Справа № 211/10692/25
Провадження № 1-кс/211/1605/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 вересня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024065500000082 вiд 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -
Дізнавач СД відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2024 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 26.03.2024 близько 15 години до неї на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру № НОМЕР_2 яка повідомила що в її доньки неприємності та щоб їх вирішити потрібно скинути грошові кошти нащо остання погодилась та через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 25000 гривень, а на іншу банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 27500 гривень. Таким чином невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 52500 гривень. ЖЄО №1948
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що вище вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , яка 26.03.2024 о 16:43:25 зняла кошти у розмірі 8 000 грн. код А10, МСС6011, термінал CADN6844, код авт. 179015 здійснила зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Також, 26.03.2024 о 16:44:22 було знято кошти у розмірі 8 000 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 код А10, МСС6011, термінал CADN6844, код авт. 313016.
В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 емітована в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що вище вказаний рахунок належить ОСОБА_7 , яка 26.03.2025 о 16:45:23 в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 здійснила зняття готівки у розмірі 8 000 грн.
За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065500000082 вiд 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст.2,40,131,132,159,160,162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № №12024065500000082 вiд 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;, дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- фотовідео з камери банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувались при зняття грошових коштів, з картки № НОМЕР_3 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 26.03.2024 о 16:43:25 знято кошти у розмірі 8 000 грн. код А10, МСС6011, термінал CADN6844, код авт. 179015. Також, 26.03.2024 о 16:44:22 було знято кошти у розмірі 8 000 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 код А10, МСС6011, термінал CADN6844, код авт. 313016.;
- фотовідео з камери банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 яким користувались при зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 емітована в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2025 о 16:45:23
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1