Справа № 761/33232/25
Провадження № 1-кс/761/21660/2025
25 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 72024001520000018 від 16.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України,-
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Клопотання мотивовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні N? 72024001520000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України (далі - КК України), з можливим додаванням кваліфікації за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів) у значних розмірах).
У рамках кримінального провадження №72024001520000018 встановлено, що група осіб, зокрема ОСОБА_4 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований як фізична особа - підприємець (ФОП) ОСОБА_5 02.02.2022 за номером запису 2010350000000117773, основний вид діяльності: 69.10 - діяльність у сфері права, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_2 ), використовуючи торгову марку «ІНФОРМАЦІЯ_10» (навчальна платформа для трейдингу та інвестування, розпочата діяльність у 2020 році як платформа для навчання трейдингу криптовалютами), ідентифікатором криптовалютні ІНФОРМАЦІЯ_6 ), користувача платформи (зокрема, Binance, НОМЕР_3 , електронна адреса: пов?язані господарювання (засновник учасник: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 )), здійснювала складні фінансові транзакції для приховування джерел коштів, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Загальний обсяг транзакцій через контрольовані криптогаманці перевищив 36 млн USDT (стабільна криптовалюта, еквівалентна USD), з яких понад 5 млн USDT (еквівалентно понад 179 826 910,48 грн за курсом НБУ на дати транзакцій) приписується схемам за участі ОСОБА_4 за період з 13.03.2021 по 12.12.2024. Конкретно: у 2021 р. - 251 331,48 USDT; 2022 р. - 1 292 215,42 USDT; 2023 p. - 1 544 776,39 USDT; 2024 p. - 1 238 016,47 USDT. Ці кошти не задекларовано, тоді як офіційно задекларований дохід ОСОБА_4 за 2020-2024 рр. становить лише 1 334 032,99 грн (з яких 20 340,42 грн - додаткове благо від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").
Декларації про майновий стан і доходи за 2020-2024 рр. не подавалися, що призвело до ймовірних втрат бюджету: ПДФО - 32 368 843,89 грн; військовий збір - 4 200 507,15 грн (розрахунок на підставі ст. 164 ПКУ та п. 16' підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, з урахуванням ставок 18% ПДФО та 1,5%/5% військового збору).
Частина коштів (понад 5 млн USDT) використовувалася для придбання нерухомості в м. Києві: машиномісце № НОМЕР_6 (18,2 кв.м.) у паркінгу підвальної частини будинку за адресою: АДРЕСА_2 (з 17.10.2018); квартира загальною площею 45,7 кв.м. за тією ж адресою (з 01.10.2018).
Власником квартири в АДРЕСА_3 ) є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), але об?єкти оподаткування ("стіл") зареєстровано на ОСОБА_4 . Це свідчить про маскування джерел коштів через інвестиції в активи, що є класичним елементом легалізації (ст. 209 КК України).
Аналіз звіту Binance показує виведення 4 779 368,06 USDT (еквівалентно понад 179 млн грн) на зовнішні адреси, з подальшою конвертацією в фіат через банківські перекази (наприклад, транзакції на суми 180 000 USDT 04.12.2023, 379 824 USDT 31.12.2023 тощо).
Детектив у клопотанні зазначає, що рух коштів по рахунках необхідний для простеження ланцюжка: крипто в фіат в інвестиції/витрати, що підтвердить елементи злочинів (приховування джерел за ст. 209 КК, незаконні дії з рахунками за ст. 200 КК).
Згідно з Аналітичним дослідженням, джерела коштів у заявлених обсягах не встановлено (доходи від ФОП: 4 765 651,15 грн за 2022-2024 рр., але декларації не прийнято через відмови ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Отримані доходи від банків (20 340,42 грн як додаткове благо) не відповідають масштабам (понад 160 млн грн еквіваленту). Це свідчить про підозрілі операції, ризик отримання коштів незаконним шляхом (ст. 209 КК).
Детектив в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено слідчим суддею, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні N? 72024001520000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України (далі - КК України), з можливим додаванням кваліфікації за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів) у значних розмірах).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку детективом належним чином необґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що детективом не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, в даному випадку, детективом не конкретизовано перелік документів до кожного володільця речей та документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, до яких буде надано доступ, в разі задоводення даного клопотання.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 72024001520000018 від 16.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7