянкою 61225286000:01:007:0004. Так 29.04.2020 ОСОБА_9 продовжуючи діяти в інтересах ОСОБА_8 , використовуючи державний акт на право власності на землю Р2 №715940, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 23.07.2000, який в дійсності сільською радою не видавався та відповідне рішення про виділення земельної ділянки у власність ОСОБА_9 не приймалось, замовила в Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлення технічної документації на земельну ділянку відповідно до державного акту. Службові особи та працівники Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи в інтересах ОСОБА_8 , в порушення вимог земельного законодавства незаконно виготовили технічну документацію на земельну ділянку, яку в подальшому було зареєстровано в Державному земельному кадастрі та присвоєно кадастровий номер 61225286000:01:007:0005 загальною площею 0,0855 га для індивідуального садівництва. 28.04.2020 ФОП ОСОБА_10 було видано звіт про оцінку даної ділянки. 29.04.2020 ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 за №504 продала дану ділянку ОСОБА_8 . В цей же день, тобто 29.04.2020 ОСОБА_8 посвідчив в приватного нотаріуса ОСОБА_11 заяву щодо об'єднання належних йому ділянок 61225286000:01:007:0004 та 61225286000:01:007:0005. Після цього службові особи та працівники Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи в інтересах ОСОБА_8 , в порушення вимог земельного законодавства незаконно виготовили технічну документацію щодо об'єднання земельних ділянок, яку вже 30.04.2020 було зареєстровано в Державному земельному кадастрі та присвоєно кадастровий номер 61225286000:01:007:0006 загальною площею 0,6885 га для індивідуального садівництва.
Продовжуючи свою незаконну діяльність, ОСОБА_8 незаконно заволодів земельною ділянкою 6122685400:01:001:0930. Так в червні 2021 року, ОСОБА_14 , що діяв в інтересах ОСОБА_8 , використовуючи державний акт на право приватної власності на землю Р2 №715941 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 02.05.2000 на підставі рішення сесії від 03.04.1995, що в дійсності сільською радою не видавався та відповідне рішення про виділення земельної ділянки не приймалось, замовив у Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлення технічної документації на земельну ділянку відповідно до державного акту. Службові особи та працівники Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи в інтересах ОСОБА_8 , в порушення вимог земельного законодавства незаконно виготовили технічну документацію на земельну ділянку, яку в подальшому 12.07.2021 було зареєстровано в Державному земельному кадастрі та присвоєно кадастровий номер 6122685400:01:001:0930 загальною площею 0,0800 га для індивідуального садівництва. 15.07.2021 ФОП ОСОБА_10 було видано звіт про оцінку даної ділянки. 15.07.2021 ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 за №1055 продано дану ділянку ОСОБА_8 .
Крім цього встановлено, що з метою незаконного заволодіння землями територіальної громади в зоні природно-захисної смуги, ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку на території Івачеводолішнівської сільської ради та в подальшому із залученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно змінено конфігурацію ділянки і змінено її фактичне розташування. Так, 15.09.2022 ФОП ОСОБА_10 видано висновок про вартість земельної ділянки 6125286000:01:001:1245 площею 0,1675 га для ведення індивідуального садівництва, яка належала ОСОБА_7 та знаходилась на території Івачеводолішнівської сільської ради (фактично територія неподалік пасовища перед с. Івачів Горішній та являла собою дорогу між ділянками ОСОБА_7 ). 16.09.2022 ОСОБА_7 на підставі договору дарування посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за №1080 дану ділянку подарувала ОСОБА_8 . Останній з метою незаконного заволодіння землями територіальної громади в зоні природно-захисної смуги, 18.10.2022 посвідчив в приватного нотаріуса ОСОБА_11 заяву про об'єднання земельної ділянки 6125286000:01:001:1245 та 61225286000:01:007:0006, яка знаходилась в іншому місці і об'єднана не могла бути. Надалі, ОСОБА_8 залучив службових осіб та працівників Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли в інтересах ОСОБА_8 і в порушення вимог земельного законодавства незаконно виготовили технічну документацію щодо об'єднання земельних ділянок, яку 14.11.2022 було зареєстровано в Державному земельному кадастрі та присвоєно кадастровий номер 61225286000:01:007:0012 загальною площею 0,8560га для індивідуального садівництва.
Поряд з цим, ОСОБА_8 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельній ділянці, що межує із ділянкою ОСОБА_8 61225286000:01:007:0012, а саме на ділянці із кадастровим номером 6122685400:01:001:0157 загальною площею 1,4378га для обслуговування викуплених приміщень бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відноситься до земель рекреаційного призначення, що знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимог земельного законодавства та законодавства у сфері містобудівної діяльності здійснюється будівництво відпочинкового комплексу.
Встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2005 укладеного між СМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було придбано: дачний будинок №1 з підвалом, збудований з цегли, площа 32,9 кв.м.; дачний будинок №2 з цегли, площею 33,0 кв.м.; дачний будинок №3 з цегли, площею 32,9 кв.м.; дачний будинок АДРЕСА_3 з підвалом з цегли, площею 33,9 кв.м; дачний будинок №7 з цегли, площею 33,6 кв.м.; дачний будинок №8 з цегли, площею 33,2 кв.м.; дачний будинок №9 з підвалом з цегли, площею 33,3 кв.м.; огорожа металічна. З метою уникнення отримання дозвільних документів для здійснення будівництва в рекреаційній зоні, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які 28.01.2025 видали звіт про проведення технічного обстеження бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та висновок щодо технічної можливості об'єднання об'єкта нерухомого майна. 11.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видано технічний паспорт на об'єкт до складу якого вже ввійшли об'єкти нерухомості які не відповідають об'єктам, що перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: будинок відпочинку, існ. забудова літ. Є, площа 34,4 кв.м.,; будинок відпочинку, існ. забудова літ. Е, площа 32,7 кв.м.; будинок відпочинку, існ. забудова літ. В, площа 55,8 кв.м.; будинок відпочинку, існ. забудова літ. Г, площа 55,7 кв.м.; будинок відпочинку, існ. забудова літ. Д, площа 32,5 кв.м., 1 пов; будинок відпочинку, існ. забудова літ. А, площа 84 кв.м.; будинок відпочинку, існ. забудова літ. Б, площа 84,3 кв.м.; альтанка, існуюча забудова, літ. Ж, площа 40,2 кв.м.; альтанка, існуюча забудова, літ. З, площа 27,3 кв.м.; будинок відпочинку, існуюча забудова, літ. К, площа 312,5 кв.м. поряд з цим за наявною інформацією, частина з зареєстрованих об'єктів ще взагалі не були збудовані та відповідно відсутні на ділянці.
Для збільшення площі відпочинкового комплексу, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння землями територіальної громади в зоні природно-захисної смуги, ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку на території Івачеводолішнівської сільської ради та в подальшому із залученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно змінено конфігурацію ділянки і змінено її фактичне розташування та долучено як частину ділянки 6122685400:01:001:0157. Так, 15.09.2022 ФОП ОСОБА_10 видано висновок про вартість земельної ділянки 6125286000:01:001:1255 площею 0,1481 га для ведення індивідуального садівництва, яка належала ОСОБА_7 та знаходилась на території Івачеводолішнівської сільської ради (фактично територія неподалік пасовища перед с. Івачів Горішній та являла собою дорогу між ділянками ОСОБА_7 ). 16.09.2022 ОСОБА_7 на підставі договору дарування посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за №1081 дану ділянку подарувала ОСОБА_8 . Останній з метою незаконного заволодіння землями територіальної громади в зоні природно-захисної смуги, 28.09.2022 посвідчив в приватного нотаріуса ОСОБА_11 заяву про поділ земельної ділянки 6125286000:01:001:1255. Надалі, ОСОБА_8 залучив службових осіб та працівників Тернопільської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли в інтересах ОСОБА_8 і в порушення вимог земельного законодавства незаконно виготовили технічну документацію щодо поділу земельних ділянок, які надалі було зареєстровано в Державному земельному кадастрі та присвоєно відповідні кадастрові номери 6125286000:01:017:0002 загальною площею 0,0698 га для індивідуального садівництва та 6125286000:01:017:0003 загальною площею 0,078 га для індивідуального садівництва. При було змінено конфігурацію та місце розташування ділянок, які фактично стали частиною ділянки 6122685400:01:001:0157. З метою приховування злочину, 24.08.2023 ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 за №1042 ділянку із кадастровим номером 6125286000:01:017:0002 було продано ОСОБА_12 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення факту незаконного заволодінння земельними ділянками шляхом обману з використанням підроблених документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:
- договору дарування №1081 від 16.09.2022 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо ділянки 6125286000:01:001:1255 площею 0,1481 га та документів на підставі яких він укладений (з можливістю вилучення оригіналів документів);
- договору дарування №1080 від 16.09.2022 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо ділянки 6125286000:01:001:1245 площею 0,1675 га та документів на підставі яких він укладений (з можливістю вилучення оригіналів документів).
Встановлено, що посвідчення та підготовку даних документів здійснювала приватний нотаріус ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тому є всі підстави вважати, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ зберігаються за вказаною адресою.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається підтвердити за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе надати стороні обвинувачення дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених ними документів.
Водночас, стороною обвинувачення не доведено необхідність вилучення наведених вище документів, у зв'язку з цим клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,слідчий суддя
Клопотання СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратуриОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до:
- договору дарування №1081 від 16.09.2022 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо ділянки 6125286000:01:001:1255 площею 0,1481 га та документів на підставі яких він укладений (з можливістю вилучення копій документів);
- договору дарування №1080 від 16.09.2022 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо ділянки 6125286000:01:001:1245 площею 0,1675 га та документів на підставі яких він укладений (з можливістю вилучення копій документів), які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1