Провадження №1-кс/447/4864/25
Справа №447/2800/25
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
15 вересня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання уповноваженого на здійснення дізнання - оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025142250000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
11.09.2025 уповноважений на здійснення дізнання - оперуповноважений СКП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 09.09.2025 до ВП №2 Стрийського РУП надійшло повідомлення від о/ч ВпД №1 Стрийського РУП про те, що із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій заявниця 21.08.2025 о 12:17 год. самостійно переказала грошові кошти у сумі 4 321 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 27.08.2025 о 02:00 год. у сумі 7 035 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .
Уповноважений на здійснення дізнання вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме: руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 00:01 год. 21.08.2025 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою, якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.
Уповноважений на здійснення дізнання у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить уповноважений на здійснення дізнання.
Уповноважений на здійснення дізнання у судове засідання не з'явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої уповноважений на здійснення дізнання клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Уповноваженим на здійснення дізнання доведено що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, як встановлено зі змісту клопотання, уповноважений на здійснення дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у період часу з 00:01 год. 21.08.2025 по термін виконання ухвали. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Відтак, слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до інформації належить надати за період з якого просить уповноважений на здійснення дізнання, а саме з 00:01 год. 21.08.2025, проте, по дату постановлення ухвали - 15.09.2025.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12025142250000105 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00:01 год. 21.08.2025 по 15.09.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформації про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою, якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 15.09.2025 по вказаному рахунку;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 15.11.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1