печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43057/25-к
05 вересня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001405 від 13.05.2025 року, -
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001405 від 13.05.2025 року.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001405 від 13.05.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування, 26.12.2024 повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Піски Лохвицького району Полтавської області, громадянину України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, про те, що він підозрюється в розтраті чужого майна, яке перебувало в його відданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, у великих та особливо великих розмірах, повторно та службовому підробленні, а саме в складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, вчиненому організованою групою тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
18.03.2025 строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до 26.05.2025.
13.05.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України виділено в окреме кримінальне провадження за № 12025000000001405 від 13.05.2025.
Також, 13.05.2025 прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001405 від 13.05.2025 та відкриття матеріалів іншій стороні.
17.02.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26.03.2025, включно.
18.03.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п'яти місяців, тобто до 26.05.2025.
Крім того, 21.03.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа №757/13262/25-к) продовжено ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, до 19.05.2025, з альтернативою запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 876 600 грн, з покладенням на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:
1.Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3.Утримуватися від спілкування із свідками, іншими підозрюваними та іншими особами визначеними слідчим та/або прокурором у даному кримінальному провадженні;
4.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.
22.04.2025 ухвалою Київського апеляційного суду скаргу адвоката ОСОБА_4 задоволено частково та застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово до 19.05.2025 включно залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Одночасно, цією ж ухвалою на ОСОБА_5 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено наступні обов'язки:
1.Прибувати за кожною вимогою до слідчих у цьому кримінальному провадженні, прокурора або суду;
2.Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
5.Носити електронний засіб контролю.
Також, 15.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа №757/22286/25-к) продовжено ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати останньому місце проживання, а саме: будинок, розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3220887000:03:002:1115, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, строком до 14.07.2025 року включно (також продовжено дію покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах попередніх ухвал).
29.05.2025 Київським апеляційним судом в справі №757/22286/25-к відхилено апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2025 щодо продовження строку застосування запобіжного заходу.
10.07.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 продовжено до 10.09.2025.
В той же час, ухвалою Київського апеляційного суду від 06.08.2025 запобіжний захід відносно ОСОБА_5 змінено в частині продовження домашнього арешту з цілодобового на певний період доби, а саме з 23.00 по 06.00 строком до 10.09.2025.
Одночасно на ОСОБА_5 покладено обов'язки у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України:
-прибувати за кожною вимогою до слідчих у цьому кримінальному провадженні, прокурора або суду;
-не відлучатися із Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
Таким чином на даний час, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.
Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваної, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001405 від 13.05.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування, 26.12.2024 повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Дубівське, Антрацитівський район Луганської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому, про те, що він підозрюється в розтраті чужого майна, яке перебувало в його відданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, у великих та особливо великих розмірах, повторно та службовому підробленні, а саме в складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, вчиненому організованою групою тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
?протоколами допиту представників потерпілих, які надали покази про те, що ОСОБА_5 будучи учасником ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999», а також здійснюючи оперативний контроль за ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» здійснював привласнення коштів підприємств, де потерпілі є засновниками шляхом укладання фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій;
?протоколами обшуків за місцем розташування неофіційних (прихованих) офісних приміщеннях ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991», ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999» та інших підконтрольних ОСОБА_5 підприємств (із врахуванням факту, що на офіційних юридичних адресах товариств документів виявлено не було), а також за місцями проживання відповідних директорів та бухгалтерів підприємств, під час яких вилучена вся первинна фінансова-господарська документація, в тому числі оригінали договорів, актів-приймання послуг, які підписував ОСОБА_8 та інші підконтрольні особи, що підтверджує мотиви ОСОБА_5 приховувати результати своєї злочинної діяльності;
?судово-почеркознавчими експертизами, якими установлено, що підписи від імені директора ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» ОСОБА_8 та від імені директора ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999» ОСОБА_6 виконані безпосередньо ними;
?протоколами допитів директорів суб'єктів господарювання, які виступали контрагентами ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» та ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999», в ході чого установлено, що більшості з них невідомо про їхнє перебування на посаді директора, а також останні заперечують відношення до будь-якої господарської діяльності;
?судово-почеркознавчими експертизами, якими установлено, що підписи від імені директорів підприємств, які були контрагентами ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» та ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999» виконані на договірній документації та актах приймання передачі наданих послуг підроблені;
?протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , яка є фактичним бухгалтером ТОВ «СІНЕРГІЯ 1999» під час якого вилучено жорсткий диск, на якому виявлено електронні документи: договори надання інформаційно-консультаційних послуг (у бланковому вигляді та у кінцевому варіанті), акти приймання-передачі наданих послуг ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999» та ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» (працівником якого остання не являлася), яка відповідно до показів потерпілих та протоколів НСРД діяла за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
?протоколами НСРД, відповідно до яких встановлено, що саме ОСОБА_9 (фактичний бухгалтер ТОВ «СІНЕРГІЯ 1999») взаємодіяла із невстановленими особами (представниками «конвертаційного центру») щодо узгодження реквізитів «фіктивних» компаній, формувала текст договорів щодо надання інформаційно-консультаційних послуг, актів приймання-передачі послуг та передавала їх на підпис до ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які підписували надану документацію та володіючи правом першого підпису на фінансових документа, здійснювали оплату на користь «фіктивних» підприємств, за послуги, які ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999», ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» надані не були, при цьому узгоджуючи питання оперативної діяльності з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та іншими членами злочинної групи;
?протоколами НСРД відповідно до яких ОСОБА_8 під контролем ОСОБА_5 , не маючи жодного юридичного відношення до ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999», а також інших підконтрольних йому підприємств здійснює фактично їх контроль, надає вказівки ОСОБА_9 щодо оплати по рахункам, вказівки щодо виплати заробітної плати працівникам та веде іншу оперативну діяльність підконтрольних йому підприємств;
?протоколами НСРД відносно директора ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999», ОСОБА_6 відповідно до якого встановлено, що він веде скрутний спосіб життя, обговорює питання, що йому необхідні грошові кошти та просить у співробітників підприємства дати йому грошові кошти так як у нього їх не має, та за вказівкою ОСОБА_9 приїжджає до офісу та підписує документи;
?протоколами НСРД відносно службових осіб групи компаній Синергія (груповий чат) в якому ОСОБА_8 під контролем ОСОБА_5 керує діями підконтрольних йому осіб, обговорює механізми за допомогою яких вони можуть приховати результати своєї злочинної діяльності щодо заволодіння коштами підприємств групи компаній Синергія та ефективно протидіяти працівникам правоохоронних органів;
?довідкою спеціаліста № 23/02-1 від 23.02.2024, згідно якої вбачається, що внаслідок фінансово-господарської взаємодії із «фіктивними» компаніями ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» спричинено збиток на суму 4 898 000 грн., а ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999» - на 25 304 600 грн., внаслідок оплати за інформаційно-консультаційні послуги, які фактично для указаних підприємства не надано;
?висновком судово-економічної експертизи, яким вказані збитки підтверджується, згідно довідки спеціаліста № 23/02-1 від 23.02.2024 підтверджуються;
?висновком науково-правової експертизи № 126/166-е від 04.10.2023 року щодо порушенням вимог Статутів підприємств та в супереч положенням ГК України, оскільки згоди учасників Товариства на укладення відповідних правочинів не було. (відповідно до статуту ТОВ «СІНЕРПЯ 1991» та ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999» директор, для укладання правочину сума якого перевищу 100 тис. грн. повинен отримати згоду учасників (власників) товариства).
?протоколами допитів підозрюваної ОСОБА_9 , головного бухгалтера ТОВ «СИНЕРГІЯ 1991», яка визнала винну в учинених злочинах в повному обсязі, повідомила, що керівництво організованою групою здійснював ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у свою чергу, на посаді директора перебував «номінально», та вказала про причетність до вчинення відповідних злочинів інших осіб, таких як ОСОБА_8 (директор ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999»), ОСОБА_7 (працівник групи компанії «СИНЕРГІЯ» та особа, на яку здійснювалися перекази грошових коштів як безтоварні операції);
?протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 , де у месенджерах для обміну інформацією виявлено відповідне спілкування, що об'єктивно та в сукупності підтверджує достовірність показань ОСОБА_9 ;
?протоколом допиту ОСОБА_10 , який повідомив, що ОСОБА_6 перебував на посаді директора ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999» виключно номінально «для підписання документів», працюючи фактично на посаді особистого водія ОСОБА_5 , який у свою чергу здійснював керівництво ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» та ТОВ «СИНЕРГІЯ 1999»;
?протоколом огляду інформації, що наявна на мобільному телефоні ОСОБА_10 щодо фактичного пошуку резервуарів ТОВ «СІНЕРГІЯ 19991» ОСОБА_8 у січні-лютому 2025 року з метою уникнення кримінальної відповідальності.
?іншими доказами в їх сукупності.
17.02.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26.03.2025, включно.
18.03.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п'яти місяців, тобто до 26.05.2025.
Крім того, 21.03.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа №757/13262/25-к) продовжено ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, до 19.05.2025, з альтернативою запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 876 600 грн, з покладенням на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:
1.Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3.Утримуватися від спілкування із свідками, іншими підозрюваними та іншими особами визначеними слідчим та/або прокурором у даному кримінальному провадженні;
4.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.
22.04.2025 ухвалою Київського апеляційного суду скаргу адвоката ОСОБА_4 задоволено частково та застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово до 19.05.2025 включно залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Одночасно, цією ж ухвалою на ОСОБА_5 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено наступні обов'язки:
1.Прибувати за кожною вимогою до слідчих у цьому кримінальному провадженні, прокурора або суду;
2.Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
5.Носити електронний засіб контролю.
Також, 15.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа №757/22286/25-к) продовжено ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати останньому місце проживання, а саме: будинок, розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3220887000:03:002:1115, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, строком до 14.07.2025 року включно (також продовжено дію покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах попередніх ухвал).
29.05.2025 Київським апеляційним судом в справі №757/22286/25-к відхилено апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2025 щодо продовження строку застосування запобіжного заходу.
10.07.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 продовжено до 10.09.2025.
В той же час, ухвалою Київського апеляційного суду від 06.08.2025 запобіжний захід відносно ОСОБА_5 змінено в частині продовження домашнього арешту з цілодобового на певний період доби, а саме з 23.00 по 06.00 строком до 10.09.2025.
Одночасно на ОСОБА_5 покладено обов'язки у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України:
-прибувати за кожною вимогою до слідчих у цьому кримінальному провадженні, прокурора або суду;
-не відлучатися із Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
18.03.2025 строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до 26.05.2025.
13.05.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України виділено в окреме кримінальне провадження за № 12025000000001405 від 13.05.2025.
Також, 13.05.2025 прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001405 від 13.05.2025 та відкриття матеріалів іншій стороні.
У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров'я , міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
13.05.2025 прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001405 від 13.05.2025 та відкриття матеріалів іншій стороні.
Разом з тим згідно з ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, з 13.05.2025 строк досудового розслідування у вказаному провадженні не рахується.
Оцінивши наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що заявлені ризики не зменшилися, а саме:
- існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , будучи повідомленим про підозру у вчиненні тяжких злочинів, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки відповідальність за вчинення інкримінованих злочинів передбачена у вигляді позбавлення волі. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
- існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. ОСОБА_5 , будучи фактичним керівником групи компаній «Синергія», маючи вплив на колишніх працівників, частина з яких надалі працює ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 44125251), може надавати вказівки щодо надання неправдивих показів іншими свідками, підозрюваними іншим чином координувати та впливати на їхню процесуальну поведінку, що підтверджується матеріалами НСРД, та впродовж розслідування цього кримінального провадження вчинялося. Враховуючи ці обставини ОСОБА_5 може вчинити дії направлені на надання цими особами недостовірних свідчень чи примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами у тому числі іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.
- існує ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України -перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов'язковим під час проведення досудового розслідування, у тому числі зможе продовжити протиправну діяльність.
- існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний будучи обізнаний про механізм вчинення майнових злочинів може і надалі вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.
Продовжуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, слід продовжити строк дії покладених на нього обов'язків, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчих у цьому кримінальному провадженні, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (Київська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-
Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001405 від 13.05.2025 року - задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Піски, Лохвицького району, Полтавської області, громадянину України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: будинок, розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3220887000:03:002:1115, який знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с/рада Сошниківська, у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчих у цьому кримінальному провадженні, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (Київська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 12025000000001405 від 13.05.2025 року до 22.10.2025 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 12025000000001405 від 13.05.2025 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 05 хв. 10.09.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_11