Справа № 615/690/25
Провадження № 1-кс/615/386/25
15 вересня 2025 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025226020000070 від 30.04.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
11.09.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
Дізнавач та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.
За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 24.04.2025 ОСОБА_5 замовила в соціальній мережі Інстаграм взуття, за що перерахувала з банківської карти гроші в сумі 3306,45 грн. на рахунок зловмисника, але товар до цього часу не отримала.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження №12025226020000070 від 30.04.2025, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.
Зі змісту клопотання та наданих доказів, 18.04.2025 ОСОБА_5 знайшла у соціальній мережі Інстаграм інтернет-магазин взуття « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де після консультації з продавцем вирішила замовити взуття. 24.04.2025 о 09:46 здійснила повну оплату за товар в сумі 3306,45 грн. на реквізити: ФОП ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та очікувала на відправку товару. 29.04.2025 у соціальній мережі Інстаграм побачила відео, в якому повідомлялось, що цей магазин не відправляє товар та шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами.
Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що невірно вказала IBAN - рахунок отримувача, правильним є НОМЕР_3 .
Із виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , платник ОСОБА_5 24.04.2025 о 09:46 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3306,45 грн. з наступними деталями «Ян-Сін- ОСОБА_7 . Коментар до платежу: Skliarenko Anastasiia Mykhalivna 09:46».
В застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ІD НБУ 339500, номер рахунку НОМЕР_5 належить надавачу платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з якого 24.04.2025 о 10:42:39 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 3200 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З аналізу даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська карта цього банку № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , який 24.04.2025 о 13:03:18 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .
Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.
Враховуючи, що зловмисники в більшості випадків після отримання на банківську карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють по ній операції тривалий час, орган досудового розслідування потребує інформацію за період з 00:00 24.04.2025 по 23:59 24.05.2025.
Ст.19 Конституції встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).
За п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаних в клопотанні установ витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 за період з 00:00 24.04.2025 по 23:59 24.05.2025, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з дня її проголошення.
За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1