Справа № 761/36887/25
Провадження № 1-кс/761/23990/2025
08 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001310000030 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 01.05.25 та 05.05.25 року до управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил надійшли доповідні записки від управління контролю та адміністрування митних платежів щодо опрацювання інформацій митного органу Республіки Польща, отриманих листами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.04.2025 №15/15-03-01/7/2417 та від 30.04.2025 №15/15-03-01/7/2550.
Вказаними листами направлені відповіді митного органу Республіки Польща № 2401-ІОА.4331.15.2025.КК від 27.03.2025 та № 2401-ІОА.4331.13.2025.КК від 08.04.2025, відповідно, щодо результатів перевірки 239 -и сертифікатів з перевезення товару EUR.1 відповідно до положень статей 31 та 32 Доповнення 1 до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
Відповідно до зазначених листів 239 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 не були видані та легалізовані ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також у зазначених листах вказано, що печатка під номером 6 була виведена з дії від 24 квітня 2023 року у зв'язку з випадками підроблення документів з використанням підробленої печатки за цим номером.
Перелік підроблених сертифікатів зазначені в протоколах про порушення митних правил, електронні копії яких додаються.
Проведеною подальшою перевіркою встановлено, що в період з 04.02.2022 по 12.05.2023 в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 декларантом до митного контролю та оформлення, шляхом електронного декларування, були подані 239 митних декларацій ІМ 40 ДЕ та товаросупровідні документи, в тому числі сертифікати з перевезення форми EUR.1 на товари - 239 транспортних засобів бувших у використанні, різних марок та моделей.
Вищезазначені товари оформлені із застосуванням преференційного режиму (код пільги 410), а саме звільнення від сплати ввізного мита на товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС. Для підтвердження преференційного походження товару суб'єктом ЗЕД - керівником ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 були надані вищевказані сертифікат з перевезення форми EUR.1.
У графі 44 митних декларацій під кодом - 0954 (Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1 (Movement certificate EUR. 1)) зазначені документи, які перевірялись і є підробленими.
Враховуючи те, що вищезазначені сертифікати з перевезення EUR.1 є підробленим то застосування преференційної ставки ввізного мита (код преференції 410) під час оформлення вищевказаних товарів за митними деклараціями є неправомірним.
Згідно інформації управління контролю та адміністрування митних платежів, без застосування коду пільги «410» по вищевказаним МД підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неправомірно зменшено розмір митних платежів на загальну суму 8 073 929.03 грн.
Зважаючи на вказане, вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Вказав, що виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що мають доказове значення для даного досудового розслідування, що знаходяться у володінні (віданні та/або розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до всіх наявних відомостей та документів, за період 2022-2023 років, щодо видачі та легалізації сертифікатів з перевезення товару EUR.1, які начебто були видані та легалізовані Податковою службою Республіки Польщі, а саме митно-податковим управлінням у Катовіце (митниця у відділенні Славкув), за ідентифікуючими ознаками зазначеними у наступному переліком:
PL/MF/AR 0606483PL/MF/AR 0596492PL/MF/AR 0596497PL/MF/AR 0596491
PL/MF/AR 0596488 PL/MF/AR 0596489 PL/MF/AR 0596490 PL/MF/AR 0596519
PL/MF/AR 0596520 PL/MF/AR 0596514 PL/MF/AR 0596546 PL/MF/AR 0595402
PL/MF/AR 0595401 PL/MF/AR 0595394 PL/MF/AR 0595428 PL/MF/AR 0595386
PL/MF/AR 0596065 PL/MF/AR 0595276 PL/MF/AR 0595503 PL/MF/AR 0595502
PL/MF/AR 0596171PL/MF/AR 0596173PL/MF/AR 0596109PL/MF/AR 0596110
PL/MF/AR 0596227PL/MF/AR 0596166PL/NF/AR 0596322PL/MF/AR 0596319
PL/MF/AR 0596187PL/MF/AR 0596190PL/MF/AR 0596339PL/MF/AR 0596340
PL/MF/AR 0596193PL/MF/AR 0596188PL/MF/AR 0596236PL/MF/AR 0596369
PL/MF/AR 0596338PL/MF/AR 0596218PL/MF/AR 0596235PL/MF/AR 0596370
PL/MF/AR 0596252PL/MF/AR 0596267PL/MF/AR 0596224PL/MF/AR 0596385
PL/MF/AR 0596284PL/MF/AR 0596286PL/MF/AR 0596287PL/MF/AR 0596389
PL/MF/AR 0596392PL/MF/AR 0596297PL/MF/AR 0596292PL/MF/AR 0596293
PL/MF/AR 0596290PL/MF/AR 0596321PL/MF/AR 0596313PL/MF/AR 0596314
PL/MF/AR 0596326PL/MF/AR 0596398PL/MF/AR 0596402PL/MF/AR 0596317
PL/MF/AR 0596338PL/MF/AR 0596332PL/MF/AR 0596396PL/MF/AR 0596394
PL/MF/AR 0596410PL/MF/AR 0596405PL/MF/AR 0596395PL/MF/AR 0596319
PL/MF/AR 0596339PL/MF/AR 0596416PL/MF/AR 0596346PL/MF/AR 0596348
PL/MF/AR 0596347PL/MF/AR 0596419PL/MF/AR 0596420PL/MF/AR 0596362
PL/MF/AR 0596354PL/MF/AR 0596381PL/MF/AR 0596382PL/MF/AR 0596389
PL/MF/AR 0596394PL/MF/AR 0596395PL/MF/AR 0596398PL/MF/AR 0596393
PL/MF/AR 0596430PL/MF/AR 0596414PL/MF/AR 0596427PL/MF/AR 0596415
PL/MF/AR 0596423PL/MF/AR 0596429PL/MF/AR 0596342PL/MF/AR 0596433
PL/MF/AR 0596424PL/MF/AR 0596453PL/MF/AR 0596448PL/MF/AR 0596435
PL/MF/AR 0596455PL/MF/AR 0596461PL/MF/AR 0596460PL/MF/AR 0596462
PL/MF/AR 0596456PL/MF/AR 0596457 PL/MF/AS 0424518PL/MF/AS 0424519
PL/MF/AS 0424528PL/MF/AS 0424529PL/MF/AS 0424520PL/MF/AS 0424533
PL/MF/AS 0424535PL/MF/AS 0424545PL/MF/AS 0424546PL/MF/AS 0424552
PL/MF/AS 0424564PL/MF/AS 0424553PL/MF/AS 0424565PL/MF/AS 0424568
PL/MF/AS 0424554PL/MF/AS 0424592PL/MF/AS 0424585PL/MF/AS 0424625
PL/MF/AS 0424591PL/MF/AS 0424586PL/MF/AS 0424608PL/MF/AS 0424623
PL/MF/AS 0424615PL/MF/AS 0424616PL/MF/AS 0424570PL/MF/AS 0424587
PL/MF/AS 0424638PL/MF/AS 0424612PL/MF/AS 0424619PL/MF/AS 0424620
PL/MF/AS 0424621PL/MF/AS 0424611PL/MF/AS 0424613PL/MF/AS 0424637
PL/MF/AS0424626PL/MF/AS 0424578PL/MF/AS 0424630PL/MF/AS 0424569
PL/MF/AS 0424648PL/MF/AS 0424647PL/MF/AS 0424649PL/MF/AS 0424627
PL/MF/AS 0424632PL/MF/AS 0244581PL/MF/AS 0594694PL/MF/AS 0594693
PL/MF/AS 0594703PL/MF/AS 0594730PL/MF/AS 0594752PL/MF/AS 0594741
PL/MF/AS 0594758PL/MF/AS 0594767PL/MF/AS 0594894PL/MF/AS 0594913
PL/MF/AS 0594911PL/MF/AR 0594997PL/MF/AR 0595006PL/MF/AR 0595034
PL/MF/AR 0595029PL/MF/AR 0595030PL/MF/AR 0595008PL/MF/AR 0595047
PL/MF/AR 0595009PL/MF/AR 0595049PL/MF/AR 0595048PL/MF/AR 0595044
PL/MF/AR 0595035PL/MF/AR 0595045PL/MF/AR 0595113PL/MF/AR 0595119
PL/MF/AR 0595128PL/MF/AR 0595117PL/MF/AR 0595154PL/MF/AR 0595153
PL/MF/AR 0595173PL/MF/AR 0595175PL/MF/AR 0595186PL/MF/AR 0595187
PL/MF/AR 0595198PL/MF/AR 0595184PL/MF/AR 0595197PL/MF/AR 0595249
PL/MF/AR 0595152PL/MF/AR 0595272PL/MF/AR 0595273PL/MF/AR 0595251
PL/MF/AR 0595250PL/MF/AR 0595318PL/MF/AR 0595319PL/MF/AR 0595325
PL/MF/AR 0595274PL/MF/AR 0595323PL/MF/AR 0595278PL/MF/AR 0595379
PL/MF/AR 0595383PL/MF/AR 0595385PL/MF/AR 0595352PL/MF/AR 0595384
PL/MF/AR 0595391PL/MF/AR 0595397PL/MF/AR 0595488PL/MF/AR 0595489
PL/MF/AR 0595396PL/MF/AR 0595490PL/MF/AR 0595624PL/MF/AR 0595626
PL/MF/AR 0595609PL/MF/AR 0595610PL/MF/AR 0595630PL/MF/AR 0595625
PL/MF/AR 0595615PL/MF/AR 0595616PL/MF/AR 0595613PL/MF/AR
0595628 PL/MF/AR 0595629 PL/MF/AR 0595656 PL/MF/AR 0596059 PL/MF/AR 0596058 PL/MF/AR 0595694 PL/MF/AR 0595698 PL/MF/AR 0595695 PL/MF/AR 0595686 PL/MF/AR 0595687 PL/MF/AR 0595696 PL/MF/AR 0595690PL/MF/AR 0595685
PL/MF/AR 0595691PL/MF/AR 0595701PL/MF/AR 0595699PL/MF/AR 0595714
PL/MF/AR 0595729PL/MF/AR 0595734PL/MF/AR 0595732PL/MF/AR 0596089
PL/MF/AR 0595788PL/MF/AR 0595789PL/MF/ AR 0596095
які можуть містити інформацію, що має доказове значення у даному кримінальному провадженні, зокрема свідчити про наявність або відсутність ознак злочинів, викривати осіб причетних до скоєння злочинів, містити відомості, що підтверджують або спростовують їх вину, пом'якшують чи обтяжують покарання.
Детектив у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Заслухавши доводи детектива, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001310000030 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Так, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування та достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14, 159, 161-166, 246, 247, 258, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8