САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1942/25
Провадження №1-кс/726/971/25
Категорія
15.09.2025 м. Чернівці
Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 72025261010000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 72025261010000014 від 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Так, досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також з іншими особами налагодили протиправний механізм ввезення на територію України, придбання та продажу на території Чернівецької області, квіткової продукції шляхом залучення групи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, ухиляючись від сплати податків у великих розмірах.
З матеріалів виконаного доручення Управління СБ України в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які відповідають за оптовий, роздрібний продаж квіткової продукції та іншої сировини (насіння, тощо) без відображення вказаних операцій у бухгалтерській та податковій звітності.
Отже під час досудового розслідування встановлено організовану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 схему умисного ухилення від сплати податків з використанням реквізитів підконтрольних фізичних осіб-підприємців шляхом реалізації квітів та квіткової продукції без відображення у бухгалтерській та податковій звітності.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майназдійснено відчуження 07.09.2024 об'єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 7324582000:03:001:3912.
На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округа Чернівецької області ОСОБА_13 (свідоцтво № 7783 АДРЕСА_2 ), а саме: договори купівлі-продажу, договори дарування, довіреності, заяви платіжні документи, акти-прийому передачі, технічні паспорти, будівельні паспорти, рішення про розподіл об'єкта нерухомого майна, довідки про оцінки майна, копії паспортних даних та інші документи, які стали підставою та були подані сторонами для здійснення даного правочину.
Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпоряджені приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округа Чернівецької області ОСОБА_13 (свідоцтво № 7783 АДРЕСА_2 ).
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Крім того, значимість документів пов'язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні податкових установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округа Чернівецької області ОСОБА_13 (свідоцтво № 7783 АДРЕСА_2 ), надати детективу детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 , керівнику відділу - підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_15 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_16 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_17 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням копій документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії пов'язані з реєстрацією/перереєстрацією об'єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 7324582000:03:001:3912, де власником рахується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі: договори купівлі-продажу, договори дарування, довіреності, заяви платіжні документи, акти-прийому передачі, технічні паспорти, будівельні паспорти, рішення про розподіл об'єкта нерухомого майна, довідки про оцінки майна, копії паспортних даних та інші документи, які стали підставою та були подані сторонами для здійснення даного правочину.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1