Справа № 638/13418/25
Провадження № 1-кс/638/2387/25
15 вересня 2025 року м. Харків
Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221070000853 від 10 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221070000853 від 10 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025221070000853 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у в період з 2023 - 2024 роках мешканці Ізюмського району Харківської області шляхом обману вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними грошових коштами в особливо великих розмірах, виділених на придбання житла, знищеного у результаті збройної агресії російської федерації проти України.
В ході слідства встановлено, що наприкінці листопада 2023 року, (точний час, дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено), тобто у період дії воєнного стану в Україні, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник умисел спрямований на реалізацію спільного злочину, щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом отримання компенсації у вигляді придбання житла з використанням житлового сертифікату за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а саме за знищені об'єкти нерухомого майна - житлові будинки, що розташовані в с. Велика Комишуваха Барвінківської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.
В цей же час, перебуваючи у м. Ізюм Харківської області (точний час, дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи обізнаними про порядок отримання компенсації організували заволодіння коштами державного бюджету України, шляхом обману.
З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно знаючи, що на житлові будинки, що розташовані в с. Велика Комишуваха, Ізюмського району Харківської області відсутні будь-які правовстановлюючі документи про право власності, розробили злочинний план із заволодіння бюджетними грошовими коштами.
З метою реалізації злочинного плану, у вище визначений період, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за участі пособника ОСОБА_8 та виконавця ОСОБА_9 у період дії воєнного стану в Україні, діючи умисно з корисливим мотивом організували вчинення злочину - придбання права на майно шляхом обману з подальшим заволодінням коштами державного бюджету України.
Протягом листопада 2023 року організатор злочину ОСОБА_5 , за участі знайомої місцевої мешканки с. Велика Комишуваха ОСОБА_9 , здійснила підбір житлових будинків в с. Велика Комишуваха Ізюмського району Харківської області. Підбір будинку ОСОБА_5 за участі ОСОБА_9 , здійснювався за параметрами - відсутність власника, жодних правовстановлюючих документів, державної реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та наявності достатнього ступеню руйнації необхідного для отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна.
Безпосередньо до виконання злочинного плану організаторами злочину було долучено старосту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , що враховуючи займану посаду, здійснила посвідчення підробних документів, а саме виписок з погосподарської книги, що в подальшому стали підставою для оформлення права власності на будинки, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , присутні осколкові ураження конструктивного матеріалу огорожі, визначити технічну причину пошкоджень та руйнувань об'єкта нерухомості в цілому, не надається можливим, але встановлено, що вони не знаходяться у причинно-наслідковому зв'язку з обстрілами з невстановленого виду озброєння.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, визначити технічну причину пошкоджень та руйнувань об'єкта нерухомості в цілому домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не надається можливим, але встановлено, що вона не знаходиться у причинно-наслідковому зв'язку з обстрілами з невстановленого виду озброєння.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, визначити технічну причину пошкоджень та руйнувань об'єкта нерухомості в цілому домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не надається можливим, але встановлено, що вона не знаходиться у причинно-наслідковому зв'язку з обстрілами з невстановленого виду озброєння.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, визначити технічну причину пошкоджень та руйнувань об'єкта нерухомості в цілому домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не надається можливим, але встановлено, що вона не знаходиться у причинно-наслідковому зв'язку з обстрілами з невстановленого виду озброєння.
Таким чином, група осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спільно за участі пособника ОСОБА_8 та виконавця ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану в України, реалізували вчинення злочину направленого на отримання компенсації у вигляді права - придбання житла з використанням житлового сертифікату за знищений об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 1 483 313 грн. 00 коп.; АДРЕСА_1 , у розмірі 1 483 313 грн. 00 коп.; АДРЕСА_1 , у розмірі 1 433 491 грн. 80 коп.; АДРЕСА_2 , у розмірі 1 370 083 грн. 00 коп. та намагалися заволодіти коштами, спричинивши шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до п. 4 Примітки 1 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
10 липня 2025 року за результатами зібраних доказів організаторам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України: організація вчинення злочину та координувати дії усіх причетних до його скоєння осіб; визначення об'єкту нерухомого майна та підбір особи, на яку в подальшому буде оформлено право власності знищеного об'єкту нерухомості; організація виготовлення підробленої виписки з погосподарської книги про право власності на визначену ними особу та характеристикою житлового будинку з зазначенням його площі, залучивши старосту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 ; організація та здійснення державної реєстрації обраного об'єкту нерухомого майна, використання заздалегідь підробленої виписки з погосподарської книги про право власності на визначену особу та характеристикою житлового будинку з зазначенням його площі, з подальшим формуванням витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; організація виготовлення фотозображення підібраного будинку, який має відповідну ступінь руйнації, та у подальшому видати такі фотозображення, що відповідають ступеню руйнації яка утворилась в наслідок збройної агресії рф проти України; організація встановлення мобільного додатку Порталу Дія (Дія) на електронних носіях (мобільних телефонах) обраної ними особи, при цьому в застосунку «Дія» обравши послуги «Компенсація за знищене майно», та подати відповідну заяву; організація виготовлення витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення обраних осіб до кримінальної відповідальності та наявності судимості»; організація виготовлення підробленого акту комісійного обстеження об'єкту, знищеного внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та визначення ступеня руйнації об'єкту нерухомого майна, залучивши старосту Великокомишуваського старостинського округу ОСОБА_8 ; організація узгодження з головою та членами комісії з обстеження будівель та споруд комунальної та приватної форми власності пошкоджених внаслідок військових дій підроблених акту комісійного обстеження обраного ними об'єкту нерухомого майна без фактичного виїзду на місце розташування будинку; здійснення грошового забезпечення реалізації злочину; подання до ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідний перелік документів для отримання компенсацій; організації унеможливлення проведення реального дослідження та огляду обраного ними об'єкту нерухомого майна з боку вище зазначеної Комісії; отримати житловий сертифікат за знищений об'єкт нерухомого майна з подальшою його реалізацією.
10 липня 2025 року за результатами зібраних доказів посібника ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України: за безпосередньої участі організатора злочину ОСОБА_5 , здійснення виготовлення підроблених виписок з погосподарських книг про право власності, на осіб які фактично не є власниками майна, та характеристикою житлового будинку із зазначенням їх площі, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 використовуючи заздалегідь підготовлені засоби (бланки, відтиски печатки, штампи, тощо); виготовлення підроблених актів комісійного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України з визначеним ступені руйнації об'єктів нерухомого майна, часу та причини руйнації об'єктам та зазначення даних про власників об'єктів нерухомого майна; введення в оману та здійснення узгодження з головою та членами комісії з обстеження будівель та споруд комунальної та приватної форми власності пошкоджених в наслідок військових дій підробленого акту комісійного обстеження об'єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , без фактичного виїзду на місце розташування будинків; унеможливлення проведення реального дослідження та огляду об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 з боку вище зазначеної Комісії.
10 липня 2025 року за результатами зібраних доказів виконавцю ОСОБА_9 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України: на виконання умов злочинного плану, та безпосередньої участі організатора злочину ОСОБА_5 здійснення підбору об'єктів нерухомого майна, які розташовані у с. Велика Комишуваха Барвінківської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, які за наявними параметрами в подальшому будуть використані усіма учасниками злочинного плану як об'єкти знищені в результаті збройної агресії російської федерації проти України; здійснення проведення державної реєстрації об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за участі організатора злочину - державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підроблені виписки з погосподарських книг про право власності та характеристикою житлового будинку з зазначенням їх площі за вище вказаними адресами; виготовлення фотозображення раніше підібраного будинку, який має відповідну ступінь руйнації, та у подальшому видати такі фотозображення, що відповідають ступеню руйнації які утворилась в наслідок збройної агресії рф проти України; отримання від організатора злочину ОСОБА_5 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; організування встановлення мобільного додатку Порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 (Дія) на своєму електронному носії (мобільному телефоні) при цьому в застосунку обрати послуги «Компенсація за знищене майно», та подати відповідну заяву; виготовлення витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»; прийняття участі у виготовленні підробленого акту комісійного обстеження об'єкту, знищеного внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та визначення ступеня руйнації об'єкта нерухомого майна як знищеного; подання зібраних документів на розгляд комісії з одночасним наданням відповідних копій документів; отримання житлового сертифікату за зруйнований об'єкт нерухомого майна та реалізувати його.
07.08.2025 року слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації стосовно надходження до ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 1980 по 2023 роки, звернень з вимогою оформлення пенсійного грошового забезпечення, вказавши при цьому наступні адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та в випадку надходження таких звернень - надати анкетні дані таких осіб. На вказаний лист було отримано відповідь про неможливість надання зазначених у запиті відомостей, оскільки вказана інформація є конфіденційною на підставі п.п. 1.3 п.1 Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, в ІНФОРМАЦІЯ_8 та його органах, згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.12.2007 № 233, відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, в ІНФОРМАЦІЯ_8 та його органах, затвердженої постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.06.2002 № 11-1, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_10 12.07.2007 за № 583/6871 (зі змінами) і надається лише у випадках, передбачених законодавством. Також зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 може надати вищевказані відомості в порядку ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий зазначає, що враховуючи, що даний злочин є прихованим, а також зважаючи на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть вчинити дії спрямовані на приховування, знищення, спотворення, тощо документів які мають значення для розслідування кримінального провадження вжиті на даний час заходи із витребування предметів та документів шляхом написання запитів не є дієвими. У зв'язку з чим, визначений перелік предметів та документів не можливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до речей та документів.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: відповідності нормам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та повноті даних, які зазначені в документації при оформленні права власності на нерухоме майно, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до предметів та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації стосовно надходження до ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 1980 по 2023 роки, звернень з вимогою оформлення пенсійного грошового забезпечення, вказавши при цьому наступні адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та в випадку надходження таких звернень - надати анкетні дані таких осіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце повідомлявся.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025221070000853 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 липня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3,5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
10 липня 2025 року ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
07 серпня 2025 року слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання інформації, а саме: чи звертались в період з 1980 по 2023 роки, звернень з вимогою оформлення пенсійного грошового забезпечення, вказавши при цьому наступні адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та в випадку надходження таких звернень - надати анкетні дані таких осіб.
Листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21 серпня 2025 року відмовлено слідчому у наданні запитуваної інформації.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказана інформація має суттєве значення, а саме: відповідності нормам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та повноті даних, які зазначені в документації при оформленні права власності на нерухоме майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221070000853 від 10 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 надати старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області - слідчому у кримінальному провадженні підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ документів які містять наступну інформацію, а саме: інформацію стосовно надходження до ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 1980 по 2023 роки, звернень з вимогою оформлення пенсійного грошового забезпечення, вказавши при цьому наступні адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та в випадку надходження таких звернень - надати анкетні дані таких осіб.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1