Справа № 449/1102/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
вул.Галицька, 67а м. м. Перемишляни Львівський район Львівська область Україна 81200
16.09.2025 м. Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №12024142450000046 від 22.07.2024 за ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.07.2024 по дату виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , інформації із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 21 липня 2024 року у відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 із письмовою заявою в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18 липня 2024 року близько 17.00 год. під приводом продавця електричних станцій на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 15352 грн, які потерпіла самостійно перерахувала одним платежем на невідомий рахунок зі своєї карти НОМЕР_2 . Таким чином невідома особа, завдала матеріальної шкоди заявниці на вище вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення сектором дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142450000046 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
22 липня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 18 липня 2024 року вона в мобільному додатку «Тік ток» побачила магазин техніки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайшовши на сторінку, ОСОБА_4 перейшла по посиланню в телеграм, де побачила зарядну станцію «BLUETTI АС200Р» та вирішила замовити, написавши менеджеру під іменем « ОСОБА_5 » , останній повідомив варіанти оплати , а саме 50% оплати на карту або ж за допомогою «UAPay» одразу всю суму, про те менеджер обіцяв, якщо товар не підійде то за допомогою сайту кошти можна повернути та ОСОБА_4 варіант через «UAPay» здавався кращим та безпечнішим, після чого менеджер скинув посилання через яке потерпіла перейшла, велла всі дані карти та перерахувала кошти в сумі 15 352 грн зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 . Після того як потерпіла переказала кошти, вона зробила підтвердження на сайті та скинула скрін менеджеру про оплату і написала дані свої для відправки даного замовлення. Наступного дня потерпіла писала менеджеру коли буде відправка, про те її повідомлення були проігноровані та ніхто не відписував. А також ОСОБА_4 зайшовши на сайт підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скинувши посилання, через яке вона перераховувала кошти, на що її повідомили що дане посилання не являється справжнім посиланням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ймовірно скористались шахраї для оформлення свого сайту.
В ході проведення дізнання на підставі ухвали Перемишлянського районного суду Львівської області було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 . В ході проведення огляду отриманої інформації було встановлено, що ОСОБА_4 переказала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.07.2024 по дату виконання ухвали з метою в отримання тимчасового доступу до інформації, із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання- задоволити.
Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.07.2024 по дату виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , інформації із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1