Справа № 555/794/25
Номер провадження 1-кс/555/415/25
"16" вересня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000056 (ЄРДР від 13.04.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000056 (ЄРДР від 13.04.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 12.04.2025 о 14.00 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ДКП № 420937 по зверненні ОСОБА_4 , 2001 р.н., жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 11.04.2025 по 12.04.2025 невідома особа (м.т. відсутній), через мережу інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 56 417 грн., які остання з свого карткового рахунку НОМЕР_2 з метою заробітку виконуючи поставленні завдання декількома платежами перераховувала на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які з'являлися під час виконання поставлених завдань.Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 10.04.2025 на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) через телеграм канал надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилася менеджером Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.т. відсутній). В повідомленні було зазначено інформацію про можливість підробітку у Інтернет мережі, робота полягала у виконанні завдань, які надходили у повідомленнях. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_4 та вона почала виконувати завдання. При виконанні першого завдання ОСОБА_4 за вказівкою, на одному із сайтів в Інтернет залишила п'ять позитивних відгуків про товари, за що отримала незначну суму коштів. 11.04.2025 для ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення з новими завданнями другого рівня, які полягали у залишенні чотирьох позитивних відгуків про товар та перерахунку коштів у сумі 359 грн. за фейкову купівлю товару. За виконання другого рівня завдань ОСОБА_4 нарахували 1227 грн., які надійшли на її банківську карточку НОМЕР_2 . Виконавши завдання на другому рівні ОСОБА_4 перейшла на третій рівень з більш тяжчими завданнями, які мали дати змогу заробити більшу суму. Завдання третього рівня полягали у перерахунку коштів за фейкову купівлю товарів. Почавши виконувати завдання третього рівня ОСОБА_4 із свого карткового рахунку НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 56 417 грн. на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .На підставі ухвал Березнівського районного суду проведено тимчасові доступи по вище зазначених карткових рахунках. Проведеним огляд вилученої у банківських установах інформації встановлено що в подальшому грошові кошти були переведенні на інші каркові рахунки. Безпосередньо кошти надходили на наступні карткові рахунки:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 - кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_10 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_11 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_13 кошти надійшли з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській карточці за № НОМЕР_10 , яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання прокурора та надати, старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 00.00 год. 30.07.2025, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 00.00 год. 30.07.2025з карткового рахунку № НОМЕР_10 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 00.00 год. 30.07.2025поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_10 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного за період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 00.00 год. 30.07.2025 по банківській карточці № НОМЕР_10 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 за адресою - АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві.
Термін дії ухвали суду- до 16 листопада 2025 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1