Справа № 539/4559/25
Провадження № 1-кс/539/620/2025
16 вересня 2025 року місто Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175570000522 від 02 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,-
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175570000522 від 02 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
В обґрунтування клопотання зазначено, що 29 серпня 2025 року об 11 год. 36 хв. невстановлена особа під приводом продажу автомобільної гуми по розміщеному оголошенню на сторінці «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 15 000,00 гривень, належними ОСОБА_4 (далі - ОСОБА_4 або потерпіла), які остання перерахувала через касу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 вона повідомила, що 29 серпня 2025 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж автомобільної гуми, автор Shina100Kk, почала вести переписку та оскільки запропонована ціна її влаштувала, а саме 15 000,00 грн, то вона вирішила перерахувати кошти продавцю, бо це одна із умов - повна оплата товару. Далі їй надіслали розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , на який через касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , об 11:36 год. перерахувала зазначену суму. Проте, до цього часу товар потерпілій не був доставлений, а продавець заблокував переписку.
У зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов'язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період часу з 29 серпня 2025 до теперішнього часу.
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з'явився, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ без його участі та задовольнити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.
СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175570000522 від 02 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
При цьому, щодо періоду часу, за який слід надати інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , слідча суддя зазначає таке. У клопотанні дізнавач ОСОБА_3 проінформував про необхідність отримати таку інформацію за період з 29 серпня 2025 року до теперішнього часу. Враховуючи, що клопотання розглядається судом 16 вересня 2025 року, період, за який слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , - з 29 серпня 2025 року до 16 вересня 2025 року (дата винесення ухвали слідчою суддею).
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175570000522 від 02 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
НОМЕР_1 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
НОМЕР_1 з 29 серпня 2025 року до 16 вересня 2025 року
із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя
Лубенського міськрайонного суду
Полтавської області ОСОБА_1