Справа 688/2052/25
№ 1-кс/688/1744/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
12 вересня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12025244060000279 від 06 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 05 травня 2025 року, невстановлена особа, під приводом купівлі жіночого взуття на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7 400 гривень, які ОСОБА_5 , 2001 р.н., 05 травня 2025 року о 19:54 годині та о 20:32 годині перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 двома платежами.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05 травня 2025 року виставила на продаж свої жіночі туфлі вартістю 400 гривень. Цього ж дня, о 18:29 годині потерпілій в телеграм надійшло повідомлення з невідомого номеру (номер в телеграм акаунті відсутній), який був підписаний як « ОСОБА_6 ». В ході листування, ОСОБА_7 повідомила, що буде брати через ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку та надіслала сайт, на який потрібно було перейти авторизуватись та ввести свої дані, проте ОСОБА_5 вибило те, що в авторизація не пройшла та остання звернулась до технічної підтримки, яка була наявна на сайті, на якому вона реєструвалась. В ході листування із технічною підтримкою з потерпілою зв'язався чоловік, який представився ОСОБА_8 , який повідомив, що авторизація не пройшла через те, що потрібно поповнити баланс картки, так як за їхнім регламентом на картці продавця має бути певна сума коштів. Так як в ОСОБА_5 картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для неї мала бути сума на картці 3 700 гривень, тому ОСОБА_8 надіслав номер картки на яку потрібно було перерахувати вищевказану суму. 05 травня 2025 року о 19:54 годині я здійснила переказ коштів в сумі 3 700 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_8 повідомив, щоб потерпіла чекала поки її картку перевірять. Однак через деякий час, написав знову ОСОБА_8 , що в зарахуванні коштів виникла помилка та потрібно знову поповнити кошти в сумі платоспроможності, тобто 3 700 гривень, які в подальшому, після перевірки повернуться в загальній сумі 7 400 гривень. Тому, 05 травня 2025 року о 20:32 годині потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 3 700 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_1 . Після останнього зарахування, ОСОБА_8 переконував, що кошти після перевірки повернуться, проте для ОСОБА_5 вони так і не прийшли. Також останній написав, що за їхню помилку в нарахуванні коштів потерпіла може отримати ще кошти в якості бонуса в сумі 5 000 гривень, але для цього потрібно перерахувати ще кошти в сумі 3 700 гривень, проте ОСОБА_5 відмовилась, бо зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
14 липня 2025 року отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та під час огляду встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ( НОМЕР_2 ). Під час огляду руху коштів встановлено, що 05 травня 2025 року о 19:54 годині потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 3700 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, 05 травня 2025 року о 19:59 годині з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявний переказ коштів в сумі 3 700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ІР-адреса відправника НОМЕР_4 - м. Київ. 05 травня 2025 року о 20:32 годині потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 3700 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, 05 травня 2025 року о 19:59 годині з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявний переказ коштів в сумі 3 700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ІР-адреса відправника НОМЕР_4 - м. Київ.
На даний час, для встановлення особи правопорушника, у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номери банківських(карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 05 травня 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244060000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номери банківських(карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 05 травня 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженоому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ї ОСОБА_23 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 05 травня 2025 року по 12 вересня 2025 року включно;
-фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки із банківськими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , які мали місце з 05 травня 2025 року по 12 вересня 2025 року включно з використанням банкоматів;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 05 травня 2025 року по 12 вересня 2025 року включно;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 05 травня 2025 року по 12 вересня 2025 року включно.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя