Справа № 646/7625/25
№ провадження 1-кс/646/1920/2025
11 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100001646 від 21.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-
До Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що слідчого відділу Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №12025221100001646 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 20.07.2025 о 11:33 до чергової частини ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , невідома особа 19.07.2025, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, при переході на фішинговий сайт допомоги, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9950 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в користуванні його дружини мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , потерпілого. Потерпілий пояснив, що абонентський номер дружини НОМЕР_4 використовувався як фінансовий номер до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 19.07.2025 о 22:00 потерпілому зателефонувала дружина та повідомила, що перейшла за посиланням, яке їй в месенджері "WhatsApp» надіслала подруга ОСОБА_6 , що перебувала на той час з нею, посилання було нібито стосовно матеріальної допомоги з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після переходу за посиланням, ОСОБА_7 ввела свій номер телефону, номер банківської картки та назву банку. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 в ході розмови чоловік, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи здійснювалися шахрайські дії з банківською карткою, на що ОСОБА_7 пояснила, що так. Потім чоловік запитав у ОСОБА_7 чи може він заблокувати картку, на що ОСОБА_7 відповіла так. Після чого на абонентський номер НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення, про те, що відбулось зняття грошових коштів в сумі 9950 гривень двома транзакціями, перша транзакція 1000 гривень, друга транзакція 8950 гривень. Після чого ОСОБА_5 особисто заблокував вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 . Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2025 по теперішній час.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221100001646 від 21.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 20.07.2025 о 11:33 до чергової частини ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , невідома особа 19.07.2025, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, при переході на фішинговий сайт допомоги, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9950 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.
Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим, оскільки останні, згідно ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100001646 від 21.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:
- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2025 по 11.09.2025 р. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяця.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1