Справа № 642/5333/25
Провадження № 1-кс/642/1359/25
Іменем України
15 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025221220001129 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у відділенні, розташованому на території м. Харкова, стосовно інформації, а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 31.08.2025 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ); -документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.08.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; -розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.08.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 31.08.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221220001129 від 02.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.09.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. з заявою звернувся ОСОБА_4 за фактом того що, 31.08.2025 невідомі особи шахрайським шляхом, використовуючи посилання з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи грошовими коштами в сумі 14000 гривень, чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 31.08.2025 року невстановлені особи, заволоділи грошовими коштами з кредитної картки, яку відкрили на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та двома транзакціями перевели грошові коти у сумі 14000 гривень. Згідно платіжної інструкції наданої потерпілим, з рахунку відкритого на його ім'я НОМЕР_3 двома транзакціями на рахунок № НОМЕР_4 31.08.2025 о 23:31 год. у сумі 7000 гривень, загально - 14 000 гривень.
Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст. ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення особи/осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме інформації про рух грошових коштів, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який з картки потерпілого 31.08.2025 року о 23:31 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 140000 гривень.
За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 переказано 31.08.2025 о 23:42:51 на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 15000 грн. Щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 31.08.2025 року о 23:48:02 грошові кошти переказано на рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 18 100 грн. З рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 01.09.2025 року о 02:16:58 грошові кошти переказано на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у сумі 27780грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у відділенні, розташованому на території м. Харкова, стосовно інформації, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 31.08.2025 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 );
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.08.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.08.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 31.08.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1