печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35170/25-к
пр. № 1-кс-30222/25
31 липня 2025 року м. Київ
Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024113330000033 від 19.04.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Короткий виклад вимог клопотання
До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024113330000033 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини можливого привласнення чи розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану представниками суб'єктів господарювання та службовими особами державних установ і військових формувань, які здійснювали закупівлю товарів для потреб оборони.
Стороною кримінального провадження, встановлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») організовано проведення тендеру щодо закупівлі 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black.
04.09.2023 відбулися торги ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із загальною вартістю закупівлі 20 081 729 грн.
18.09.2023 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами тендеру, укладено договір про закупівлю товарів № 2417/23, а саме: 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black, загальною вартістю 20 081 729, 28 грн з ПДВ: (22 363,08 грн. за 1 шт. Panasonic HDV Flash HC-V785 Black, загальною вартістю 11 181 540,00 грн. з ПДВ та 15 950,16 грн. за 1 шт. HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black, загальною вартістю 8 900 189, 28 грн з ПДВ).
У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що останнє придбало зазначені відеокамери у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступною ціною:
- 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black - 8 749 800 грн (17 499 грн за 1 шт.);
- 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black - 6 503 824 грн (11 655 грн за 1 шт.).
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало зазначений товар у ІП «I АР-СІ», за наступною ціною:
- 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black - 7 547 400 грн (15 094 грн за 1 шт.);
- 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black - 5 277 787 грн (9 458 грн за 1 шт.).
ІП «I-АР-СІ» здійснило фінансові операції щодо закупівлі вищевказаних відеокамер в наступних суб?єктів господарювання:
- 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black за ціною 7 019 400 грн (14 038 грн за 1 шт.) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке у свою чергу імпортує останні від ІНФОРМАЦІЯ_8 , Фінляндія (середня ціна 9 958 грн за одиницю);
- 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black за ціною 5 299 884 грн (9 498 грн за 1 шт.) в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Імпортером зазначених камер від ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) середня ціна 7 152 грн за одиницю.
Отже, вищезазначене свідчить про завищення вартості закупівлі 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black.
Крім того, у переможця тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні ознаки фіктивності та внесення завідомо недостовірних відомостей у документи, подані для участі в тендері.
Зокрема, в процесі досудового розслідування встановлено, що для участі в тендері, на підтвердження надання аналогічних послуг з постачання відеокамер суб'єктам господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано платіжку інструкцію № 25 про перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 11 995 000,00 (одинадцяти мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'яти тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно видаткової накладної № 19 від 08.11.2022.
Вказана платіжна інструкція була отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.11.2023 о 16:25 та тоді ж виконана (тобто платіж мав бути проведений, наявний підпис надавача платіжних послуг), а грошові кошти у вказаному розмірі мали бути зараховані на рахунок НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, дослідженням руху коштів на рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших рахунках указаного товариства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходження грошових коштів від ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) не встановлено.
Аналогічна платіжна інструкція № 71 була подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 9 994 000, 00 (дев'яти мільйонів дев'ятисот дев'яносто чотирьох тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно договору № 85 від 18.01.2023.
Вказана платіжна інструкція була отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.01.2023 о 14:25 та тоді ж виконана (тобто платіж мав бути проведений, наявний підпис надавача платіжних послуг), а грошові кошти у вказаному розмірі мали бути зараховані на рахунок НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, дослідженням руху коштів на рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших рахунках указаного товариства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходження грошових коштів від ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) не встановлено.
З вищезазначеного вбачаються ознаки неодноразового підроблення документів для забезпечення перемоги у публічних торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
03.06.2024 року на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 10-956 вих. 24, у порядку ст. 93 КПК України, направлено запит щодо надання інформації чи дійсно службовими особами вказаної банківської установи формувалися або підписувалися вказані платіжні доручення та/або чи наявні вони в базах даних банківської установи.
Листом від 12.06.2024 № 20.1.0.0.0/7 - 240612/22637 АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прокурору відмовлено в наданні зазначеної інформації.
Крім того, у кримінальному провадженні № 42024113330000033 від 19.04.2024 також досліджуються обставини закупівлі, за можливо завищеними цінами, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спальних мішків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2022 році.
Так, з інформування Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України вбачається, що 29.09.2022 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) в обхід процедури публічних торгів укладено договір № 2067/22 щодо поставки 10 000 спальних мішків на загальну суму 20 000 000 грн (2000 грн за одиницю).
За отриманими даними, вищезазначені спальні мішки використовуються для комплектування штурмових бригад Національної поліції України.
У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що останнє здійснило купівлю зазначеного товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) за сумою сумою 7,7 млн грн (середня ціна за одиницю близько 770 грн).
Крім того, з метою виведення суми завищення у тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочину представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено ряд сумнівних фінансових операцій із призначенням платежів: «оплата за товар» і «надання поворотної фінансової допомоги» на користь пов'язаних суб?єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму понад 12 млн. грн.
Разом з цим, керівник та кінцевий бенефіціарний власник (вигодонабувач) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» ОСОБА_9 вносив кошти до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як засновник.
У зв'язку з вищезазначеним, 25.07.2025 у кримінальному провадженні за № 42024113330000033, з метою ідентифікації осіб, які підписували договір № 2417/23 від 18.09.2023, № 2067/22 від 29.09.2022 та первинні бухгалтерські документи щодо виконання цих договорів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено судову почеркознавчу експертизу.
Згідно з п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. 1.3. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) мають відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою перевірки інформації на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 або за іншим місцезнаходженням юридичної особи,
Явка сторін
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої Інформації або за рішенням суду.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 42024113330000033 від 19.04.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 або за іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- платіжної інструкції № 25 про перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 11 995 000,00 (одинадцяти мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'яти тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно видаткової накладної № 19 від 08.11.2022 (отримана та виконана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.11.2023 о 16:25 за підписом надавача платіжних послуг « ОСОБА_23 );
- платіжної інструкції № 71 про перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 9 994 000, 00 (дев'яти мільйонів дев'ятисот дев'яносто чотирьох тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно договору № 85 від 18.01.2023 (отримана та виконана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.01.2023 о 14:25 за підписом надавача платіжних послуг « ОСОБА_23 );
- інших платіжних інструкцій (платіжних доручень, чеків, квитанцій) про перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- документів та відомостей щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних тощо), у тому числі рахунків в цінних паперах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 );
- документальних матеріалів юридичної, банківської та кредитної справ, з моменту відкриття по теперішній час, щодо договірних відносин з кредитором/іпотекодержателем/обтяжувачем у яких є/було АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а боржниками/поручителями/іпотекодавцями/тощо є/були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) у тому числі: анкети-заяви на одержання кредиту, з додатками; кредитні договори, договори іпотек, договори застав тощо, з додатками, додатковими угодами та/або змінами до них; документальні матеріали (платіжні доручення, виписки руху коштів, акти, довідки тощо) щодо виконання кредитних договорів, договорів іпотек, договорів застав тощо; статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; документи керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та/або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та інших документів, що подаються до банку, а також документи, що підтверджують їх повноваження; документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку тощо) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки; інших матеріалів;
- виписок платіжних доручень (інструкцій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з яких надходили платіжні доручення;
- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за IP-адресами з яких проходило з'єднання системи «Банк Клієнт» з комп'ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які в період з 01.07.2021 по цей час користувались/користуються банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 );
- документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.07.2021 по цей час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 );
- відомостей в електронному та/або друкованому вигляді щодо номера оператора мобільного зв'язку, який використовувався ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_12 , для входу (ідентифікації) в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », дати та часу входження ОСОБА_27 у період з 16.11.2022 по 01.04.2024 в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », із зазначенням ідентифікуючих даних пристрою та номера оператора мобільного зв'язку з допомогою якого було здійснено ідентифікацію ОСОБА_27 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_28
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому та/або прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_28