Справа № 645/1717/23
Провадження № 1-кс/645/1181/25
іменем України
16 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,, особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221190000042 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Встановив:
Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Немишянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних відомостей та завірених належним чином копії документів у працюючому відділенні м. Харкова, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, у т.ч. ПІБ, дати народження, місця реєстрації та фактичного проживання, місця роботи/навчання, фінансових номерів, їх зміни тощо;
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2022 по 13.01.2022, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів - обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо);
- ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу;
- номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами;
- відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 07.01.2022 по 13.01.2022 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки;
В обґрунтування клопотання зазначив, що В провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12022221190000042 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До ВП N?2 Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській обл. 10.01.2022 від гром. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2022 приблизно о 17:00 невідома особа зателефонувала ОСОБА_6 , та відрекомендувавшись представником банку, повідомив, що необхідно оновити пін-коди карток. Назвавши невідомому пін-код картки, ОСОБА_7 також повідомив йому комбінації цифр, які приходили у смс-повідомленнях. Пізніше, 10.01.2022, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 дізнався, що з його кредитної картки невідомі зняли 17 тис. грн., а з пенсійної - близько 60 (шістдесят) грн. 00 коп.
За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових за №12022221190000042 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , він дав наступні показання: 8 січня 2022 року, приблизно між 9:00 та 10:00, йому надійшло SMS-повідомлення від абонента, який представився як ІНФОРМАЦІЯ_3 . У повідомленні йшлося про зміну пін-коду його кредитної картки. Незабаром після цього йому зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку. Під час розмови цей чоловік, як здалося ОСОБА_7 , назвав його старий пін-код, і він підтвердив, що це дійсно був його пін-код.
Після цієї розмови ОСОБА_7 почали надходити SMS-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 з кодами для підтвердження. Невідомий чоловік телефонував з номера НОМЕР_3 і просив назвати цифри з отриманих SMS. Оскільки у ОСОБА_7 не було встановлено додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і в той час він не отримував повідомлень про зняття коштів з його банківської картки, він не підозрював, що з його рахунку знімаються гроші.
10 січня 2022 року ОСОБА_7 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Там він дізнався, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами: приблизно 17 000 гривень з кредитної картки та близько 60 гривень з пенсійної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Списання відбувалися з його банківського рахунку № НОМЕР_4 .
Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму приблизно 17 060 гривень.
Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі приблизно 17 060 грн.
Також встановлено, що у потерпілого ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_5 , до якого випущено банківську картку № НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного огляду встановлено, що у період часу з 14:00 год 08.01.2022 року по 6:00 год 10.01.2022 року з зазначеної картки було здійснено переказ грошових коштів на картку невідомої особи № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні даних та інформації про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес реєстрації та проживання, анкетних, у т.ч. паспортних, та контактних даних, місця роботи, фінансових номерів, у т.ч. їх зміни тощо; інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 07.01.2022 по 13.01.2022, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів - повного шляху проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо); номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами; відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 07.01.2022 по 13.01.2022 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки; ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу тощо.
Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12022221190000042 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл - старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;
- старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;
- старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ;
- старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 ,
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 .
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних відомостей та завірених належним чином копії документів у працюючому відділенні м. Харкова, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, у т.ч. ПІБ, дати народження, місця реєстрації та фактичного проживання, місця роботи/навчання, фінансових номерів, їх зміни тощо;
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2022 по 13.01.2022, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів - обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо);
- ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу;
- номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами;
- відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 07.01.2022 по 13.01.2022 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали виготовлено 16 вересня 2025 року
Слідчий суддя