Іменем України
Справа № 285/1825/25
провадження № 1-кс/0285/1209/25
15 вересня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000297 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
10.09.2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.03.2025 року з 14 год. 39 хв. до 14 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа грошима ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під час воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме з її рахунків у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошима в сумі 10401,75 гривень та з № НОМЕР_2 кредитними грошима в сумі 70704,61 гривень, а на загальну суму 81106,36 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання про те, що 24.03.2025 року близько 14 год. 20 хв. на її абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_4 чоловік який сказав, що він працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки була спроба зняти готівку та потрібно щоб вона заблокувала картку та далі з нею стала розмовляти жінка, яка сказала що вона заблокує її картку та для цього потерпіла повинна буде виконувати її команди, на що потерпіла погодилася, що і робила. По закінченню дзвінка виявила, що з її банківського рахунку за № НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 10401,75 гривень разом з комісією, а з банківського рахунку за № НОМЕР_2 , зникли кошти в сумі 70704,61 гривень разом з комісією і вона зрозуміла що дані кошти були викрадені.
В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам потерпілої та опрацьовано дану інформацію і встановлено, що з рахунків потерпілої викрадені грошові кошти було перераховано на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , яка належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою підтвердження чи спростування обставин, які встановлені в ході проведення досудового розслідування, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з'ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 року по час винесення ухвали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 .
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення.
Документи, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв'язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.
Слідчий ОСОБА_3 просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, без участі прокурора та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000297 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати працівника органу досудового розслідування Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів (із зазначенням дня, години, хвилини), місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 року до 15.09.2025 року за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків та банківських карток кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку) з вилученням даної інформації як на паперових так і на електронних носіях.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення - до 15.11.2025 року, включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1