Справа № 947/33885/25
Провадження № 1-кс/947/13890/25
11.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції) розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72025001600000064 від 12.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України,-
Як вбачається з клопотання, Детективи відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001600000064 від 12.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.
Прокурор зазначає про те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «ТРАНС ШИППІНГ» (код 44757698), ТОВ «ЕНЕРГОСТРОЙ ГРУП» (код 40431073), ТОВ «ВТОРМЕТАЛ-ПІВДЕНЬ» (код 45635668), ТОВ «ФІРМА МЕТ-ОД» (код 45564896), ТОВ «СВСТІЛ» (код 427126760), ТОВ «МЕТАЛ-ФОНД» (код 44313784), ТОВ «ТЕХМЕТРЕСУРС» (код 45550752), ТОВ «МІКС АН СТЕП» (код 44962188), ТОВ «ЛОМА ЛІМІТЕД» (код 44974188), ТОВ «ЛЕВЕЛ ЛОМ» (код 45143266), ТОВ «КОНСОЛ» (код 45035405), ТОВ «БРУХТІНМЕТ» (код 45172590), ТОВ «БАЗАЛОМ» (код 45106292), ТОВ «АЛЮМХАРКІВ» (код 45079950), ТОВ «СКРАП УКРАЇНА» (код 44910873), ТОВ «СОРТ АЛ СТАЛЬ» (код 44974172), ТОВ «ВЕСТПРОМЕТ» (код 44995831), ТОВ «МЕТІННОВА» (код 45314244), ТОВ «МЕТТАРГЕТ» (код 45282967), ТОВ «АСЕМ МЕТ» (код 45370576), ТОВ «ЕДСПЛАВ» (код 45143203), ТОВ «ЕКСПОБРУХТ» (код 45341866), ТОВ «УКРСКРАП 2023» (код 45302258), ТОВ «ПРОМБІЗГРУП» (код 45280300), ТОВ «ПРОМО-МЕТ» (код 44931170), ТОВ «ПРОМПРОФІТ» (код 45184571), ТОВ «ОКСАСПЛАВ» (код 45372531), ТОВ «ХАРКІВ СКРАП» (код 45314239), ТОВ «АРЕОНМЕТ» (код 45201804), ТОВ «ХАРДСТАЛЬ» (код 44998104), ТОВ «ХАЛЛАЙТ» (код 45298055), ТОВ «ФЕД Ю» (код 45023410), ТОВ «УКРРОМАНІВ» (код 45294946), ТОВ «УКРВТОР» (код 44919299), ТОВ «НОВАМЕТІНВЕСТ» (код 45655464), ТОВ «МЕТАЛ ПРОФИТ» (код 45359484), ТОВ «МЕТАЛ СОФТ» (код 45546217), ТОВ «УТИЛЬ ВТОРСИРОВИНА» (код 45235021), ТОВ «АЛЕКС-МЕТ» (код 45611673), ТОВ «ІНТОПТРЕЙД» (код 45255341), ТОВ «СПІЛІМСТАЛЬ» (код 45155051), фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), інші підприємства та фізичні особи-підприємці, які організували та впровадили протиправні фінансові схеми, направлені на надання незаконних послуг суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, виведення коштів підприємств в тіньовий сектор економіки, обготівкування, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та ін.
З метою здійснення діяльності вищезазначеними суб'єктами підприємницької діяльності відкрито банківські рахунки в АТ «ОТП БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ АБ «РАДАБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «КОМІНБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК».
Під час аналізу виписок руху коштів по банківським рахункам вищевказаних юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців встановлено, що за період з 19.01.2022 року по 25.07.2025 року здійснено фінансові операції, що пов'язані із зняттям готівкових коштів значною групою фізичних осіб, на загальну суму 2 207,20 млн грн, у якості зняття готівки на закупівлю металобрухту та перерахуванням безготівкових коштів на особові рахунки іншої групи фізичних осіб, на загальну суму 350,52 млн грн, у якості поповнення рахунку на закупівлю металобрухту, які, в подальшому, також конвертовані у готівку.
Тобто, загальна сума конвертованих коштів з використанням рахунків вищевказаних юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців становить 2 557,72 млн грн.
Джерелами походження вказаних коштів на рахунках, відкритих вищезазначеною групою юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у вищезазначених банківських установах, були безготівкові кошти, зараховані від підприємств реального сектору економіки, в тому числі від ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (код 42502580), ТОВ «ПВГ МЕТ-АЛЬЯНС» (код 39638839), ТОВ «ЕНЕРГОСТРОЙ ГРУП» (код 40431073), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАКСІМЕТ» (код 35079231), ТОВ «АЛЮМОПРОМ» (код 45600174), АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» (код 00191454), ТОВ «ІНТЕРМЕТ ІНКОРПОРЕЙТЕД» (код 41002219), ПП «СОФТМЕТ» (код 33291402), ТОВ «УКРТРАНСМЕТ» (код 35025296) за період з 04.01.2022 по 25.07.2025, на загальну суму 2 907,15 млн грн, у якості оплати за металобрухт.
Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТРАНС ШИППІНГ» (код 44757698), ТОВ «ЕНЕРГОСТРОЙ ГРУП» (код 40431073), ТОВ «ВТОРМЕТАЛ-ПІВДЕНЬ» (код 45635668), ТОВ «ФІРМА МЕТ-ОД» (код 45564896), ТОВ «СВСТІЛ» (код 427126760), ТОВ «МЕТАЛ-ФОНД» (код 44313784), ТОВ «ТЕХМЕТРЕСУРС» (код 45550752), ТОВ «МІКС АН СТЕП» (код 44962188), ТОВ «ЛОМА ЛІМІТЕД» (код 44974188), ТОВ «ЛЕВЕЛ ЛОМ» (код 45143266), ТОВ «КОНСОЛ» (код 45035405), ТОВ «БРУХТІНМЕТ» (код 45172590), ТОВ «БАЗАЛОМ» (код 45106292), ТОВ «АЛЮМХАРКІВ» (код 45079950), ТОВ «СКРАП УКРАЇНА» (код 44910873), ТОВ «СОРТ АЛ СТАЛЬ» (код 44974172), ТОВ «ВЕСТПРОМЕТ» (код 44995831), ТОВ «МЕТІННОВА» (код 45314244), ТОВ «МЕТТАРГЕТ» (код 45282967), ТОВ «АСЕМ МЕТ» (код 45370576), ТОВ «ЕДСПЛАВ» (код 45143203), ТОВ «ЕКСПОБРУХТ» (код 45341866), ТОВ «УКРСКРАП 2023» (код 45302258), ТОВ «ПРОМБІЗГРУП» (код 45280300), ТОВ «ПРОМО-МЕТ» (код 44931170), ТОВ «ПРОМПРОФІТ» (код 45184571), ТОВ «ОКСАСПЛАВ» (код 45372531), ТОВ «ХАРКІВ СКРАП» (код 45314239), ТОВ «АРЕОНМЕТ» (код 45201804), ТОВ «ХАРДСТАЛЬ» (код 44998104), ТОВ «ХАЛЛАЙТ» (код 45298055), ТОВ «ФЕД Ю» (код 45023410), ТОВ «УКРРОМАНІВ» (код 45294946), ТОВ «УКРВТОР» (код 44919299), ТОВ «НОВАМЕТІНВЕСТ» (код 45655464), ТОВ «МЕТАЛ ПРОФИТ» (код 45359484), ТОВ «МЕТАЛ СОФТ» (код 45546217), ТОВ «УТИЛЬ ВТОРСИРОВИНА» (код 45235021), ТОВ «АЛЕКС-МЕТ» (код 45611673), ТОВ «ІНТОПТРЕЙД» (код 45255341), ТОВ «СПІЛІМСТАЛЬ» (код 45155051), фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритих в банківських установах АТ «ОТП БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ АБ «РАДАБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «КОМІНБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК», детективом у провадженні визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
Відповідно до чого, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на вказаних банківських рахунках з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження.
У клопотанні прокурор просив подане клопотання розглянути у відсутність власників майна з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Приймаючи до уваги клопотання прокурора, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду клопотання за відсутності власників майна з метою забезпечення арешту майна, у зв'язку із наявністю достатніх підстав вважати, що власники майна можуть вжити заходів щодо відчуження майна.
У судовому засіданні прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у правління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 оголосив подане клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що детективами відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України обґрунтовано здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001600000064 від 12.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що наразі є достатньо підстав вважати, що грошові кошти на банківських рахунках, на які просить накласти арешт прокурор можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони відповідають критеріям речових доказів, визначеним у ст. 98 КПК України.
Так, наразі існує сукупність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які надходили, надходять та вже знаходяться на банківських рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, імовірно отримані в результаті кримінально протиправних дій.
Також, у випадку повідомлення про підозру особам, яким належать грошові кошти, їх може бути використано в подальшому для забезпечення покарання у вигляді конфіскації майна.
Станом на теперішній час існує реальна загроза щодо вчинення протиправних дій відносно грошових коштів, які можуть знаходитися на банківських рахунках, а тому існує необхідність у їх збереженні.
Грошові кошти, які надходили, надходять і знаходяться рахунках без прийняття відповідно рішення про арешт можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших осіб.
На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні грошові кошти, з необхідністю арешту яких звертається прокурор, імовірно отримувалися в результаті кримінально-протиправних дій, в цілях забезпечення їх збереження, виключення можливості відчуження, передачі грошових коштів, та забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та клопотання прокурора в частині вимоги про накладення арешту на майно є обґрунтованим.
Що ж стосується вимоги прокурора щодо зобов'язання службових осіб АТ «ОТП БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ АБ «РАДАБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «КОМІНБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК», надати органу досудового розслідування - відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України довідки про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку, то фактично прокурор просить суд зобов'язати службових осіб банківських установ надати відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю (ст. 162 КПК України), проте такі відомості можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а відтак в цій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72025001600000064 від 12.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти на наступних банківських рахунках, відкритих в банківських установах, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків, за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів:
1.№ НОМЕР_2 відкритим ТОВ «ТРАНС ШИППІНГ»
(код 44757698) в АТ «ПУМБ» (код 14282829, адреса: 04070, м. Київ,
вул. Андріївська, 4),
2.№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритими ТОВ «ТРАНС ШИППІНГ» (код 44757698) в АТ «ОЩАДБАНК»
(код 00032129, адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г),
3.№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ «ТРАНС ШИППІНГ» (код 44757698)
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570, адреса: 01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 1Д),
4.№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритими ТОВ «СВСТІЛ» (код 427126760) в АТ «ПУМБ» (код 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4),
5.№ НОМЕР_15 відкритим ТОВ «СВСТІЛ»
(код 427126760) в АТ «КОМІНБАНК» (код 21580639, адреса: 04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 6),
6.№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритими ТОВ «СВСТІЛ» (код 427126760) в АТ АБ «РАДАБАНК»
(код 21322127, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5),
7.№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкритими ТОВ «СВСТІЛ» (код 427126760) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(код 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6),
8.№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,
№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «КБ «ГЛОБУС» (код 35591059, адреса: 04073, м. Київ,
пров. Куренівський, буд. 19/5),
9.№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4
(РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ АБ «РАДАБАНК» (код 21322127, адреса: 49000,
м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5),
10.№ НОМЕР_28 відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «КОМІНБАНК» (код 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6),
11.№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «ПУМБ» (код 14282829, адреса: 04070, м. Київ,
вул. Андріївська, 4),
12.№ НОМЕР_31 відкритим ТОВ «ВЕСТПРОМЕТ»
(код 44995831) в АТ «КРЕДОБАНК» (код 09807862, адреса: 79026, м. Львів,
вул. Сахарова, 78),
13.№ НОМЕР_32 відкритим ТОВ «ВЕСТПРОМЕТ»
(код 44995831) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код 35960913, адреса: 04136,
м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6),
14.№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , відкритими ТОВ «ВЕСТПРОМЕТ» (код 44995831) в АТ АБ «РАДАБАНК»
(код 21322127, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5),
15.№ НОМЕР_37 відкритим ТОВ «УКРСКРАП 2023» (код 45302258) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код 35960913, адреса: 04136,
м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6),
16.№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , відкритими ТОВ «УКРСКРАП 2023» (код 45302258) в АТ АБ «РАДАБАНК» (код 21322127, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5),
17.№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкритими ТОВ «ОКСАСПЛАВ» (код 45372531) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6),
18.№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 відкритими ТОВ «ОКСАСПЛАВ» (код 45372531) в АТ АБ «РАДАБАНК»
(код 21322127, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5),
19.№ НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 відкритими ТОВ «ХАРКІВ СКРАП» (код 45314239) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6),
20.№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 відкритими ТОВ «ХАРКІВ СКРАП» (код 45314239) в АТ АБ «РАДАБАНК»
(код 21322127, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5).
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Виконання ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1